新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

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1、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司高管人员薪酬（年薪）管理制度第一章总则第一条为使公司建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，有效地调动高管人员的工作激情，提升公司的经营管理效益，特制定本薪酬管理制度。第二条本制度指的高管人员为：（一）公司董事长；（二）公司总经理、副总经理；（三）财务总监、技术总监；（四）董事会秘书第三条公司高管人员的薪酬以企业规模与绩效为基础，根据公司年度经营计划和高管人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定高管人员的年度薪酬收入。第四条公司高管人员薪酬的确定遵循以下

2、原则：（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则，拉开档次，杜绝平均主义；（二）实行收入水平与公司效益及工作目标完全挂钩，上不封顶、下不保底；5（一）薪酬激励本着公司长远利益相结合的原则，尽量杜绝短期行为，保障公司的长期稳定发展；（二）薪酬标准以公开、公正、公平为原则，以经营规模、业绩目标、工作能力等为不确定依据，既要有利于强化激励与约束，又要符合企业的实际情况。第二章管理机构第一条公司董事会薪酬与考核委员会是对高管人员进行考核以确定薪酬分配的管理机构。第二条薪酬与考核委员会的工作包括以下内容：（一

3、）对公司高管人员薪酬管理提出方案或修改的意见，审查、确认高管人员年度绩效考核目标；（二）检查公司高管人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；（三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。第三章薪酬（年薪）的构成及确定第三条高管人员薪酬（年薪）由月基薪和绩效（经营业绩）收入两部分组成。计算公式是：年薪酬=月基薪+绩效（经营业绩）收入。（一）年基薪：依据职位价值、责任、能力、市场薪资行情等确定。（二）月基薪：依据年基薪及市场薪资行情等确定。5（一）绩效收入：根据公司年度经营结果及高管人员围绕公司经营完成自

4、己工作目标的状况确定。第一条高管人员薪酬（年基薪）核定2007年高管人员的薪酬（年薪）核定公司职务年基薪董事长11．5万元总经理10万元副总经理9万元董事会秘书8万元财务总监8万元技术总监8万元第二条绩效收入的核定方法实际绩效收入=年实际收入总额—月基薪×12月年实际收入总额=年基薪×综合考核分数考核分数是指根据高管人员签订的目标责任书进行综合考评后的得分。第三条绩效收入的兑现1、绩效收入的结果完全以现金形式一次性兑现。2、在高管人员后续的经营年度中，考核分数低于公司规定的限度时，将予以降职。5第四

5、章考核与实施程序第一条在经营年度开始之前，高管人员应根据公司的总体经营目标制订工作计划和目标，并与公司签订目标责任书，其中：董事长与董事会签订目标责任书，总经理、董事会秘书与董事长签订目标责任书，副总经理、财务总监和技术总监与总经理签订目标责任书。第二条目标责任书由薪酬与考核委员会根据公司的总体经营目标及各高管人员所分管的工作提出并根据各高管人员的岗位职责，由董事会结合公司经营目标审核确认。目标责任书应对高管人员的工作计划与目标中各项内容的权重予以核定。第三条高管人员签订的目标责任书将作为高管人员年

6、度薪酬考核的依据。在经营年度中，如经营环境等外界条件发重重大变化，薪酬与考核委员会有权调整高管人员工作计划和目标。第四条薪酬与考核委员会对公司高管人员考评程序如下：（一）公司高管人员向董事会薪酬与考核委员会作书面述职和自我评价；（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准（主要为各高管人员签署的年度目标责任书）和程序，对高管人员进行绩效评价；（三）考核结果与个人经营业绩挂钩的方式：凡当年考核分数在80分（不含80分）以下的，只核发年初所核定年薪的一半；当年考核分数在80—100分（含100分）之间的，按所得

7、分数与年初核定年薪数的达成率核发；考核分数在100分以上的，由薪酬与考核委员会视贡献大小进行额外奖励。5（一）薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策确定高管人员的报酬数额和奖励方式。第一条经营年度结束后，在公司聘任的会计师事务所完成审计后一个月内，薪酬与考核委员会应完成高管人员的薪酬考核工作，并将考核结果以书面形式通知考核对象。第二条高管人员在工作中有重大失误及违法、违规行为，给公司造成重大失误的，应予以扣罚绩效收入。第三条高管人员在收到通知后如有异议，可在收到通知后一周内向董事会提出申

8、诉，由董事会裁决。第四条薪酬与考核委员会将最终考核结果以及高管人员的薪酬实施具体内容公示后，由公司统一实施。第五条本制度由薪酬与考核委员会负责解释。新疆天康畜牧生物技术股份有限公司二〇〇七年四月二十四日5