公司内部控制管理制度

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1、第二十七章统计管理制度第一节总则第一条为使统计报表及时准确特制定本管理规定。第二条本管理规定对检测统计报表的填写、报送做出了明确规定。第三条本管理规定适用于检测统计报表。第二节分工与授权第四条各检测部门负责本检测部门的各种统计报表。第五条质控部计负责统计汇总及上报的各种统计报表。第三节实施与执行第六条统计报表的填写要求（一）统计报表中的各种指标应按规定的要求认真填写，字迹要工整、清晰、不得涂改。（二）对外提供的报表，必须由填报人盖章，本部门领导审查并签字，主管领导签批后方能报出。（三）统计人员要根据报表时间按时上报

2、各种报表，对上级布置的临时报表要认真填写经本部门领导签字后及时报出。各部门的统计报表要留有存根以便备查。第七条各检测部门统计报表的时间要求（一）《月检测数量报表》、《年月检测数量统计表》由各检测记录员负责在本月25日前报质控部综合统计。（二）《月产品检测项目量表》由各检测核算员负责在本月25日前报质控部22综合统计。（三）《月产品检测项目量表》、《月检测数量报表》、《年月检测数量统计表》由质控部综合统计负责汇总，并于本月27日前上报财务管理部、人力资源部。（四）签订合同数及合同价由销售部负责于27日前报财务部。（五

3、）《经营报表》有财务管理部负责与5日前报总经理。第八条对外月份统计报表的时间要求（一）《公司检测总量及主要产品产量》由质控部综合统计负责于月末30日前上报机械局。（二）《公司主要经济指标》由财务部综合统计负责于10日前上报股份有限公司。第九条对外年报统计报表的时间要求（一）《机械工业公司基本情况表》由质控部综合统计负责于每年12月30日前上报机械局、发展股份有限公司。（二）《机械工业主要技术经济指标》由质控部综合统计负责于次年1月10日前报发展股份有限公司、省机械厅。（三）《财务状况》由质控部综合统计负责于次年1月

4、20日前上报机械局。第十条统计报表的保管要求（一）各检测部门的统计报表保存期为3年。（二）对外商报统计报表保存期为5年。第四节监督与检查第十一条各检测部门领导要对本部门的统计报表的准确性负责，保证按时报出。第十二条质控部综合统计报表应由主管领导签字并盖公章，保证及时准确。22第十三条制表人的各种报表要做到及时准确，接受部门及上级领导的监督指导。第五节附则第十四条本制度由质控部负责解释。第十五条本制度自执行董事批准后生效。22第二十八章技术管理制度第一节总则第一条技术管理是公司组织正常检测的重要环节,是联系销售、检测

5、的一个纽链。技术管理工作是与公司的利益紧密相关，同时又是公司检测工作的基础。加强公司技术管理，提高公司技术水平，促进产品的设计科学性、创新性，确保产品的质量，对公司的发展起着决定性的作用。第二条为规范检测技术，对检测技术实施有效的管理;对技术文件的更改实施有效的控制;对作废、失效的技术文件按要求实施作废、销毁控制以及对检测过程中的技术保障，确保技术文件的正确、有效;文件与资料的发放和使用有效;确保检测过程中的标准化，保证检测质量，特制订本规定。第三条主要内容(一)新项目开发要求管理(二)技术文件更改管理(三)技术文

6、件销毁管理(四)公司标准化工作管理(五)检测文件编制管理(六)检测纪律检查管理(七)检测设备管理(八)新项目开发评审管理22(九)科技档案管理第四条本制度对新项目开发、资料管理、检测检验及质量检验进行规定，完善产品检测过程中的各项措施，保证检测流程中的合理及规范性，提高检测质量。第二节分工与授权第五条新技术开发人员主要应完成下列输出文件：（一）依据市场确定新项目新参数：选用的参数标准。（二）依据标准标准检测记录报告等。（三）填制相应新技术开发记录。第六条技术文件的更改（一）各类技术文件的更改，应先填写更改通知单，经

7、各有关人员签署齐全后，方可进行更改。（二）检测过程中出现临时性修改或调整时，须经有关部门批准后，在文件上注明更改日期、适用期限等。第七条技术文件销毁（一）凡是作废、污损的技术文件由质控部组织处理，其他部门和个人无权进行处理。（二）销毁的技术文件必须经总工程师审核批准。（三）技术文件在销毁前应逐一进行登记，并保存一份完整无损的文件存档。（四）技术文件销毁时至少有3人在场。第八条公司标准化工作22（一）为了更好地贯彻执行国家标准、行业标准，需对某些技术要求根据公司检测具体情况做出补充规定而制定作业指导书。（二）技术标准

8、是公司标准的主体，是对检测对象、检测条件、检测方法以及包装、贮运等所做的规定。。（三）根据检测与技术发展的需要及上级新标准的发布，对已经贯彻落实的技术标准要及时进行修订，予以确认或废止。（四）技术文件及标准由检测部组织制定和修订，按国家标准编写，并按有关规定程序经各级审查人员签字后，由总工程师审批。第九条检测文件编制检测人员编制检测文件要完整、正确、统一，并