担保公司组织机构设置及职能.doc

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1、担保公司组织机构设置及职能第一章总则第一条为保证海南ⅩⅩ担保有限公司（以下简称“公司”）内部资源的合理配置和高效运作，建立健全公司治理结构，根据有关规章及《海南ⅩⅩ担保有限公司章程》的规定，结合投资担保行业的特点及公司的具体情况，制订本制度。第二条本制度规范公司组织管理方面的基本问题，包括公司组织架构、部门设置和主要职责等。第二章组织机构设置的总体架构第三条股东会是公司的最高权力机构，下设董事会和监事会。公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制。公司管理层下设总经理办公会、项目评审委员会两个非常设机构和综合业务部、工程担保部、个人业务部、财务部、总经理办公室、风险管理部和资产

2、保全部等个七个职能部门。附：公司组织机构设置图股东会董事会监事会公司治理结构层面总经理项目评审委员会公司经营控制层面房地产担保部个人业务部综合业务部资产保全部行政人事部财务部风险管理部工程担保部总经理办公会第三章董事会第四条董事会对股东负责，行使下列职权：（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司年度财务预算方案、决算方案；（五）制定利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制定增加或者减少注册资本方案；（七）拟订公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）聘任或者解聘公司

3、经理，根据经理提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；（十）制订公司的基本管理制度。第五条董事会设董事会秘书，对董事会负责。董事会秘书的主要职责：（一）协助董事长开展日常工作；（二）协助董事会开展有关工作，为董事会提供工作所需的信息资料；（三）负责与股东和董事的日常联系工作，为股东、董事提供按规定应该提供的有关公司情况的信息资料；（四）及时向公司经营层传达股东和董事的要求、意见和建议；（五）筹备董事会会议和股东会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管；（六）准备董事会有关的会议材料，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管；（七）准备和递交国家有关部门要求的董

4、事会和股东会出具的报告和文件。第四章公司管理层组织机构设置及职能第一节总经理办公会第六条总经理办公会是公司总经理领导下的非常设机构，成员由总经理、常务副总经理、副总经理和总经理助理等组成。第七条总经理办公会由总经理负责召集并主持会议。总经理因故不能主持会议，可授权其他成员主持会议。第八条总经理办公会会的主要职责：（一）传达学习党中央、国务院等领导机关的文件、批示、制定贯彻落实的措施、办法；（二）传达学习股东大会、董事会决议，制定贯彻落实的措施、办法；（三）拟订公司中长期发展规划、公司投资计划及年度经营计划；（四）拟订公司年度财务预、决算方案，公司税后利润分配方案、弥补亏损方案；

5、（五）拟订公司内部经营管理机构设置方案；（六）拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章；（七）在总经理权限内，决定公司重大人事问题；（八）制定公司工资方案、福利方案和考核奖惩方案；（九）需要研究解决的其他重要经营管理工作。第一节项目评审委员会第九条项目评审委员会是公司投资担保的最高决策机构。项目评审委员会由业务部门项目经理、业务部门经理、风险管理部项目经理、风险管理部经理、财务经理、副总经理及总经理组成。根据会议议题由会议主持人确定相关参会人员。第十条项目评审委员会会议的主要内容为：（一）工程及经济合同担保；（二）房地产担保；（三）财产保全保函担保；（四）短期借款业务；（五）汽车

6、贷款担保；（六）其它担保和投资业务。第三节常务副总经理第十一条常务副总经理的主要职责：（一）常务副总经理对总经理负责。受董事会和总经理委托，贯彻落实股东会、董事会会议决议和主持公司日常经营管理工作；（二）拟订公司中长期发展规划和年度经营计划；（三）拟订公司年度财务预算方案、决算方案、公司税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司其他重大经营管理事宜；（四）拟订公司内部经营管理机构设置方案和公司基本管理制度，指定公司具体规章，决定公司员工奖惩及辞退；提名各职能部门负责人的任免，报总经理和董事会审批。（五）其他有关经营、管理方面的问题。列席董事会会议。第四节业务副总经理第十二条业务副总经

7、理的主要职责：（一）业务副总经理对总经理和常务副总经理负责。负责配合总经理和常务副总经理，主持公司新业务的拓展和公司业务部门的日常管理工作。（一）负责按照公司的中长期发展规划和年度经营计划，拟定和执行新业务的拓展计划、实施方案；（二）负责编制公司业务经营发展计划、业务流程细则和业务部门管理办法。（三）负责检查、监督下属业务部门经营计划的执行情况、经营范围内所办业务的合规性。并对业务流程操作的合理性作评估，提出改进和优化的措施。（四）负责对各下属业务部门所开办业务的风险性、流动性、盈利性进行分