中磊集团尽调报告

《中磊集团尽调报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、北京市（中银）南京律师事务所北京市中银（南京）律师事务所关于华澳•江苏中磊建设集团信托贷款集合资金信托计划之法律尽职调查报告中银律师事务所ZHONGYINLAWFIRM二〇一三年十二月19北京市（中银）南京律师事务所目录第一部分引言一、本所律师出具尽职调查报告的范围、区间二、本所律师出具本报告的调查基准日三、简称与定义四、尽职调查的方法五、本所律师出具尽职调查报告的主要法律依据六、出具尽职调查报告的假设条件（尽职调查报告的使用限制）第二部分正文一、信托方案（一）信托产品基本要素（二）具体方案描述（三）交易结构图二、借款人的主体资格法律调查（一）借款人基本情况1、借款人出资情况2、借款

2、人实际控制人3、借款人股东简介4、借款人高管简介5、借款人组织结构（二）借款人的经营情况及资产状况（三）借款人的债权债务状况（四）借款人的对外担保情况（五）借款人的银行信用状况（六）借款人的涉讼情况（七）内部审批手续三、还款来源及还款计划19北京市（中银）南京律师事务所第一还款来源第二还款来源四、担保及保障措施（一）抵押物分析1、抵押物情况2、抵押物价值分析（二）保证人分析1、保证人基本情况2、保证人经营情况3、保证人财务分析4、保证人担保能力分析5、保证人涉讼情况6、保证人内部审批手续五、项目合规性可行性分析（一）合规性评价（二）财务可行性分析（三）风险可控性分析（四）操作可行性分

3、析（五）信托项目净资本扣除和风险资本占用情况第三部分结论19北京市（中银）南京律师事务所中银律师事务所ZHONGYINLAWFIRM北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO-A座31楼（100022）电话：（8610）58698899/传真：（8610）5869666南京市龙蟠中路216号金城大厦8楼（210002）电话：（8625）58785588/传真：（8625）58785581网站:www.zhongyinlawyer.com关于华澳•江苏中磊建设集团信托贷款集合资金信托计划之法律尽职调查报告致：华澳国际信托有限公司北京市中银（南京）律师事务所接受华澳国际信托有限公司的委托，

4、作为“华澳•江苏中磊建设集团信托贷款集合资金信托计划”之特聘专项法律顾问，指派李俭、庞桃桃律师团队对江苏中磊建设集团有限公司、淮安越商置业有限公司进行法律专项尽职调查。依据现行有关的法律、行政法规和规章，本所律师现根据尽职调查的结果，出具本法律尽职调查报告，以供参考。第一部分引言一、本所律师出具本报告的范围、区间本所律师根据华澳信托的委托，对项目公司进行法律尽职调查，调查的范围限于借款人、担保人的主体资格、注册资本、股权结构、审批文件、债权债务、担保诉讼等内容及程序方面的合法性合规性问题，并据此出具本报告。二、本所律师出具本报告的调查基准日调查基准日是以我们结束事实调查为标准确定的。

5、本报告所陈述的均为截至调查基准日的事实情况。本报告中对相关公司的事实陈述和分析的基准日均为2013年12月20日。三、简称与定义19北京市（中银）南京律师事务所在本报告中，除非根据上下文应另作解释，否则下列简称和术语具有以下含义：“本报告”：指由北京市中银（南京）律师事务所于2013年12月25日出具的关于江苏中磊建设集团有限公司、淮安越商置业有限公司之律师尽职调查报告。“华澳信托”和“贵司”：指华澳国际信托有限公司。“江苏中磊”：指江苏中磊建设集团有限公司。“越商置业”：指淮安越商置业有限公司。“本项目”：指“华澳•江苏中磊建设集团信托贷款集合资金信托计划”信托项目。“本所”和“本

6、所律师”：指北京市中银（南京）律师事务所及本次法律尽职调查的律师。“工商登记资料”：指登记于工商行政管理机关的有关江苏中磊、越商置业的资料。本报告所使用的简称、定义、目录以及各部分的标题仅供查阅方便之用；除非根据上下文应另作解释，所有关于参见某部分的提示均指本报告中的某一部分。四、尽职调查的方法本次尽职调查所采用的基本方法如下：●审阅融资人及担保人提供的文件、资料与信息●与江苏中磊、越商置业有关公司人员会面和交谈●前往工商行政管理机关查询相关登记情况●网络查询●考虑相关法律、政策、程序及实际操作五、本所律师出具本报告的主要法律依据（一）《中华人民共和国公司法》；（二）《中华人民共和国

7、合同法》；（三）《中华人民共和国信托法》；（四）《中华人民共和国物权法》；（五）《中华人民共和国担保法》；（六）其他相关法律、法规、行政规章及规范性文件。19北京市（中银）南京律师事务所六、出具尽职调查报告的假设条件（尽职调查报告的使用限制）●本报告系根据本报告出具日之前已经发生或存在的事实进行的。●本报告所提供的法律意见，系基于出具报告时有效的中华人民共和国的法律、法规和行政规章，是以截止到本报告出具日所适用的中国法律为依据的。●所有江苏中磊、越商置业提