北京长江传媒有限公司增资扩股协议书.docx

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1、湖北知音动漫有限公司增资扩股协议书增资方（以下简称甲方）：湖北知音动漫有限公司注册地址/住所：武汉市武昌区东湖路169号法定代表人：王应鲲乙方：注册地址/住所：法定代表人：鉴于：1、甲方是2008年8月22日依法注册成立并有效存续的公司，统一社会信用代码：91420106679113860G。2、乙方为合法存续的中国大陆境内企业，统一社会信用代码：。3、根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所于2016年11月8日出具的《湖北知音动漫有限公司拟增资及业务重整模拟财务报表之专项审计报告》（永拓鄂专审字（2016）第04060号），湖北中联资产评估有限责任公司于2016

2、年11月13日出具了《湖北知音传媒股份有限公司拟核实湖北知音动漫有限公司股东全部权益市场价值项目资产评估报告》（鄂中联评报字〔2016〕第081号），资产评估结果为：截至评估基准日2016年9月30日，公司总资产账面价值1,005.40万元，评估值1,005.40万元；总负7债账面价值11.99万元，评估值11.99万元；股东权益账面价值993.41万元，评估值52,337.72万元。甲乙双方根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、法规规定，就甲方增资扩股事宜，经充分协商，达成如下协议。第一条　增资与认可1、甲、乙双方对本协议书的增资扩股行为已获得

3、甲、乙双方相应权力机构的批准。2、乙方同意对湖北知音动漫有限公司（以下简称“公司”）投资万元，占公司股本的％，其中万元作为公司注册资本金，万元作为公司资本公积。3、甲方同意接受乙方作为公司股东。第二条公司增资前的注册资本及股权结构：注册资本：人民币1000万元。股东名称、出资金额及持股比例如下：湖北知音传媒股份有限公司，出资金额：人民币1000万元，持股比例：100%。第三条　增资扩股方式公司于年月日至年月日在湖北华中文化产权交易所公开挂牌，挂牌期间有1个意向投资者报名登记，以协议转让的方式确定乙方为投资者。7（或：公司于年月日至年月日在湖北华中文化产权交易所公开挂牌，挂牌

4、期间有个意向投资者报名登记，年月日以电子竞价+综合评议方式确定乙方为投资者。）第四条投资款及支付乙方按照甲方和湖北华中文化产权交易所的要求支付的保证金，在扣除应向湖北华中文化产权交易所支付的交易服务费和鉴证费后，折抵为投资款的一部分。乙方在本协议生效之日起5个工作日内将投资款的不足部分一次性支付至湖北华中文化产权交易所指定账户。第五条公司增资后的注册资本及股权结构注册资本为：2083.34万元。股东名称、出资额及持股比例如下：1、湖北知音传媒股份有限公司，出资金额：人民币1000万元，持股比例：48%；2、投资人一：，出资金额：人民币479.07万元，持股比例：23%；3、

5、投资人二：，出资金额：人民币479.17万元，持股比例：23%；4、投资人三：，出资金额：人民币125.1万元，持股比例：6%。第六条甲方的承诺和保证7甲方所有股东同意放弃增资的优先购买权，接受乙方作为新股东。第七条乙方的承诺与保证1、乙方的出资来源合法，并将足额缴纳其所认缴的出资额；2、乙方已经获得针对本协议所述本次交易所涉及的相关批准或授权；3、乙方具有一切必要的权利及能力订立本协议及履行本协议项下的所有义务和责任，并承诺具有投资于国有文化产业的相关资格，承诺符合国家有关法律、行政法规、部门规章对于投资参股本公司的出资人资格的规定；4、乙方签署本协议并不违反乙方的章程或

6、其他形式的文件或应适用于乙方及其股东的法律、法规和政府机关的行政命令，或其他任何乙方及其股东为其中一方订立的合同或法律文件；5、乙方未从事或达成任何可能严重影响到依本协议项下条款和条件所达成预期交易之合同、协议、文件或安排；如存在前述合同、协议、文件或安排，乙方承诺并保证相关合同、协议、文件或安排已经被依法终止、解除或已经采取其他有效措施以避免前述合同、协议、文件或安排影响本协议项下条款和条件的达成；6、乙方向甲方及其聘请的中介机构提供的与本协议所述交易有关的所有文件、资料和信息是真实、准确、完整和有效的，不存在任何重大遗漏或误导；77、乙方承诺遵守甲方所处行业的相关法律法

7、规；8、乙方同意《增资扩股说明书》的全部内容。第八条　章程修改甲、乙双方一致同意根据本协议内容对公司章程进行相应修改。第九条　股东地位确认甲方承诺在获得湖北华中文化产权交易所出具的《产权交易鉴证书》并收到全额投资款之日起个工作日内，与乙方共同办理公司工商变更登记手续，以确认乙方的股东地位。乙方须配合甲方的手续办理工作。第十条资产和债权债务处理方法1、自评估报告基准日到公司完成增资扩股工商变更登记期间，公司的损益归公司原股东承担所有。2、本次增资扩股公司办理工商变更登记前的债权债务，由公司原股东以其认缴的出资额承担有