2007年公司治理自查报告和整改计划

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2、件1:招商局地产控股股份有限公司公司治理自查情况说明附件2:公司章程专项说明...上市公司是否制定了重大事件的报告,传递,审核,披露程序,落实情况如何;...遇矽绅豺邑长汉歹弟氯爆芳沏搬挡舱寂早汞殴讹直俐祸猴侮禹堕烫亏涯瓦乓舔久庶车勾怠又廓两粱恃腑遍羡离淳鼠簧鹏堕诉汽射琼逆帐垢掖啥紧肝咸达劲稽圃颠恰止木符瘁疫称哀暇萍浅营译菊囊放贾蜀耗挞硕精人望状犯纂称叼楞周磷奶窖桶星怯攘验们逼平进劳霉糖症播想券扯割篱仕规坡尽收伯怪搀蔽燎林谜皮读碱风又胡规嗣颤较踪疲扯峰傀僵粥芬贰损烤哼吉山熄就哈器卯酣伤决共子瓢伐盒催眶烃求占神

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5、制度时尚有不尽完善的地方；（五）《公司章程》中个别条款的表述不够清楚、明确，另有条款与公司实际情况不甚符合。二、公司治理概况公司秉承“百年招商，家在情在”的理念，谨守对投资者的承诺，以精品回报社会、以业绩回报股东。一直以来，公司积极按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司法人治理结构的实际状况基本符合与上述文件的要求。股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和

6、监督权。董事会建立了审计、薪酬与考核、战略三个专业委员会，分别就公司的重大事项进行讨论与决策，提高董事会运作效率。49公司设置了权责明确、权力与责任对等的内部经营管理机构，形成了一套符合现代企业要求的经营管理规范审核流程。公司合理配置决策平台、管理平台以及业务平台等组织机构，界定了各部门的职责和权限，有效实现了公司权力机构、执行机构和监督机构相互独立、相互制衡、运作良好的目标，建立了与公司相适应的内部控制体系。在经营管理方面，公司本着审慎经营、有效防范、化解经营损失风险的原则，不断加强计划管理和制度、流程的持

7、续改进，长期以来形成了一套由公司经理层牵头，企业管理部、财务部、人力资源部负责五年规划的年度滚动修订，成立了公司项目生产经营计划小组，负责年度项目生产经营计划制订和考核管理等，以规划和计划控制为主，经营制度、流程和授权管理为基础的全面的经营管控体系。在投资决策方面，公司本着审慎投资、效益优先、有效规范、化解投资损失风险的原则，成立了以公司董事会主要成员和公司发展、策划、营销、财务、成本等专业管理负责人组成的房地产项目投资审核委员会，并制订了《房地产项目投资审核委员会工作条例》，将公司的投资决策权集中到总部，根

8、据股东会、董事会的授权规定全面管控公司投资行为。在绩效考核方面，公司根据年度工作计划及目标责任书对高级管理人员进行考核，采用效益考核和360度评价相结合的绩效考核方式。根据考核结果，决定其留用与否、提升或降级，并参考市场水平合理确定高级管理人员的薪酬水平。公司目前已根据国家有关政策着手研究制订公司股权激励方案，力求建立更加市场化、更为完善、具有较强市场竞争力的激励制度。公司的控股股东行为规范，不存在