关于合同欺诈及防范的法律思考

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1、关于合同欺诈及防范的法律思考　　随着我国社会主义市场经济体系的建立与完善，合同已成为处理民事和经济关系的最基本方式。但在合同的实际运行过程中，却常有欺诈现象发生，使受欺诈的一方遭受极大的损失，甚至祸及第三人、集体和国家。如何防范此类欺诈现象，避免不必要的损失，应引起我们的高度重视。　　一、合同欺诈的形式分析　　合同欺诈，顾名思义，是发生在合同领域中，利用合同这一法律形式所进行的欺诈。合同欺诈的形式，即是合同欺诈的手段和形态，是识别合同欺诈的前提，在实际生活中，合同欺诈表现形式多种多样，归纳起来，大致有如下种类

2、：　　1、伪造单位业执照、各种许可证、海关和商检证明、银行票据等，利用伪造的证明，签订合同，骗取钱财。　　2、利用联营、合伙等形式进行欺诈。有的小单位到处与大企业签订联营合同，打着优势互补、共同盈利的幌子，取得对方信任，建立联营企业，再以联营企业名义来招摇撞骗，把财产责任转嫁到联营另一方身上。　　3、利用假注册商标进行欺诈。这种情形是指欺诈人在同一种商品或类似商品上使用完全相同或近似的知名商标，诱使对方对自己的商品产生信任感，促成合同的成立。　　4、以包销为诱饵，利用假专利、假专有技术进行欺诈。这种情形是指根

3、据不存在的伪造的专利或专有技术对外转让，合同虽有包销条款，但规定了苛刻的质量要求，而受让方依据转让方提供的专利或技术根本生产不出符合要求的产品，都要承担违约责任。　　5、利用盗窃或拾得的介绍信或已盖了章的空白合同书，盗用他人名义与第三人签订合同进行欺诈。受骗的一方即使在知道上当以后也无法找到欺诈的一方，只能以丢失合同的一方为被告诉至法院，但很有可能该合同已被声明作废。　　6、冒用已注销企业的名义进行欺诈。企业经工商行政管理机关注销后，主体资格已不复存在，如果原企业的合同书、公章没有及时销毁，流失在外，很容易被

4、别有用心的人利用，进行合同欺诈。　　7、采购员、供销员利用职务之便，盗用本单位名义与他人签订合同谋取私利，但在货款到后却没有如期组织起货源，造成欺诈。如果盗用名义的一方按期履行了合同，则合同的欺诈性很难被发现。　　8、与第三人恶意串通，推销自己的滞销产品。例如，某企业生产的石棉瓦供大于求，大量积压，该企业指使第三人冒充某公司采购员以优惠的价格向某商行购买石棉瓦，商行虽无货但见有生意可做，就与第三人签订合同，并即刻向该企业订购大量石棉瓦，等发出货款并收到货后，第三人却再也不出现了。　　9、利用虚假广告、伪造产品

5、质量证明书或提供虚假说明书进行欺诈。这种情况是指利用上述手段，夸大产品性能，以不合格产品冒充合格产品，以甲产地的产品冒充乙产地的产品，以此达到推销自己的伪劣产品或滞销产品的目的。　　10、双方当事人为规避法律，签订假标的合同。一方假戏真唱，借机推销劣质或滞销商品，骗取对方货款；而被骗方只得自认倒霉。　　11、在建筑工程承包合同中，一方利用种种手段，将工程承揽到手，然后，转手倒卖，从中牟取暴利。　　12、以高利润为诱饵，签订加工承揽合同，合同中设置陷阱，造成对方违约，骗取保证金、抵押金、中介费等。　　13、在涉

6、外合同中，中方企业考察不慎，盲目签订合同，外方诈骗者则采用种种手段，设置骗局，诱惑中方企业上钩，诈骗钱财。　　以上是常见的合同欺诈情形，现实中的情况千差万别，发生合同欺诈的原因也各不相同。从受害者的角度来看，有的是贪图眼前利益，被优惠的条件所迷惑；有的是在签订合同的过程中疏忽大意，不注意审查对方履行合同的能力；有的是直接责任人接受了对方的小恩小惠，把本单位的利益放在一边。从欺诈一方来说，有的人自认为很精通法律，钻法律的空子可以不负责任；有的利欲熏心，胆大妄为，根本置国家利益于不顾；有的欺诈者原来也是受害者，但

7、他不是用法律武器来保护自己的合法权益，而是依法炮制，把自己的损失转嫁到别人的身上。　　二、对合同欺诈的防范措施　　合同欺诈形式多样，涉及面广，而且其危害是难以估算的，有的合同欺许会绵延数省，甚至涉及全国，给受欺许人带来巨大的经济损失及情感伤害，而且破坏社会主义市场经济秩序，贩坏社会风气，甚至引发关联犯罪，增加社会不安定因素。它已构成对合同当事人以及社会经济的一个严重威胁，必须对之采取有效的防范措施。　　首先，在宏观领域应采取以下防范措施。　　1、应提高市场主体的缔约能力，防诈骗能力，加强自我防范。市场主体对缔

8、约对手资信状况的了解和保持谨慎注意，是防止合同诈骗的第一步。针对当前单位受骗多于个人受骗，国有资产受骗多于私人资产受骗的现象，及受骗方工作人员与诈骗方内外勾结进行诈骗的现象，国有企、事业单位应进一步完善岗位责任制、项目责任制等多种形式的经济责任制，加强内部控制管理，在企业内部建立健全的财务管理制度，严格执行国家的财政、会计制度，对于签订合同的预付款、定金，实行会计监督，经济往来坚持钱货两清原则，使财