公司内部管理流程

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30XXXＸ有限公司内部管理流程30

1目　录30301、行政—０1　会议管理工作流程2、行政—02固定资产管理流程3、行政-03客户招待管理工作流程4、行政－０4　办公用品/物料管理流程５、行政—05　　办公设备管理流程6、行政—06　文书档案管理流程7、行政-0７档案借阅管理流程８、行政-08收文管理工作流程9、行政-０９发文管理工作流程１０、行政-1０名片印刷管理流程１1、行政－11宣传物料制作管理流程1２、行政—12　宣传品/方案设计工作流程13、行政—13印章使用管理流程14、储运—０１储运物流管理流程1５、储运-0２发货配送工作流程16、人事—０1组织结构设计工作流程17、人事－02　人力资源规划工作流程１8、人事—０３事档案管理工作流程１9、人事—04考勤管理工作流程２0、人事－０5培训计划管理工作流程２1、人事－0６员工招聘管理工作流程２2、人事—０７员工录用管理工作流程23、人事-08员工绩效考核管理工作　　　流程2４、人事-09劳动合同管理工作流程2５、人事—10　员工出差管理工作流程3030

21、　会议管理流程编号:行政-0１－步骤表／流程图　　　　　　　　　编制日期:2010-１2－08程序详　细步骤备　　注步骤1相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知，上报综合管理部审核相关部门、综合部步骤　２综合管理部审核通过，上报总经理审批；审批通过，下发会议通知。综合部、总经理室步骤3相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批。步骤4相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结。相关部门、综合部步骤5总结交由上级领导或总经理审定，相关部门、综合部、总经理室步骤６审批通过，由综合部向公司各部门下发会议纪要综合部、总经理室此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。撰写会议纪要、决议领导、部门提出另注：公司内部办公会议流程:确立议题安排会议议程会场布置会议记录上级审阅、签批印发有关部门、人员资料归档综合部收集发出会议通知时间、地点、与会人员、议题、议程场地布置、座次、签到、设备笔记、摄像、录音议题顺序、发言顺序、准备文件具体会议管理工作流程图如下：30

3流程图：相关部门　　　　　　　综合部　　　　　相关领导是开始会议申请草拟通知受理审核总经理审批会议通知费用预算会前准备费用预算会议总结会议承办会议承办会前准备总经理审批部门审定纪要发文结束会议纪要是否30

42、　　固定资产管理流程编号:行政—０2－步骤表/流程图　　　　　　　编制日期:2010-１2—０8程序详细　步骤备　　注步骤　1各部门于每季度第一个月的５日前编写固定资产需求计划,并提交综合管理部门汇总；并上交总经理审核。急采购不受此限制.申请部门、综合部、总经理室步骤　2综合部询价做出预算,交由申请部门；申请部门上交财务部审核.综合部、申请部门、财务部步骤3财务审核通过上报总经理审批；综合部负责采购、入库。综合部、财务部、总经理室步骤4各部门领取,形成固定资产登记、领用清单，并在季末进行清点.申请部门、综合部流程图：申请部门　　　　　综合部　　　　相关领导30

5开始制定年度/季度需求计划汇总年度/季度需求总经理审核采购申请选定供应商采购财务经理审核编制计划、预算市场调查、询价总经理审批入固定资产清单库签字领用固定资产领用清单归还季度固定资产清点结束3、　　客户招待管理工作流程编号:行政－0３－步骤表/流程图　　　　　　　　编制日期:２0１0—12—09程序详细步骤备注步骤1接待部门到综合部领取并填写《客户招待申请单》接待部门步　骤２根据要求,接待部门安排就餐地点、规格。步骤3接待部门明确费用预算，报送财务审核,总经理审批财务部、总经理室流程图:接待部门　　　　　　　　财务部门　　　　　　相关领导30

6客户招待安排开始结束填写招待申请单总经理/部门经理审批审核明确费用预算用餐招待费用汇总报送财务部总经理/部门经理审批４、办公用品/物料管理流程编号:行政-04-步骤表／流程图　　　　　　　　编制日期:2０10—１2-09程序详　细　步骤备　注步骤1各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划，并提出办公用品采购申请。新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制步骤2综合部文员将各部门采购计划汇总，上交综合部经理、财务经理审核。综合部、总经理室步骤3审核完成后,递交〈＜办公用品采购单>＞给采购文员，进行采购步骤４通知各部门内勤统一领取,并签字记录。综合部、申请使用部门流程图：申请部门　　　　　　　　综合部　　　　　　　　　相关领导30

7开始提交采购需求汇总需求综合部经理审核选定供应商采购财务经理审核编制计划、预算市场调查、询价入办公用品清单库签字领用办公用品领用清单归还月度办公用品清点结束是5、办公设备管理流程编号:行政—05—步骤表/流程图　　　　　　编制日期：20１0-1２—1１程　序详　细步骤备　注步骤　1各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。营销中心、综合部步骤　２综合部文员将各部门采购计划汇总,上交综合部经理、财务经理审核。综合部、总经理室步骤　3审核完成后,递交<＜办公用品采购单＞〉给采购文员，进行采购步骤4通知各部门内勤统一领取,并签字记录。综合部、申请使用部门流程图:综合部　　　　　　　　　30

8综合部经理　　　　　　　　总经理办公设备登记开始结束设备使用情况表设备建档设备维修设备报废审批审核６、文书档案管理流程编号:行政-０6-步骤表/流程图　　　　　　编制日期：2010—12—１1程　序详细步骤备　　注步骤　1各部门内勤于每月5日前整理出本部门需要存档备份得文件资料.新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制步骤2综合部汇总需要存档备份得资料,并分类、编号,进行归档保管．综合部步骤3每季度或年度对存档资料进行鉴定、筛选,提出档案销毁建议清单。综合部、总经理室30

9步骤4根据审批进行销毁或重新分类、编号,以便存查。汇总人：综合部行政文员　审核人：综合部经理　审批人：总经理开始流程图：相关部门　　　　　综合部　　　　　相关领导收集、整理文书结案分类、编号保管档案鉴定综合部经理审核议销毁建议总经理审批销毁7、　档案借阅管理流程编号：行政—07—步骤表/流程图　　　　　　　编制日期:２０10-12－１2程序详　细步骤备注步骤　１申请人填写借阅登记表,综合部经理审批。申请部门、综合部步骤２保管文员调出文件,申请人查阅并即使归还。30

10步骤３保管文员做好借阅资料归位工作,并监督查阅人登记签字。查阅人:各部门申请人　　　审批人:综合部经理、总经理　　　　　保管人:综合部文员开始填写借阅表经理审批总经理审批重要文件调出文件查阅归还登记、归档结束流程图:申请部门　　　　　综合部　　　　　相关领导普通文件8、收文管理工作流程编号:行政—０8—流程图　　　　　　　编制日期：２0１0-12—12流程图：相关部门　　　　综合部　　　　　相关领导开始30

11收到文件收文信息整理整理收文否审核文件处理文件分发是收集资料否整理分类审核文件移交是文件查阅定期整理结束9、发文管理工作流程编号：行政-09-流程图　　　　　　　　　　　编制日期:２010—１2-1２流程图：相关部门　　综合部　　　　　　　　相关领导30

12开始起草文件审查编号汇总文件文件打印文件执行定期整理文件储存文件下发文件执行结束总经理审批否是1０、名片印刷管理流程编号:行政—10—步骤表／流程图　　　　　　　　　编制日期:２010—1２-１330

13程　序详细步骤备　注步骤１印制名片申请者填写〈〈名片印刷申请单＞〉，由综合部文员于每月月底之前统计,交由总经理审批。　申请部门、综合部、总经理室步骤２名片印制前，行政文员需和申请人确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系方式、数量等需确认无误。企划部需提供设计方案步　骤3确认完毕之后,联系印刷业务者。申请部门、综合部步骤　４自确认名片内容起，三日后到综合部领取.审批人:总经理　　制作人：行政文员流程图：申请部门　　　　　　　综合部　　　　　　　相关领导填写名片制作申请单开始统计、汇总确认名片信息提供名片信息联系印刷、制作通知领取签字、确认登记结束企划部提供方案总经理审批30

1411、宣传物料制作管理流程编号:行政－11-步骤表/流程图　　　　　　　　　编制日期：2010-１2—13程序详细步骤备　　注步骤1宣传物料申请者填写〈〈宣传物料制作申请单＞>,经综合部经理签字后交给制作文员.申请部门、综合部步　骤2物品制作前,企划确定设计方案,行政文员需和申请人确认物品名称、数量、规格,交由时间等，需确认无误。企划部、综合部协作步　骤　３确认完毕后,联系相关制作单位.综合部、对外制作单位步骤４根据物料制作时间不同，领取时间等待通知.综合部、申请部门流程图:　申请部门　　　　　　　　综合部　　　　相关领导30

15总经理审批填写宣传制作申请单开始统计、汇总确认物料信息企划部提供方案联系制作公司通知领取签字、确认登记、备案结束大额制作普通物料货到登记入库12、　宣传品/方案设计工作流程编号：行政—12-步骤表/流程图　　　　　　　编制日期：2010—1２-14程　序详细步骤备注步骤　1宣传品/方案需求部门提议，企划部汇总信息，上报总经理。企划部、总经理室步骤　2审批通过,与提议部门沟通设计内容、要求,出设计方案。企划部、申请部门步骤3总经理审批通过,设计方案编号、存档、备案、存查。企划部、总经理室30

16流程图:　　相关部门企划设计部　　　　　　　相关领导申请/需求提议开始统计、汇总确认设计要求申请人提出要求出设计方案结束存档、备案总经理审批确认方案总经理审批13、　印章使用管理流程编号：行政-13-步骤表/流程图　　　　　　　　　　编制日期：2010－１2—１5程序详细步骤备注步骤１申请人填写《印章使用登记表》，印章保管人审核。用印部门、综合部步　骤2登记备案、通知用印。。30

17步骤３印章归还,登记存档。审批人:总经理、综合部经理　　制作人:行政文员流程图:用印部门　　　　　综合部　　　　　　　相关领导填写印章使用表开始通知用印登记、存档印章使用登记、备案印章归还审核审核结束重要文件用印普通用印14、　储运物流管理流程编号：储运—0１—步骤表/流程图　　　　　　编制日期：2０10—12—1６程序详细步骤备　注步骤1自业务订单签订后，交由库管核查是否货物充裕营销中心、综合部步骤　2库管核实订单后，可通知客户打款,并通知财务人员确认款项.营销中心、综合部、财务部步　骤　3财务部、综合部30

18财务确认收到对方款项后,库管备货出库，并制作客户回执单、通知物流公司准备发货；款到3个工作日内发出货物。步骤4客户收、验货,填写回执单，由物流公司带回交给综合部物流负责人,并在财务部门备案。流程图：相关部门　　　　　综合部　　　　　　财务部门开始合同签订物流员-安排发货业务员通知打款财务确认收款库管备货选择物流公司通知客户取、验货客户回执单物流运输签认单营销中心下订单库管核单回执单备案结束1５、　发货配送工作流程编号：储运-0２—步骤表/流程图　　　　　　　　　　编制日期:２0１0—12—16程序详细步骤备注步　骤1客户下单,业务、综合部核实货物储存信息，确认最终订单．营销中心、综合部步骤2财务核查订单款项;储运部对订单产品及物料进行统计、组合、分拣。财务部、综合部30

19步骤　３按照订单要求分类、包装、出库,与配送中心确认发货清单。综合部步骤4规定时间内发出货物。流程图:营销中心　　　综合部　　　　　　　财务部门开始客户订单按要求包装商品物料组合订单处理分拣货确认订单款项按订单分类商品物料统计装货，确认发货清单配货过程出货、发送结束１６、组织结构设计工作流程编号:人事—0１—步骤表/流程图　　　　　　　　　　　编制日期:２01０—12-17程序详细　步骤备注30

20步骤１公司高级管理层确定企业发展目标、主导业务。决策层步骤２分析公司主导业务流程,确定管理层次和管理幅度.决策层、人事部步骤3以主导业务为基础,划分部门，确定协作关系。人事部步骤4组织结构的设计、实施试用，及时调整流程图：相关部门实施　　　　　人事部设计　　　公司管理层规划开始公司高层规划发展战略、目标确定主导业务及具体业务内容分析业务流程、编制流程图与领导沟通确定管理层次、幅度以主导业务为基础，划分职能部门设置辅助职能部门（客服部等）从流程上，确定部门间的协作关系与领导商讨确定组织结构使用、验证根据发展变化，进行调整结束17、　人力资源规划工作流程编号：人事—02—步骤表／流程图　　　　　　　　　编制日期：２０１０—12—17详细步骤备　　注30

21程　序步骤１人力资源现状统计、分析。人事部步骤　2人力资源供给与需求预测。步骤3人力资源规划。决策层、人事部流程图:人力资源现状　　　　人力资源规划　　　　　　　结果和反馈开始分析公司发展规划、目标对现有人力资源分析预测公司人力资源需求执行情况，分析人力短缺过剩原因公司外部供给情况预测确定公司人力资源需求人事部执行计划调整、修正人力资源规划确定人力资源计划、政策结束１8、人事档案管理工作流程编号:人事—03—步骤表/流程图　　　　　编制日期:2010—12—30

22１8程序详细步骤备　注步骤1人力资源部建立健全人事档案。人事部步骤2人事档案的保管、存查。流程图:员工资料收集　　　　　　　　建立员工档案　　　　　档案保管　开始结束人资部收集员工人事资料人资部对档案进行管理、检查人资部对员工资料进行整理、分类及时更新员工档案内容和资料对员工人事材料编制目录及编码19、考勤管理工作流程30

23编号：人事—0４－步骤表／流程图　　　　　　　　　　　编制日期：201０-12—20程　序详细步骤备　注步　骤　１员工填写考勤表，行政文员汇总出勤记录人事部、相关部门步骤　２递交综合部经理，每月月底根据考勤结果制作当月工资表总经理室步骤3考勤信息存档,以便日后存查。人事部流程图:　相关部门　　　　　　　　　　人事部　　　　　　相关领导30

24填写员工考勤表开始出勤记录汇总制作当月工资表编制出勤报告表信息存档结束总经理审批20、培训计划管理工作流程编号：人事—０5—步骤表／流程图　　　　　　　编制日期：２010—12—20程序详细步骤备　　注步骤１申请人提出培训需求,综合部分析并制定培训计划。申请部门、人事部步　骤2人事部估算培训费用，上报总经理审批人事部、总经理室步骤3准备资料、课件,实施培训、评估、考核.人事部、用人部门步骤4资料归档，分析培训内容及考核结果。流程图:申请部门　　　　　　人事部　　　　　　　　　相关领导30

25下发培训需求表开始提出培训需求制定培训计划培训需求分析实施准备培训费用预算培训评估、考核部门二次培训总经理审批相关资料归档培训结果分析结束是否2１、员工招聘管理工作流程编号:人事－06—步骤表／流程图　　　　　　编制日期：2０1０-１２—21程序详细步骤备注步骤　1用人部门提出招聘需求,总经理审批,综合部制定招聘方案并发布信息。用人部门、总经理室、人事部步骤２集收筛选简历，确定初试人员名单。人事部步骤3通过初试确定复试人员名单,复试后，确定最合适人选，报上级审批。用人部门、人事部步骤4通知录用，办理入职,进入试用期，招聘结束。人事部30

26流程图：用人部门　　　　　　　　　人事部　　　　　相关领导开始结束填写《招聘需求审批表》总经理审批制定方案、发布信息收集、筛选简历与用人部门确定面试名单与用人部门共同参与面试甄选合适人选，进入复试参与招聘人员面试确定初试人员名单否，调整招聘需求是参与甄选复试人选用人部门主管协助用人部门，最终人选参与复试人员筛选总经理审批通知录用，办理入职进入试用期22、员工录用管理工作流程编号：人事-0７—步骤表／流程图　　　　　编制日期:2０1０-12—21程序详细步骤备注步骤1发出录用通知。人事部步　骤2为新员工办理入职手续。步骤　3新员工试用期培训、管理。人事部、用人部门30

27步骤　４新员工试用考核。人事部、用人部门开始流程图:下达录用通知　　　办理入职手续　　试用期　　　　　　正式录用结束人事部向面试合格人员发出录用通知新员工按照录用通知做好入职准备人事部给新员工办理入职手续向人事部提交入职资料用人部门、人事部对新人试用期考核新员工按时到公司入职用人部门负责人对新员工试用期管理用人部门对新员工进行业务培训人事部带新员工到相关部门报到人事部对新员工进行公司制度等陪训人事部为新员工办理转正手续人事部办理员工辞退手续合格是否23、员工绩效考核管理工作流程编号:人事-08-步骤表／流程图　　　　　　　编制日期:2010—12-22程序详细步骤备注步骤　1制定绩效考核办法、考核计划决策层、人事部步骤2下达考核计划，实施绩效考核人事部30

28步骤3汇总、分析考核结果,发放考核薪酬步骤4改进考核措施,存档结果.开始流程图:绩效考核指标　　　　　考核实施　　　考核结果人资部协助公司决策层确定绩效考核指标协助业务部门，将公司指标分解为部门指标人资部评估考核结果对考核资料、结果存档人资部汇总绩效考核结果部门经理将指标分解为员工绩效考核指标决策层与各部门沟通确认各级绩效目标各级主管指导、督促员工达到预期绩效目标发放绩效考核薪酬人资部和各部门根据考核制度对绩效完成情况进行考核结束２４、劳动合同管理工作流程编号:人事—0９-步骤表/流程图　　　　　　　　　　编制日期:2０10-1２—23程序详细步骤备注步骤1新员工签订劳动合同进入试用期。人事部30

29步骤2试用期考核通过,进行转正考核,未通过的,可延长期限或终止合同。用人部门、人事部、总经理室步骤３转正考核通过后,进行劳动合同内容的最后协商,并签署正式用工合同。人事部步　骤　４录用人员劳动合同归档、编号、存查。流程图:用人部门　　　　人事部　　　　　　　相关领导录用签订合同开始结束试用考核延长使用期/终止合同履行合同终止劳动合同解除劳动合同延长考核期/终止合同签订并履行合同双方协商转正考核辞职/辞退审批不合格不合格不同意合格同意不同意同意合格同意25、　员工出差管理工作流程编号:人事-10—步骤表/流程图　　　　　　　　　　　　编制日期：20１0-12-２6程序详细步骤备注30

30步骤１出差计划,出差申请。出差部门步骤2审批，办理出差手续，出差.综合部、财务部步　骤　３出差返回，回司报到,处理出差费用票据,上交出差报告。综合、财务、总经理室流程图:出差部门　　　　　　　综合部　　　财务部门　　　相关领导主管/经理审批出差人员填写申请开始结束找替代者交接工作预支并控制出差费用办理出差手续，购买车票等票据审核、报销回司办理考勤登记出差出差报告审批30