智能科技有限公司增资扩股协议书增资扩股合同(范本)

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1、智能科技有限公司增资扩股协议书目录第一条定义第二条投资的前提条件第四条变更登记手续第五条股份回购及转让第六条经营冃标第七条公司治理第八条挂牌上市前的股份转让第九条新投资者进入的限制第十条竞业禁止第十一条知识产权的占有与使用第十二条清算财产的分配第十三条债务和或有债务第十四条关联交易和同业竞争第十五条首次非公开发行股份并挂牌第十六条保证和承诺第十七条通知及送达第十八条违约及其责任第十九条协议的变更、解除和终止第二十条争议解决第二十一条附则股份认购及增资协议本增资协议书由以下各方于2013年—月—日在中国市签订：甲方：智能科技有限公

2、司（以下称为“甲方”或“标的公司”）注册地：注册号码：法定代表人：乙方（投资方）：住所：身份证号：联系号码：鉴于：1.智能科技有限公司是一家依中华人民共和国法律成立并合法存续的公司，注册地在中华人民共和国市，现登记注册资本为人民币万元，总股本为万股;2.标的公司及原股东一致同意标的公司以非公开形式发行新股万股，上述股份均为普通股，每股面值元，标的公司新增注册资本人民币万元。标的公司全部新发行股份由乙方按照木协议规定的条款和条件认购。乙方同意按照本协议规定的条款和条件认购标的公司全部新发行股份上述各方根据中华人民共和国有关法律法规

3、的规定，经过友好协商，达成一致，特订立本协议如下条款，以供各方共同遵守。第一条定义1.1除非本协议文意另有所指，下列词语具有以下含义:各方或协议各方标的公司或公司指乙方、原股东和标的公司。指智能科技有限公司。本协议指本《股份认购及增资协议》及各方就本《股份认购及增资协议》约定事项共同签订的补充协议和相关文件。本次交易指乙方认购标的公司新发行股份的行为。工作日指除星期六、星期日及中华人民共和国政府规定的法定节假日以外的时间。中国指中华人民共和国，为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区。元指屮华人民共和国法定

4、货币人民币元。尽职调查指基于本次交易之目的，由保荐机构委派专业人士对标的公司在财务、法律等相关方面进行的调查。投资完成指乙方按照本协议约定完成总额万元的出资义务。送达指本协议任一方按照本协议约定的任一种送达方式将书面文件发出的行为。投资价格指认购标的公司新发行股份1股所对应的实际出资金额，也就是标的公司木次新发行股份的发行价格，依据木协议，乙方的投资价格为每股1.5元。过渡期指本协议签署之日至投资方按照本协议约定的期限完成投资之日的期间。净利润是指公司经由投资方认可的具有证券从业资格的会计师事务所审计的归属于母公司所有者合并净利

5、润（即扣除少数股东权益以后的净利润，如公司发生非经常性损益，该值为报表合并净利润扣除非经常性损益前后孰低数）。净资产是指公司经由投资方认可的具有证券从业资格的会计师事务所审计的合并净资产。控股子公司指公司直接或间接持股比例达到或超过50%的所有被投资企业或公司直接或间接持股比例达到第一大股东地位的所有被投资企业，并包括通过公司章程、协议或合同约定具有实际控制权的公司。首次非公开发行标的公司在2013年8月1日前首次增资扩股并于股权交易所挂牌股份并挂牌上市上市权利负担指任何担保权益、质押、抵押、留置（包括但不限于税收优先权、撤销权

6、和代位权）、租赁、许可、债务负担、优先安排、限制性承诺、条件或任何种类的限制，包括但不限于对使用、表决、转让、收益或对其他行使所有权任何权益的任何限制。重大不利变化指下述涉及公司业务或公司（包括其控股子公司）的任何情况、变更或影响：该情况、变更或影响单独地或与公司的其他任何情况、变更或影响共同地：（Q对业务或公司的资产、负债（包括但不限于或有责任）、经营业绩或财务状况造成或可能造成严重不利影响，或（b）对公司以及其目前经营或开展业务的方式经营和开展业务的资质产生或可能产生严重不利影响。1.2本协议的条款标题仅为了方便阅读，不应影

7、响对本协议条款的理解。第二条投资的前提条件2.1各方确认，投资方在木协议项下的投资义务以下列全部条件的满足为前提：2.1.1各方同意并正式签署本协议，包括所有附件内容；2.1.2标的公司按照本协议的相关条款修改章程并经标的公司所有股东止式签署，该等修改和签署业经投资方以书面形式认可；除上述标的公司章程修订之外，过渡期内，不得修订或重述标的公司章程。2.1.3木次交易取得政府部门（如需）、标的公司内部和其它第三方所有相关的同意和批准，包括但不限于标的公司董事会、股东大会决议通过本协议项下的新股发行和增资事宜，及前述修改后的章程或章

8、程修止案；2.1.4标的公司及原股东已经以书面形式向投资方充分、真实、完整披露标的公司的资产、负债、权益、对外担保以及与本协议有关的全部信息;2.1.5过渡期内，标的公司的经营或财务状况等方面没有发生重大的不利变化（由投资方根据独立判断作出决定），未进行任何形式