非法集资类犯罪主要参考适用法律汇编

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1、非法集资类案件主要参考适用法律目录1、【非法吸收公众存款罪】定义12、【集资诈骗罪】定义13、非法吸收公众存款罪立案标准【实施日期】2010.05.0724、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》【实施日期：2011年1月4日】25、最高人民法院关于非法集资刑事案件性质认定问题的通知（法[2011]262号）【实施日期】2011.08.1876、最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见77、关于依法处理非法集资犯罪的通告【实施日期：2015年9月29日】91、【非法吸收公众存款罪】定义《刑法（1997修订，

2、2015北大法宝整理版）》第一百七十六条　非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。2、【集资诈骗罪】定义《刑法（1997修订，2015北大法宝整理版）》第一百九十二条　以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，

3、处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。10/103、非法吸收公众存款罪立案标准【实施日期】2010.05.07最高人民检察院、公安部关于印发《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的通知【发文字号】公通字[2010]23号【发布部门】最高人民检察院/公安部【发布日期】2010.05.07【实施日期】2010.05.07第二十八条　[非法吸收公众存款案（刑法第一百七十六条）]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存

4、款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：　　（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；　　（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；　　（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；　　（四）造成恶劣社会影响的；（五）其他扰乱金融秩序情节严重的情形。4、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》【实

5、施日期：2011年1月4日】(2010年11月22日最高人民法院审判委员会第1502次会议通过)法释〔2010〕18号已于2010年11月22日由最高人民法院审判委员会第1502次会议通过，现予公布，自2011年1月4日起施行。二○一○年十二月十三日10/10为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理此类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”

6、：(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。第二条实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚：(一)不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的；(二)以

7、转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的；(三)以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的；(四)不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的；(五)不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的；(六)不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的；10/10(七)不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的；(八)以