潍坊昌荣机械有限公司

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1、潍坊昌荣机械有限公司挂牌转让说明书区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。潍坊昌荣机械有限公司股权挂牌转让说明书（科技板专用）公司名称：潍坊昌荣机械有限公司推荐机构：潍坊亚联投股权投资管理有限公司日期：2016年12月21日2-1-17潍坊昌荣机械有限公司挂牌转让说明书重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据

2、。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任

3、何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。2-1-17潍坊昌荣机械有限公司挂牌转让说明书目　　录释义61、一般词汇62、专业词汇6第一章概览7一、挂牌公司基本情况7二、本次挂牌的有关机构8第二章风险因素10一、市场需求波动的风险10二、农机补贴政策风险10三、市场竞争加剧的风险10四、经销商管理风险11五、公司规模快速扩张引起的管理风险11六、产品质量风险11七、新产品开发风险12八、生产经营季节性波动的风险12第三章公司基本情况13一、公司历史沿革13二、公司股权结构及股东

4、情况16三、公司组织结构17四、公司重大资产重组情况21五、员工及其社会保障情况21六、与本公司生产经营有关的重要资产及权属情况22七、公司的独立运营情况26第四章业务与技术282-1-17潍坊昌荣机械有限公司挂牌转让说明书一、公司所处行业的基本情况28二、公司在行业中的竞争地位30三、公司主营业务情况32四、公司研发人员、核心技术及技术储备情况35第五章同业竞争与关联交易37一、同业竞争37二、关联方与关联关系38三、关联交易41四、公司章程关于规范关联交易的有关规定42五、承诺情况43第六章董事、监事、高级管理人员及核心技术人

5、员44一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员44二、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股、薪酬、任职及股权锁定情况45三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况45四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员作出的重要承诺46五、近两年公司董事、监事和高级管理人员变动情况46第七章公司法人治理结构47一、公司法人治理结构建立健全情况47二、公司法人治理结构近两年规范运作情况47第八章财务会计信息、管理层讨论与分析及股利分配情况48一、会计师审计意见及财务报表48二、非经常性损益分析52三、盈利预测

6、情况52四、财务状况分析53五、公司盈利能力分析69六、现金流量分析722-1-17潍坊昌荣机械有限公司挂牌转让说明书七、公司近两年利润分配情况73八、滚存利润的分配安排73第九章业务发展目标74一、公司未来的发展规划及发展目标74二、公司为实现未来发展目标将采取的措施74三、募集资金投资项目与实现公司发展目标的关系75四、实现上述目标的假设条件及面临的主要困难75第十章科技性说明77一、企业通过自主研发、受让、受赠、并购等方式，获得对其主要产品在技术上发挥核心支持作用的知识产权的所有权情况77二、企业从事研发和相关技术创新活动的

7、科技人员情况及占企业当年职工总数的比例，核心技术团队成员介绍77三、所获各类项目支持、奖励、称号情况77四、企业发展展望及面临的主要瓶颈。77第十一章其他重要事项79一、信息披露和投资者服务79二、重要合同79三、公司对外担保情况81四、控股股东、实际控制人最近两年内的重大违法行为81第十二章董事、监事、高级管理人员及各中介机构声明82一、执行董事、监事和高级管理人员声明82二、推荐机构声明83三、律师事务所声明84四、会计师事务所声明852-1-17潍坊昌荣机械有限公司挂牌转让说明书释义在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列

8、简称具有以下含义：1、一般词汇昌荣机械指潍坊昌荣机械有限公司实际控制人指滕凤群、滕麟群、滕孝风、滕孝义控股股东指山东昌宁集团有限公司齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司推荐机构指潍坊亚联投股权投资管理有限公司审计机构指山东盛铭会计师事务所元、万元