上市公司章程指引 1

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1、有限责任公司标准章程第一章总则2第二章公司情况2第一节公司名称和住所2第二节公司注册资本及股本结构2第三节经营宗旨和范围3第三章股东3第一节股东出资证明3第二节股东的权利3第三节股东的义务5第四节控股股东5第五节股东转让出资5第六节新股东加入6第四章股东会6第一节股东会的职权6第二节股东会会议提案规则6第三节股东会的议事规则7第四节股东会决议内容8第五章董事及董事会9第一节　董事9第二节董事的选聘程序10第三节董事长及职责10第四节　董事会及职责10第五节　董事会会议提案规则11第六节董事会议事规则11第七节董事会秘书12第八节　独立董事12第六章经理13第七章监事及监事会13第一

2、节监事13第二节监事会14第三节监事会会议通知和签到14第四节监事会会议提案规则14第五节监事会会议议事及决议规则15第六节会后事项15第八章董事、经理、监事限制规定16第九章关联交易16第十章信息披露16第十一章财务、会计与劳动用工制度17第一节财务会计制度17第二节财务主管人员17第三节利润分配制度1726第26页共26页第四节内部审计17第五节会计师事务所的聘任18第六节劳动用工制度18第十二章公章、财务章的管理18第一节印章的刻制、改刻与废止18第二节印章的保管18第三节印章的使用18第十三章通知和公告19第十四章合并、分立、解散和清算19第一节合并或分立19第二节解散清算

3、20第十五章修改章程21第十六章附则21第一章总则第一条章程宗旨：为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。第二条章程性质：本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。第三条人员定义：本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书

4、、财务负责人。公司可以根据实际情况，在章程中确定属于公司高级管理人员的人员。第二章公司情况第一节公司名称和住所第四条公司名称：第五条公司住所：第六条公司类型：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的有限责任公司（以下简称“公司”）。第七条登记机构：第八条法定代表人：第九条营业期限：第十条公司经营期限自执照签发之日算起，经营期满前6个月应视情况办理继续经营或解散手续。第二节公司注册资本及股本结构第十一条注册资本：第十二条公司股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。26第26页共26页第一条股本结构：公司股东共个，其中自然人个，企业法人个，社会团体个，事

5、业法人个。各股东出资额和出资方式为：序号名称住所身份证明出资方式第二条股东可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权作价出资。对作为出资的实物、工业产权、非专利技术或者土地使用权，必须进行评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。如有证据证明股东存在虚假出资或者高估、低估作价的情况，其他已足额缴纳出资的股东有权要求该名股东缴足所认缴的出资，追究相应的违约责任及由此引起的一切经济损失。第三条土地使用权的评估作价，依照法律、行政法规的规定办理。第四条股东应当足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入准备设立的有限责任公司在银

6、行开设的临时帐户；以实物、工业产权、非专利技术或者土地使用权出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。股东不按照前款规定缴纳所认缴的出资，其他已足额缴纳出资的股东有权要求该名股东缴足所认缴的出资，追究相应的违约责任及由此引起的一切经济损失。第五条公司成立后，如有股东发现作为出资的实物、工业产权、非专利技术、土地使用权的实际价额显著低于公司章程所定价额的，其他已足额缴纳出资的股东有权要求该名股东补交其差额，追究相应的法律责任及由此引起的一切经济损失。公司设立时的其他股东对其承担连带责任。第六条公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并由全体股东通过并作决议。公司减少注册资本，应当自作出决

7、议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告三次。第七条公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。第八条出资证明：股东的证明文件采取公司签发的出资证明书。公司成立后，应在五个工作日向股东签发出资证明，具体事宜由公司的法定代表人负责。如果有证据证明由于公司消极办理出资证明书导致股东利益受损的，股东有权选择向公司或直接责任人追究相应的法律责任及由此引起的一切经济损失。第三节经营宗旨和范围第九条经营宗旨：公司依法开展经营活动，法律法规禁止的，不经营；需要前