股东会决议及董事会、监事会、职工大会决议参考文本【适用于有限公司(董事、监事、经理)备案】

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1、股东会决议参考文本【适用于有限公司（执行董事、监事、经理）备案登记】有限责任公司股东会决议（仅供参考）一、会议基本情况：会议时间：年月日会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。）会议性质：临时（或者定期）股东会会议二、会议通知及股东到会情况：公司于会议召开15日前（注：以公司章程规定的时间为准）通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：张××、李××、××××××××有限责任公司，全体股东均已到会。三、会议召集和主持情况：本次股东会由执行董事召集和主持。四、股东会会

2、议一致通过并决议如下：（一）免去林××的公司执行董事职务，选举张××为公司执行董事。（二）免去林××的经理职务，聘任李××为公司经理。（三）免去监事张××的职务，选举林××为监事。（四）根据公司章程的规定，公司法定代表人由执行董事担任。（五）会议决定委托办理公司董事、监事、经理备案登记手续。出席会议的股东签字、盖章（注：自然人股东由本人签字，自然人以外的股东加盖公章。）：张××（签字）李××（签字）×××有限责任公司（盖章）有限责任公司年月日股东会决议参考文本【适用于设董事会和监事的有限公司（董事、监事、

3、经理）备案登记】有限责任公司股东会决议（仅供参考）一、会议基本情况：会议时间：年月日会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。）会议性质：临时（或者定期）股东会会议二、会议通知及股东到会情况：公司于会议召开15日前（注：以公司章程规定的时间为准）通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：张××、李××、××××××××有限责任公司，全体股东均已到会。三、会议召集和主持情况：本次股东会由原董事会召集，原董事会长主持。四、股东会会议一致通过并决议如下：（一）免去张××的董

4、事职务，补选王××为董事,变更后董事会成员由王××、林××、陈××组成。（二）免去股东会选举产生的监事赵××的职务，选举郑××为监事。（注：董事长发生变化的，应增加此内容，即：1、鉴于（注：原董事长姓名）已不再担任公司董事（董事长），因此，公司董事长将由新董事会重新选举产生。2、根据公司章程的规定，公司法定代表人由董事长担任。）（三）会议决定委托办理公司董事、监事、经理备案登记手续。出席会议的股东签字、盖章（注：自然人股东由本人签字，自然人以外的股东加盖公章。）：张××（签字）李××（签字）×××有限责任

5、公司（盖章）有限责任公司年月日股东会决议参考文本【适用于设董事会和监事会的有限公司（董事、监事、经理）备案登记】有限责任公司股东会决议（仅供参考）一、会议基本情况：会议时间：年月日会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。）会议性质：临时（或者定期）股东会会议二、会议通知及股东到会情况：公司于会议召开15日前（注：以公司章程规定的时间为准）通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：张××、李××、××××××××有限责任公司，全体股东均已到会。三、会议召集和主持情况：

6、本次股东会由原董事会召集，原董事会长主持。四、股东会会议一致通过并决议如下：（一）免去张××的董事职务，补选王××为董事,变更后董事会成员由王××、林××、陈××组成。（二）免去股东会选举产生的监事赵××的职务，补选郑××为监事，变更后，郑××、李××为股东会选举产生的监事。（注：董事长发生变化的，应增加此内容，即：1、鉴于（注：原董事长姓名）已不再担任公司董事（董事长），因此，公司董事长将由新董事会重新选举产生。2、根据公司章程的规定，公司法定代表人由董事长担任。）（三）会议决定委托办理公司董事、监事、

7、经理备案登记手续。出席会议的股东签字、盖章（注：自然人股东由本人签字，自然人以外的股东加盖公章。）：张××（签字）李××（签字）×××有限责任公司（盖章）有限责任公司年月日董事会决议参考文本【适用于设董事会和监事会的有限公司（董事、监事、经理）备案登记】×××××××××有限责任公司董事会决议（仅供参考）一、会议基本情况：会议时间：年月日会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。）会议性质：第次董事会会议二、出席会议的董事、经理（或者监事）情况：出席会议的人员是有限责任

8、公司股东会选举产生的新董事会成员：、、。原经理列席本次董事会。监事会成员、、列席本次董事会。（注：监事未列席的，无需写明。）三、会议召集和主持情况：本次董事会由原董事长召集和主持。四、董事会会议一致通过并决议如下：（一）免去董事长职务，选举为公司董事长（或者继续选举×××为公司董事长）；（二）免去公司经理职务，聘任为公司经理。出席会议的新董事签字：有限责任公司年月日监事会决议参考文本【适用于设监事会的有限公司（董事、监事、经理