齐星铁塔：galabyte（proprietary） limited盈利预测审核报告

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1、GALABYTE(PROPRIETARY)LIMITED盈利预测审核报告信会师报字[2014]第710974号GALABYTE(PROPRIETARY)LIMITED盈利预测审核报告及盈利预测附注（2014年1月1日至2015年12月31日止）目录页次一、审核报告2二、备考合并盈利预测表3备考合并盈利预测附注4-281盈利预测审核报告信会师报字[2014]第710974号GALABYTE(PROPRIETARY)LIMITED全体股东：我们审核了后附的GALABYTE(PROPRIETARY)LIMITED(以下简称“贵公司”)编制的2014年度和2015年度合并盈利预测。我们的审核

2、依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号—预测性财务信息的审核》。贵公司管理层对该预测及其所依据的各项假设负责，这些假设已在附注“二”中披露。根据我们对支持这些假设的证据的审核，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。而且，我们认为，该预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照企业会计准则编制基础的规定进行了列报。由于预期事项通常并非如预期那样发生，并且变动可能重大，实际结果可能与预测性财务信息存在差异。本审核报告仅供山东齐星铁塔科技股份有限公司向中国证券监督管理委员会报送非公开发行股票事宜使用。我们同样将本审核报告作为山东齐星铁塔科技股份有限公司向

3、中国证券监督管理委员会报送非公开发行股票事宜所必备的文件，随其他申报材料一起上报。立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：陈勇波中国·上海中国注册会计师：梁谦海二〇一四年五月十二日2GALABYTE(PROPRIETARY)LIMITED合并盈利预测表编制单位：GALABYTE(PROPRIETARY)LIMITED预测期间：2014、2015年度单位：万元项目2013年度实现数2014年度预测数2015年度预测数一、营业总收入11,673.28二、营业总成本其中：营业成本8,351.76营业税金及附加194.09销售费用管理费用256.87538.371,600.00财务费

4、用146.57173.69500.00资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）-403.44-712.061,027.43加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-403.44-712.061,027.43减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）-403.44-712.061,027.43其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润-403.44-712.061,027

5、.43少数股东损益法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：3GALABYTE(PROPRIETARY)LIMITED合并盈利预测附注本盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的，但所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时应谨慎使用，不应过分依赖该项资料。一、编制基础根据山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第四次临时股东大会会议决议，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《公司2013年度非公开发行股票预案（修订版）的议案》、《关于审议公司2013年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）的议案》、《公司与本次非公开

6、发行对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》、《关于审议公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》和《关于审议公司签署附条件生效的正式收购协议的议案》。公司拟向齐星集团有限公司等七家企业非公开发行A股股票数量合计525,664,488股，发行价格确定为4.59元/股，募集资金总额为241,280万元（含发行费用），拟用于投资购买南非金矿项目、金矿扩产建设项目以及补充流动资金。本盈利预测报告根据公司审议通过《公司2013年度非公开发行股票预案（修订版）的议案》和《关于审议公司签署附条件生效的正式收购协议的议案》的约定，以本次非公开发行募集资金投入的购买南非金矿项目和金矿扩产建设项目

7、正式实施为基础，编制GALABYTE(PROPRIETARY)LIMITED2014年度和2015年度的盈利预测。本盈利预测报告以GALABYTE(PROPRIETARY)LIMITED2012年度和2013年度审计报告的经营业绩为基础，并考虑公司2014年度和2015年度的生产经营能力、矿山投资计划、生产成本和费用预算等，本着谨慎性原则编制而成。在编制盈利预测时所采用的会计政策和会计估计方法遵循了国家现行的法律、法规及财政部2006年2月15日颁布的企业