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时间:2020-07-08
《股东大会或创立大会会议记录范本.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、.空本一:发起设立的股份适用股份第一届股东大会会议记录会议时间:年月日会议地点:在市区路号(会议室)参加会议人员:发起人(或者代理人)、、。出席本次股东大会的发起人共名(其中代理人名),代表公司股份万股,占全部股份总额的%,本次股东大会的举行符合法定要求。会议议题:协商表决本股份事宜。会议由全体与会人员选举作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告二、发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办
2、情况的报告。其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份XX万股。三、表决通过公司章程。发起人代表..向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要容,经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股。三、选举董事会成员发起人代表向大会介绍了董事候选人。经与会人员讨论后,以无记名投票方式选举下列人员为公司董事:1、选举为公司董事,任期年。其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例
3、。2、选举为公司董事,任期年。其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。3、选举为公司董事,任期年。其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。4、选举为公司董事,任期年。其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。5、选举为公司董事,任期年。其中,..名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。同意上述人员、、、、组成公司第
4、一届董事会。四、选举监事会成员发起人代表向大会介绍了监事候选人。经与会人员讨论后,以无记名投票方式选举下列人员为公司监事:1、选举为公司监事,任期年。其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。2、选举为公司监事,任期年。其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。同意上述人员、与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。会议主持人及参会董事签字:..股份年月日空本二:募集设立的股份适用股份创立大会
5、会议记录会议时间:年月日会议地点:在市区路号(会议室)参加会议人员:1、发起人(或者代理人)、、。2、认股人(或者代理人)、、、..。出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共名(其中代理人名),代表公司股份万股,占全部股份总额的%,本次创立大会的举行符合法定要求。会议议题:协商表决本股份事宜。会议由全体与会人员选举作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告二、发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,
6、大会通过了该筹办情况的报告。其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股。三、表决通过公司章程。发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要容,经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股。三、选举董事会成员发起人代表向大会介绍了董事候选人。经与会人员讨论后,以无记名投票方式选举下列人员为公司董事:1、选举为公司董事,任期年。其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份..万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数
7、符合法定比例。2、选举为公司董事,任期年。其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。3、选举为公司董事,任期年。其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。4、选举为公司董事,任期年。其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。5、选举为公司董事,任期年。其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。同意上述人员、、、、组
8、成公司第一届董事会。四、选举监事会成员发起人代表向大会介绍了监事候选人。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事:..1、选举为公司监事,任期年。其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。2、选举为公司监事,任期年。其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代
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