我国经济犯罪侦查的难点与对策

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1、我国经济犯罪侦查的难点与对策我国经济犯罪侦查的难点与对策我国经济犯罪侦查的难点与对策我国经济犯罪侦查的难点与对策2009年第4期N0.4,2009广州市公安管理干部学院学报JournalofGuangzhouPoliceCollege第74期Sum74我国经济犯罪侦查的难点与对策韩宝庆内容摘要:经济犯罪是当今社会的重大社会问题之一,由于犯罪主体的广泛性和专业性,犯罪行为的隐蔽性和复杂性等特点,使得案件性质界定困难,立案案件难查,疑犯难抓,财产难追.针对这些难点,应当从经侦的起点出发,科学界定案件性质,加强经侦特情

2、和情报工作建设,挖掘经济犯罪信息,加强经侦队伍业务知识培训,提高我国干警经济犯罪的侦查能力.关键词:经济犯罪经济j巳罪侦查难点对策随着市场经济体制的成熟和完善.经济活动H益频繁,与之俱来的经济犯罪成为当今社会的重大社会问题由于经济犯罪具有不同于街头犯罪的特点.尤其是经过多年的市场经济体制的改革之后.经济犯罪行为越来越复杂,踪迹越来越难觅.现r前所未有的特点.尽管侦查机关投入很大精力,但南于经济j巳罪具有隐蔽性,专业性,变化性等特性,使得经济犯罪侦查【利难重重.本文首先讨论经济犯罪的慨:念,经济犯罪行为的特点,归纳

3、当前经济犯罪侦查的难点,最后.钊对经济犯罪侦查的难点提出几点对策和建议一,经济犯罪的概念和特点(一)关于经济犯罪的概念爻于经济犯罪的慨念.目内有关学者迄今为止并未达成一敛认识由于经济犯罪存在于市场经济活动的全过程,经济活动的复杂,使得经济犯罪形式多样.犯罪行为错综复杂,因此,对经济犯罪概念的界定亦有多种.杨正呜(2004)认为经济lj巳罪是指行为人违反罔家经济管理法规,在市场经济运行或者经济管理活动中从事非法经济活动,严重侵害市场经济秩序,应受刑罚处罚的行为…这一概念是从政府管理市场经济的角度进行界定的,体现了公

4、共管理的特点.除此之外,有人认为.经济犯罪是指行为人为了谋取不法利益,滥用经济交易所允许的经济活动方式,违反所有直接与间接规定的经济活动的有关法规,足以危害正常的社会主义商品经济活动{扰经济生活秩序的行为(主体行为方式说):还有人认为,经济犯罪是以网利为目的.破坏国家经济管理活动,侵犯公私财产所有权,妨碍国家机关正常职能或社会管理秩序,应受刑罚处罚的行为(主观图利说).以上几种概念的定给了经济犯罪的主要行为特征,涉及领域等,指H{了经济犯罪是伴随经济活动而产生的扰乱一14一市场经济正常秩序的行为.而国外犯罪学研究

5、认为,经济犯罪是指”白领犯罪(white—collarerime)”.它由美围着名犯罪学家萨瑟兰教授(EdwinSutherland,1939)最早提出,他认为经济犯罪较之于街头暴力犯罪有其独特的特征和动机.他在研究较高的社会地位与犯罪的相关关系时提出经济犯罪包括五个基本要素:一是该行为是犯罪:二是犯罪行为人具有体面的社会地位:三是犯罪行为人具有很高的社会身份:四是犯罪行为是在其职业活动过程中实施:五是犯罪行为侵害了委托信任关系(21.从以对上经济犯罪概念的界定可以看出,经济犯罪是指严重危害市场经济秩序,造成较为

6、严重的社会经济损失的不正当的获利行为(二)经济犯罪的特点通常认为,经济犯罪具备以下几方面的特点:1.图利性.经济犯罪行为严重危害市场经济正常秩序.犯罪嫌疑人在从事经济行动中获取大量不正当利益,如集资诈骗,贷款诈骗等金融犯罪等.2.犯罪主体广泛性.犯罪主体不仅包括自然人,还包括单位.3.犯罪行为的隐蔽性经济犯罪以正常经济活动做掩护,隐含在正常活动中,犯罪主体以一定的职业作掩护,从而使经济犯罪比较难暴露.4巧巳罪主体的专业性.犯罪嫌疑人大多受过良好的专业教育,具有丰富的财政,金融,税收,证券,贸易,会计,计算机和法律

7、方面的专业知识,发案前大都经过精心策划和准备,实施犯罪时有进有退,犯罪后义有足够的时间转移赃款赃物以及销毁罪证5.犯罪行为的复杂性.与普通财产犯罪相比,其犯罪行为更具有复杂性,涉及面广,适用法规多,犯罪性质复杂它不仅涉及整个复杂的经济秩序,如财政,金融,税收,贸易,外汇,商标等诸多方面,还涉及各种社会关系和社会阶层及社会成员.另外,我国为调控监督经济活动和经济秩序,制定了一系列复杂的法律法规,这些法律法规专业性很强,凶此作为严重的经济违法行为.经济犯罪必然日趋复杂.常常与经济纠纷,工作失误,民事侵权等缠绕在一起,

8、加上生产,交换,分配,消费各个环节层次较多,从而使罪与非罪,此罪与彼罪的界限难以掌握[.二,经济犯罪侦查的难点(一)案件性质界定困难经济犯罪侦查的关键是对案件性质的界定.准确界定经济犯罪案件的性质,划清罪与非罪,此罪与彼罪的界限是经济犯罪侦查工作正确开展的前提.在经济犯罪侦查实践中,由于经济犯罪案件本身的复杂性,经济犯罪与经济违法的相互交织性,犯罪行为,犯罪手段的不断变换