洛阳玻璃2014年年度报告 - 洛阳玻璃股份有限公司

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1、公司代码：600876公司简称：洛阳玻璃洛阳玻璃股份有限公司2014年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名独立董事刘天倪黄平三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人马立云、主管会计工作负责人孙蕾及会计机构负责人（会计主管人员）陈静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期

2、利润分配预案或公积金转增股本预案按照中国会计准则，本公司2014年度实现的归属于母公司所有者的净利润为人民币1,600.47万元，加上年初未分配利润人民币-137,589.60万元，累计未分配利润为人民币-135,989.13万元。故本公司2014年度不进行利润分配，同时也不进行资本公积转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否146/146目录第一节释义及重大

3、风险提示3第二节公司简介3第三节会计数据和财务指标摘要5第四节董事会报告7第五节重要事项22第六节关联交易33第七节股份变动及股东情况36第八节优先股相关情况41第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况42第十节公司治理50第十一节内部控制60第十二节财务报告61第十三节备查文件目录144146/146第一节释义及重大风险提示一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所联交所指香港联合交易所有限公司国资委指国务院国有资产监督管理委员会公司、本公司、洛玻指洛阳玻璃股份有限公

4、司本集团指洛阳玻璃股份有限公司及其附属公司洛玻集团指中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司中建材、中国建材集团指中国建筑材料集团有限公司龙海公司指洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司龙玻公司指洛玻集团龙门玻璃有限责任公司龙昊公司指洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司龙新公司指洛玻集团龙新玻璃有限公司龙飞公司指洛玻集团龙飞玻璃有限公司沂南华盛、沂南华盛矿产公司指沂南华盛矿产实业有限公司登封硅砂公司指登封洛玻硅砂有限公司华益玻璃指安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司蚌埠院指蚌埠玻璃工业设计研究院实业公司指洛阳洛玻实业有限公司凯盛科技指凯盛科技集团公司龙德公司指登封龙德硅砂有限公司方

5、兴科技指安徽方兴科技股份有限公司二、重大风险提示公司已在本报告中详细描述存在的风险隐私，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。第二节公司简介一、公司信息公司的中文名称洛阳玻璃股份有限公司公司的中文简称洛阳玻璃公司的外文名称LuoyangGlassCompanyLimited公司的外文名称缩写LYG公司的法定代表人马立云146/146一、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名吴知新赵志明联系地址中国河南省洛阳市西工区唐宫中路9号洛阳玻璃股份有限公司董事会秘书处中国河南省洛阳市西工区唐宫中路9号洛阳玻璃股份有限

6、公司董事会秘书处电话86-379-63908588、6390863786-379-63908833传真86-379-6325198486-379-63251984电子信箱lywzhx@126.comlybl600876@163.com二、基本情况简介公司注册地址中华人民共和国（“中国”）河南省洛阳市西工区唐宫中路9号公司注册地址的邮政编码471009公司办公地址中华人民共和国（“中国”）河南省洛阳市西工区唐宫中路9号公司办公地址的邮政编码471009公司网址http://www.zhglb.com/电子信箱lybl600876@163.com三、信息披露及

7、备置地点公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.sse.com.cn、http://www.hkexnews.hk公司年度报告备置地点洛阳玻璃股份有限公司董事会秘书处四、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所洛阳玻璃600876　H股香港联合交易所有限公司洛阳玻璃股份01108　五、公司报告期内注册变更情况（一）基本情况公司报告期内注册情况未变更。（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况详见1994年

8、年度报告公司基本情况。（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上