工程项目管理制度

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1、齐齐哈尔建华医院有限责任公司（文件编号:CXYL-）工程项目管理制度※修订记录※No.版次修订内容生效日期修订人※文件审批※编制：校对：审核：批准：会签：本制度未经允许不得向第三方披露或用于其他目的创新医疗管理股份有限公司工程项目管理制度第一章.目的第一条为防止、发现和纠正工程项目实施和管理中的各种差错与舞弊，提高资金使用的效益，实现较好的投资回报，减少公司投资过程中潜在的风险，特制定本制度。第二章.适用范围和定义第二条本制度适用于齐齐哈尔建华医院有限责任公司及所有下属分子公司。第三条本制度中所称工

2、程项目是指医院实施的大型基建工程及其他可认为纳入工程项目管理的事项。第三章.相关部门及职责第四条工程项目小组：由医院基建办和分管院长等人员组成，办理工程项目业务相关事宜，包括：项目建议书及可行性报告编写、承建方资质审核、项目预算编制、项目招投标、跟踪和监督整个工程建设过程等。第五条监理单位：负责项目进行过程中对于项目预算、项目进度、项目付款、项目质量、项目竣工验收等各关键环节的监理工作。第六条财务科：负责对工程项目的预算和资金管理进行监控，跟踪工程项目资金动态及费用开支资料并进行分析，提出建议，并定

3、期向董事长、董事会报告；工程竣工验收后负责固定资产入账处理等工作。11创新医疗管理股份有限公司工程项目管理制度第一条内审科：负责对项目实施各阶段进行内部审计，竣工验收后，对照合同条款对工程项目进行决算审计。通过事前、事中以及事后审计，保障工程项目在合规、合法与可控中进行。第一章.具体规定第一节工程项目立项第二条工程项目小组应根据医院发展战略和年度投资计划开展市场调研分析，依据市场调研情况，填写《工程项目申请表》，提出工程项目需求，经分管院长审核通过后，报院长审批。需经公司董事会批准的，经董事会审议通

4、过后实施。第三条工程项目小组依据经审批通过的《工程项目申请表》进行工程资金、政策、法律等方面的论证工作，并编写《工程项目建议书》，经分管院长审核、院长审批通过后实施。第四条《工程项目建议书》审议通过后，项目正式立项，由工程项目小组负责牵头组织项目专职小组（以下简称“项目组”），院长在权限范围内，书面授权项目组办理工程项目业务，明确项目的责任人，落实项目组职责。第五条11创新医疗管理股份有限公司工程项目管理制度项目组成立后，基建办应编制《工程项目可行性研究报告》（可根据实际情况委托有资质的咨询或设计单

5、位为我们出具《工程项目可行性研究报告》），对项目真实性、项目价值及风险进行分析，开展可行性研究。报告内容主要包括：项目概况，项目建设的必要性，市场预测，项目建设选址及建设条件论证，建设规模和建设内容，项目外部配套建设，环境保护，消防、节能、节水，总投资及资金来源，经济、社会效益，项目建设周期及进度安排，招投标法规定的相关内容等。第一条《工程项目可行性研究报告》经医院分管院长和院长批准通过后，上报公司董事会审议，审议通过后由工程项目小组进行相关规划许可证件的申请，必要时向政府相关行政机构申请许可备案。

6、第二条在工程相关证件取得后，工程项目正式立案执行。第一节工程设计选择第三条工程项目设计单位的选择，可采取工程招标管理流程，由工程项目小组组织进行招标。工程设计单位应有两家以上的设计单位进行选择，设计单位的决定应综合考虑设计能力、设计费用等具体事项，经工程项目小组和医院相关部门审核，院长或院长指定人员审批后决定。第四条设计单位依据医院提出的设计方案要求，出具《工程图纸》，由工程项目小组负责组织监理方、需求部门、项目分管院长、院长进行图纸评审，形成评审记录，经评审人员签字确认后留存备案。第五条施工图设计

7、基本完成后，工程项目小组组织召开施工图会审会议，由建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、等共同审阅施工图文件，由设计单位进行技术交底，介绍设计意图和技术要求，及时沟通问题，修改不符合实际或有错误的图纸，并形成书面会议纪要。工程图纸确定后，报送政府主管部门审核，经确定后行政备案。11创新医疗管理股份有限公司工程项目管理制度第一节工程造价第一条工程项目小组根据经审批通过的施工图纸编制《工程概算书》（可根据需要委托有资质的外部单位编写），经工程项目小组负责人审核通过后，提交至财务科等相关部门或者委托有资

8、质的造价审计单位审核。第二条《工程概算书》需重点审核：编制依据、项目内容、工程量的计算、定额套用等是否真实、完整、准确；预算是否突破已批准的投资控制数。各职能部门应根据各自的专业，出具书面的审核意见。第三条工程项目小组依据相关部门的审核意见，修改项目预算，经分管院长审核后，报院长审批。第四条预算总投资原则上不得突破已批准的项目可行性报告的投资控制数。预算总投资超过已批准的项目可行性报告需提交至董事会审议，审议通过由工程项目小组下发执行。第二节工程项目招标第五条项目组负