合力泰：备考财务报表审阅报告

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1、合力泰科技股份有限公司备考合并财务报表附注合力泰科技股份有限公司2015年1-3月、2014年度备考合并财务报表附注（除特别说明外，金额单位为人民币元）一、公司与标的公司基本情况及交易简介（一）合力泰科技股份有限公司基本情况合力泰科技股份有限公司（原“山东联合化工股份有限公司”，以下简称“本公司”或“公司”）系由山东联合化工有限公司整体变更设立，山东联合化工有限公司的前身是成立于1965年的山东东风化肥厂，2003年4月经山东省沂源县企业产权制度改革领导小组源企改字[2003]3号文批准，山东东风化肥厂由国有企业整体

2、改制为有限责任公司，公司于2003年4月30日在山东省沂源县工商行政管理局办理了工商登记手续。2006年3月6日，公司以经审计的山东联合化工有限公司2005年12月31日的2005年利润分配后的剩余净资产为依据，按1:1的比例折算成股本人民币9,288万元，有限公司整体变更为股份有限公司，原有限公司所有股东按原持有比例持有公司股份。经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]135号文核准，公司于2008年1月31日以向询价对象网下配售与向社会公众投资者网上公开发行相结合的方式发行了3,100万股人民币普通股(A股)

3、，每股面值为人民币1.00元，发行后的注册资本为人民币12,388万元。公司股票上市后，分别经过2007年度、2008年度和2011年度股东大会决议以及修改后的章程规定，公司经利润分配和资本公积转增后的注册资本变更为人民币33,447.60万元。根据公司2013年度第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕274号《关于核准山东联合化工股份有限公司向文开福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的规定，公司向文开福等十名自然人以及深圳市创新投资集团有限公司等五家法人发行66,895.20万股股

4、份的方式转增资本，购买其合计持有的江西合力泰科技有限公司100%股权，变更后的注册资本为人民币100,342.80万元。交易完成后，原江西合力泰科技有限公司的控股股东文开福成为本公司的控股股东和实际控制人。经公司2014年第一次临时股东大会决议，公司名称由“山东联合化工股份有限公司”变更为“合力泰科技股份有限公司”。根据公司2013年第二次临时股东大会决议以及证监会证监许可［2014］274号《关于核准山东联合化工股份有限公司向文开福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2014年6月27日共计非公开发

5、行人民币普通股（A股）7,500万股，6合力泰科技股份有限公司备考合并财务报表附注变更后的累计注册资本人民币107,842.80万元。公司注册地址：山东省沂源县城东风路36号。公司法定代表人：文开福。公司目前有两大主业，触控屏业务和化工业务，其中：触屏显示业务经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务。化工业务

6、经营范围：液氨、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、硝基复合肥、甲醇的生产自销（有效期限以许可证为准）、纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、三聚氰胺、氨水（≤10%）、尿素的生产销售、货物及技术进出口业务、农用碳酸氢铵的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（二）标的公司基本情况1、比亚迪电子部品件有限公司深圳市比亚迪电子部品件有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系于2005年3月10日经深圳市工商行政管理局批准成立，原由比亚迪股份有限公司和深圳市比亚迪锂电池有限公司共同投资成立，2015

7、年2月比亚迪股份有限公司收购深圳市比亚迪锂电池有限公司4%的股权，收购完成后，深圳市比亚迪电子部品件有限公司系比亚迪股份有限公司全资子公司，持有注册号为：440307103363192号营业执照，截至2015年3月31日止，注册资本为40,000万元。公司注册地址：广东省深圳市龙岗区葵涌延安路比亚迪工业园。公司法定代表人：王传福。公司经营范围：货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；抽油烟机、燃气灶、消毒碗柜、洗衣机、洗碗机产品的研发、销售；锂离子电池、锂锰氧材料

8、、电源系统（不间断电源、通信电源、电子电源、电力电源）、硅铁模块、太阳能电池组件、包装制品的技术开发、销售。^镍氢、镍镉电池及其他电池、五金制品、仪器仪表、柔性线路板的生产，销售（不含限制项目）；液晶电视、DVD、音响的生产、研发及销售；电解制水机的生产、销售；Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备、Ⅱ类6816烧伤（整形）科手术器械的研发、生产及