浅析涉外职务犯罪预防.doc

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1、浅析涉外职务犯罪预防　　论文摘要涉外职务犯罪随着经济的发展而迅速扩张。本文从国内、国外或境外以及犯罪嫌疑人本身三个角度分析了涉外职务犯罪的原因，并从制度角度：即构筑预防职务犯罪工作机制和加强国际刑事合作两个层面提出具体的具有可操作性和实践性的涉外职务犯罪的预防措施。　　论文关键词涉外职务犯罪预防合作　　近年来，涉外职务犯罪日益猖獗，其中主要表现为国内腐败分子通过在国外、境外进行洗钱活动，将大量贪污贿赂的资金外移，腐败分子纷纷外逃以及在对外贸易交往中与不发外商勾结，损公肥私，进行跨国或跨境职务犯罪等形

2、式。据不完全统计，2001年至2011年这十年间，人民检察院与公安机关、反腐败国际司法合作开展追逃行动中，共捕获在逃职务犯罪嫌疑人21533人，为国家挽回直接经济损失814多亿元（以上数据是笔者根据2002-2012年最高人民检察院每年的工作报告中公布的数据计算得出。其中2004年的追回直接经济损失的数据是根据2006年工作报告中“追缴赃款赃物和非法所得计74亿多元，比上年上升62.9%”计算得出45.4亿元。2003年、2006年以及2008年追回的直接经济损失因报告中没有公布，故笔者此处的814

3、亿元不包括上述年限的数据在内）。这些被抓捕的潜逃的人大多是逃往香港、澳门或其他国家、地区的涉外职务犯罪的犯罪人。事实上，这类涉外职务犯罪人的总数和给国家造成的损失远远大于已被抓捕归案的人数和追回的损失，尚未被司法机关掌握的涉外职务犯罪嫌疑人外逃、转移腐败资金等活动十分猖獗。　　我国涉外职务犯罪的成因是十分复杂的。既有宏观层面上我国在社会转型过程中制度和规范上的缺失，也有微观层面上相关国家公职人员在经济发展的背景下个人私欲的膨胀和约束力的最终丧失。因此，科学地预防涉外职务犯罪是保证社会和谐发展的重要内

4、容之一。　　一、构筑科学的预防涉外职务犯罪的工作机制　　（一）建立专门机关和有关部门预防的联动的工作机制　　涉外职务犯罪是一种复杂的具有极高隐蔽性的犯罪，因此，对其进行预防需要国家相关部门的专业预防，也需要各单位、各行业的积极配合，建立起广泛的共同预防的防线。　　第一，各机关应根据当前涉外职务犯罪的演变规律、分布区位，制定出本机关预防工作的重点和具体实施的预防计划。尤其是针对多发性涉外职务犯罪的机关或部门，专门机关可以有针对地制定出科学预防的具体建议书，供这些机关或部门参考。　　第二，各有关机关或部

5、门应结合本机关或部门的实际情况制定具体可行的预防规章和制度，且将预防工作贯彻到日常工作中去。专门机关尤其是检察院应该对各有关机关或部门的预防工作的情况进行定期检查，督促其认真履行预防工作，发现存在问题的，应责令其及时解决。4　　第三，专门机关可以结合近期涉外职务犯罪的情况，与有关部门或机关共同开展个案预防、专项预防和系统预防工作；并应将近期案发的涉外职务犯罪情况，包括犯罪动机、犯罪手段、实施行为等内容及时向有关机关或部门通报。　　总之，建立起专门机关和有关部门之间的预防的联动的工作机制，应当在各自有

6、着明确的分工的基础上发挥各自的能动作用，同时在资源上、信息上进行交换，彼此相互促进、相互监督、相互补充，构筑起预防涉外职务犯罪的城墙。　　（二）建立与境外专门机关的互动的工作机制　　在预防涉外职务犯罪中，建立起我国与国外货境外专门机关之间的互惠的工作机制对开展工作有着重要作用。具体而言，主要可以从以下几个方面作出努力：　　其一，加强彼此之间预防涉外职务犯罪的工作经验交流。目前各国都在积极地探索防止职务犯罪的新举措，因此加强交流可以不断地吸收国外或境外成功的经验，并真正地把借鉴的国外境外的经验落到实处

7、。了解和掌握别的地区或国家的新举措也可帮助我国根据这些国家或地区的实际状况进一步明确我国预防的重点环节和工作的难点，调整相应的措施。　　其二，建立我国与国外货境外预防涉外职务犯罪的有关监督、管理等互惠互利的工作机制。我国可以与经贸交往比较频繁、人口流动比较大的地区或国家建立起互惠性的便利的监督检查工作机制，利于及时地了解本国职务人员的财务或动向等相关信息，并能及时开展监督工作，做到防患于未然。　　（三）加强预防涉外职务犯罪的领导机构建设和相关专业人员的培养　　由于涉外职务犯罪涉及境外或国外，预防起来

8、比一般的职务犯罪要复杂得多，因此，必须建立起强有力的领导机构。目前，我国预防涉外职务犯罪尚未成立专门的领导机构，在实践中主要有以下几种组织形式：党委预防职务犯罪领导小组、职务犯罪预防工作指导委员会（小组）、“联席会议”制度以及“定点联系”制度。　　笔者以为，在我国的社会制度下，职务犯罪的预防领导组织形式应该在全国各地区设立类似社会治安综合治理小组的常设机构，由地方党委的主要负责人担任预防职务犯罪领导小组的组长，政法委书记、纪检书记、检察长为副组长，其他政府职能部门的主