关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知

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1、股票代码：601988股票简称：中国银行编号：临2010-004中国银行股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知中国银行股份有限公司（“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示●本次现场会议召开时间：2010年3月19日（星期五）14时30分开始举行2010年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。●A股股东网络投票时间为：2010年3月19日（星期五）9时30分至11时30分；13时正至15时

2、正。●本次现场会议召开地点：中国北京西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦B2多功能厅。●会议方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。●议案1、审议批准本公司发行新股一般性授权议案2、审议批准本公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案3、审议批准本公司资本管理规划（2010-2012年）的议案4、审议批准本公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案5、审议批准本公司前次募集资金使用情况说明的议案6、审议批准选举李军先生为本公司监事的议案1根据本公司2010年1月22日董事会会议决议，现将

3、召开本公司2010年第一次临时股东大会的有关事宜通知如下：一、召开本次会议基本情况1、本次会议召集人：本公司董事会2、本次会议召开日期和时间：本次现场会议召开时间：2010年3月19日（星期五）14时30分开始举行2010年第一次临时股东大会。A股股东网络投票时间为：2010年3月19日（星期五）9时30分至11时30分；13时正至15时正。3、本次会议召开地点：中国北京西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦B2多功能厅。4、本次会议方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过上海证券交易所交易系统

4、向本公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。二、本次会议审议事项（一）特别决议事项：1、审议批准本公司发行新股一般性授权议案（议案内容见附件1）除了拟发行可转债之外，虽然本公司就包括根据一般性授权发行新H股在内的可能的融资计划进行了可行性研究，并向有关中国监管机构进行了初步咨询，但行使一般性授权发行新H股的可能性及时间均未确定，将由董事会参照多方面因素决定。这

5、些因素包括本公司的战略和发展、本公司的资本需求、市场条件、适用的监管要求及批准等。若获得本公司股东大会上对一般性授权的批准，董事会在考虑上述多方面因素后，可能会采取措施适时向相关中国监管机构进一2步咨询全部或部分行使一般性授权发行新H股的可行性。此外，根据中国的相关法律及法规，即使一般性授权于股东大会上获得批准，如果本公司根据一般性授权发行新A股，该发行仍需另行获得股东的批准。2、审议批准本公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案（议案内容见附件2）2.1本次发行证券的种类2.2发行规模2.3票面金额和发行价格2.4

6、债券期限2.5债券利率2.6付息的期限和方式2.7转股期限2.8转股价格的确定及其调整2.9转股价格向下修正条款2.10转股时不足一股金额的处理方法2.11赎回条款2.12回售条款2.13转股年度有关股利的归属2.14发行方式及发行对象2.15向原股东配售的安排2.16债券持有人及债券持有人会议2.17本次募集资金用途2.18与附属资本有关的特别条款2.19担保事项2.20本次决议的有效期2.21本次发行可转债授权事宜公开发行A股可转换公司债券的方案须经本公司2010年第一次临时股东大会逐项表决通过，并报中国银行业监

7、督管理委员会、中国证券监督管理委员会核3准后方可实施。（二）普通决议事项：3、审议批准本公司资本管理规划（2010-2012年）的议案4、审议批准本公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案5、审议批准本公司前次募集资金使用情况说明的议案6、审议批准选举李军先生为本公司监事的议案李军先生的简历请见本公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.boc.cn）上的本次会议的会议资料。三、出席本次会议对象1、本公司股东（1）截止本次会议股权登记日2010年3月12日

8、（星期五）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东出席本次临时股东大会。（2）凡有权出席本次临时股东大会并有权表决的本公司H股股东（该等H股股东的资格条件应符合本公司另行向H股股东发送之通函的规定）。2、有权出席和表决的股东有权委托一位或者一位以上的委托代理人代为出席和表决，该委托代理人不必是公司的股东（授权委托书