北京莱比德模具科技股份有限公司.pdf

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1、公告编号：2015-013证券代码：831991证券简称：莱比德主办券商：国泰君安北京莱比德模具科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间：2015年7月29日2.会议召开地点：本公司二楼会议室3.会议召开方式：现场4.会议召集人：董事会5.会议主持人：周建锋6.召开情况合法、合规、合章程性说

2、明：本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份11,351,200股，占公司股份总数的81.08%。二、议案审议情况1/2公告编号：2015-013(一)审议通过关于对公司与北京银行短期借款及关联交易行为进行确认的议案1.议案内容本次关联交易是偶发性关联交易。为补充公司的现金流，有助于公司的持续发展，2015年2月27日，北京莱比德模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京银行续签了人

3、民币300万元短期借款合同，由孙晓明以其房产抵押，并由沈建新及宋扬作为保证人。为公司借款提供了抵押、保证担保。该事项不会对公司及股东的利益造成实际损害。2.议案表决结果：同意股数11,351,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的80.18%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况此议案为关联交易事项，关联股东沈建新回避表决三、备查文件目录2015年临时股东大会第一次会议决议北京莱比德模具科技股份有限公司董事

4、会2015年7月31日2/2