创立大会文书范本

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1、创立大会文书范本在有限责任公司整体变更为符合创业板上市条件的股份有限公司时，创立大会所需要的文书目录如下：1．__________股份有限公司第一次股东大会会议议程2．《__________股份有限公司筹办情况》议案3．《__________有限公司依法整体变更设立__________股份有限公司及各发起人出资情况》议案4．《__________股份有限公司筹办费用开支情况》议案5．《确认、批准__________有限公司的权利义务以及为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议等均由__________股份有限公司承继》议案6．《_______

2、___股份有限公司章程(草案)》议案7．《选举__________股份有限公司第一届董事会股东董事》议案8．《选举__________股份有限公司第一届监事会股东监事》议案9．《__________股份有限公司股东大会议事规则》议案10．《__________股份有限公司董事会议事规则》议案11．《__________股份有限公司监事会议事规则》议案12．《聘任__________会计师事务所有限公司为__________股份有限公司财务审计机构》议案13．《授权董事会办理__________股份有限公司工商设立登记手续等一切有关事宜》议案1

3、4．__________股份有限公司第一次股东大会议案表决票15．关于召开__________股份有限公司第一次股东大会的通知16．回执17．委托书18．签到册19．主持词20．关于__________股份有限公司职工监事选举情况的说明21．__________股份有限公司第一次股东大会议案审议结果统计表22．__________股份有限公司第一次股东大会决议23．__________股份有限公司第一次股东大会会议记录各个文书范本如下：1．__________股份有限公司第一次股东大会议程一、大会主持人__________宣布________

4、__股份有限公司第一次股东大会开始，并介绍参加会议的人员。二、大会审议内容：(一)__________宣读关于《__________股份有限公司筹办情况》的报告；(二)__________宣读关于《__________有限公司依法整体变更为__________股份有限公司及各发起人出资情况》的报告；(三)__________宣读关于《__________股份有限公司筹办费用开支情况》的报告；(四)__________宣读关于《确认、批准__________有限公司的权利义务以及为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议等均由__________

5、股份有限公司承继》的议案；(五)__________宣读关于《__________股份有限公司章程(草案)》的说明；(六)__________宣读关于《选举__________股份有限公司第一届董事会股东董事》的议案；(七)__________宣读关于《选举__________股份有限公司第一届监事会股东监事》的议案；(八)__________宣读关于《__________股份有限公司股东大会议事规则》的议案；(九)__________宣读关于《__________股份有限公司董事会议事规则》的议案；(十)__________宣读关于《___

6、_______股份有限公司监事会议事规则》的议案；(十一)__________宣读关于《聘任__________会计师事务所有限公司所为__________股份有限公司财务审计机构》的议案；(十二)__________宣读关于《授权董事会办理__________股份有限公司工商设立登记手续等一切有关事宜》的议案。三、与会发起人股东对上述议案进行审议四、与会发起人股东进行投票表决五、统计表决票并由主持人宣读表决结果六、__________宣布第一届董事会和第一届监事会第一次会议产生的公司董事长、监事会召集人、公司总经理、副总经理、董事会秘书、财

7、务总监。七、__________宣读第一次股东大会决议(草案)八、各位发起人股东签署第一次股东大会决议、会议记录九、大会主持人宣布会议圆满闭幕______年____月____日2．__________股份有限公司筹办情况各位发起人股东：现将__________股份有限公司的筹办情况汇报如下：(一)______年____月____日，__________有限公司确定了改制上市工作的指导思想，按照《公司法》、《证券法》等法规的要求，规范运行，全面提高企业业绩和管理水平，尽快实现上市的战略目标；(二)______年____月____日，我公司召开第

8、一次中介机构协调会议，会同__________证券公司、__________律师事务所、__________会计师事务所有限公司等编制“改制设立股份有限公司工作时间