金杯汽车股份有限公司

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1、金杯汽车股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议资料二零零八年一月三十日1金杯汽车股份有限公司股东大会2008年第一次临时股东大会会议议程时间：2008年1月30日上午9时地点：沈阳高新技术开发区浑南产业区二十一世纪大厦公司会议室会议主持人：何国华会议议程：一、审议《关于公司同中国工商银行股份有限公司债务重组的议案》；二、大会表决；三、回答股东的提问；四、宣布大会表决结果；五、由具有证券从业资格的律师发表对此次会议的有关意见；六、会议主持人宣布本次会议结束。2金杯汽车股东大会2008年第一次临时会议文件关于公司同中国工商银行股份有限公司债务重组的议案各

2、位股东：为改善公司的资产结构，减轻债务，降低成本，提高公司竞争力，从公司发展的大局出发。2007年12月27日，本公司和本公司控股公司——金杯产业开发总公司（以下简称：金杯产业）及该公司的所属企业——沈阳轮胎橡胶供销公司（以下简称：沈阳轮胎）与中国工商银行股份有限公司沈阳南站支行（以下简称：工行南站支行）、中国工商银行股份有限公司沈阳南京街支行（以下简称：工行南京街支行）签署了《以物抵债还款免息协议》。工行南站支行、工行南京街支行双方与本公司、金杯产业、沈阳轮胎三方就债务偿还问题，达成一致意见，同意按我国现行法律法规和有关政策对本公司及所属企业不良贷款进行

3、以物抵贷、还本免息，以此方式解决本公司长期逾期的不良贷款问题。截止2007年12月31日，本公司、金杯产业、沈阳轮胎三方积欠工行南站支行、工行南京街支行双方人民币贷款本息合计766,841,400元，其中本金556,410,000元，利息210,431,400元。在本公司、金杯产业、沈阳轮胎三方以现金偿还和资产抵偿工行南站支行、工行南京街支行双方积欠债务人民币556,410,000元，现金偿还117,000,000元，以物抵债439,410,000元，用于以物抵债资产：厂房建筑物、办公楼、仓库共计121个，住宅6个，机器设备1027台套及房产、土地使用权，

4、以上资产经北京龙源智博资产评估有限公司出具的龙源智博3评报字[2007]第1022号《资产评估报告书》合计评估值440,614,200元，其中:本公司偿还工行南站支行现金117,000,000元，以物抵债390,260,000元；金杯产业以物抵债偿还工行南京街支行47,150,000元，沈阳轮胎以物抵债偿还工行南京街支行2,000,000元后，工行南站支行、工行南京街支行双方减免债务承担人本公司、金杯产业、沈阳轮胎三方积欠的贷款利息人民币210,431,400元。其中减免本公司积欠工行南站支行贷款利息190,390,000元，减免金杯产业积欠工行南京街支行

5、贷款利息19,405,000元，减免沈阳轮胎积欠工行南京街支行贷款利息636,400元。为减少不必要损失，经辽宁省国资委协调，本公司同债权人和债务抵押人协商，同意以债务抵押人沈阳金杯车辆制造有限公司和金杯汽车大厦提供第三者以物抵债。本公司将在协议履行后六个月内将上述债务抵押人提供的抵押资产赎回。此《以物抵债还款免息协议》的履行，将减免本公司2.1亿元的利息债务。2008年1月30日4