淄博总经理工作规则

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1、淄博矿业集团有限责任公司总经理工作规则（2007年1月日）（讨论稿）第一章总则第一条为确保淄博矿业集团有限责任公司（以下简称“公司”）依法规范化运作，健全公司各负其责、协调运转、有效制衡的运行和管理机制，规范经理层的组成、职责、权限和运作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法”》）、《淄博矿业集团有限责任公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及有关规定，制定本规则。第二条总经理负责主持公司的安全生产和经营管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。第二章董事会与总经理的关系第三条总经理负责执行董事会决议

2、，依照《公司法》和《公司章程》的规定行使职权。向董事会报告工作，对董事会负责，接受董事会的聘任或解聘、评价、考核、奖惩。第四条根据总经理的提名或建议，董事会聘任或解聘、考核、奖惩副总经理、总工程师、总会计师等公司高级管理人员。6第五条按照谨慎与效率相结合的决策原则，在确保有效监控的前提下，董事会可将其职权范围内的有关具体事项，有条件地授权总经理处理。第六条董事会不承担执行性事务。在公司执行性事务中，实行总经理负责的领导体制。对于重大事项的落实情况，董事会可以进行监督和检查。第三章总经理的职权、义务和责任第七条总经理行使下

3、列职权：（一）主持公司的安全生产和经营管理工作，组织实施董事会决议；（二）拟订和组织实施公司年度安全生产经营计划和投资方案；（三）按照董事会或董事会执行委员会的意见，可安排一次性投入3000万元以下的生产经营性资金和300万元以下的非生产经营性资金；（四）提议召开董事会会议；（五）拟订公司财务预算、决算方案；（六）拟订公司利润分配和弥补亏损方案；（七）拟订公司职工收入分配方案；（八）拟订公司内部管理机构设置方案；（九）拟订公司的基本管理制度；（十）制定公司的具体规章；6（十一）提请聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、总会

4、计师；（十二）聘任或解聘应由董事会聘任或解聘以外的管理人员；（十三）董事会授予的其他职权。第八条副总经理的主要职权：（一）副总经理作为总经理的助手，受总经理委托分管公司日常经营管理工作，对总经理负责，并在副总经理职责范围内签发有关业务文件；（二）总经理因故不能履行职务时，副总经理受总经理委托代行总经理的职权。第九条总经理履行以下义务：（一）维护公司法人财产权，确保公司资产的保值增值，正确处理出资人、公司和职工的利益关系；（二）严格遵守国家法律、法规和公司的各项规章制度，忠实履行董事会的各项决议；（三）定期向董事会报告公司

5、安全生产和经营情况及董事会决议执行情况；（四）自觉接受董事会、监事会的监督和检查，听取董事会、监事会的意见和建议；（五）接受董事会的评价、考核、奖惩；（六）采取切实措施，提高公司的安全发展能力、市场应变能力和竞争能力，增强公司自我改造和自我发展能力；（七）讲求诚信，依法承担保守公司秘密义务；（八）当自身利益与公司和出资人的利益相冲突时，应当以公司和出资人的最大利益为行为准则。6第十条总经理有下列行为之一时，应当承担相应责任：1、违反法律法规、《公司章程》和董事会决议，给公司造成损失的；2.因管理不善、工作不力造成重大经济

6、损失的；3.因失职、渎职造成重大安全事故和重大经济损失的；4.《公司法》第十二章规定的其他行为。承担责任的主要形式：经济赔偿、解聘或辞去职务、消除影响、法律规定的其他形式。第四章总经理工作程序第十一条公司实行总经理会议和总经理办公会议制度，作为工作、议事的主要形式。总经理会议和总经理办公会议可合并召开。第十二条公司建立季度、年度工作会和不定期经济分析会制度，会议由总经理主持，总结季度、年度及一定时期的生产经营及各项执行性事务落实情况，分析存在的问题，提出解决问题的措施，对下一季度、年度及今后一定时期工作进行部署。第十三条

7、总经理报告制度（一）总经理每季度以定期报告方式向董事会报告工作。报告以书面形式进行，并保证其真实性。（二）董事会或者监事会认为必要时，总经理应按照董事会或监事会的要求报告工作。第五章总经理会议、总经理办公会议6第十四条总经理会议由总经理主持。总经理因故不能履行职务时，可以委托副总经理或其他人员主持。会议应有完整会议记录，并作为公司档案进行保管。第十五条总经理会议研究决定总经理职权范围内的重要事项。会议规则如下：（一）公司总经理会议由公司总经理、副总经理、总工程师、总会计师等高级管理人员参加，由总经理主持。（二）总经理会议

8、召开时间和议题，由总经理确定。特殊情况下，由总经理、副总经理提出，可召开临时总经理会议。（三）总经理会议研究决定的问题，由总经理作出会议决议。总经理会议决议以《总经理会议纪要》的形式发布执行。对外报送的重要公司文件，应经董事长签署或董事长授权总经理签署。（四）提交总经理会议研究的议题，分管副总经理应事先召集有关部门进