安妮股份关于2010年第二次临时股东大会新增临时提案的.pdf

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1、证券代码：002235证券简称：安妮股份公告编号：2010–048厦门安妮股份有限公司关于2010年第二次临时股东大会新增临时提案的公告本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。公司控股股东林旭曦女士（持有公司股份86,597,550股，持股比例为44.41%）于2010年8月26日向公司董事会提出《关于变更厦门安妮股份有限公司经营范围的临时提案》，提议变更公司经营范围并修改公司章程相应条款。提案内容如下：根据厦门安妮股份有限公司经营需要，现向将于2010年9月6日召开的2010年第二

2、次临时股东大会提交《关于变更厦门安妮股份有限公司经营范围的临时提案》。一、将公司经营范围第4条予以变更，具体变更内容如下：公司原经营范围：1)纸涂布加工；2)纸张加工、本册、包装用品加工、办公耗材加工、制作及技术开发、转让、咨询服务；3)销售机械电子设备、计算机及软件、办公设备、五金交电、建筑材料、纺织品、服装和鞋帽；4)经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；5)包装装潢印刷品（不含商标）、其它印刷；6)汽车销售（不含乘用车）；（以上经营范

3、围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）变更为：1)纸涂布加工；2)纸张加工、本册、包装用品加工、办公耗材加工、制作及技术开发、转让、咨询服务；3)销售机械电子设备、计算机及软件、办公设备、五金交电、建筑材料、纺织品、服装和鞋帽；4)经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；5)包装装潢印刷品（不含商标）、其它印刷；6)汽车销售（不含乘用车）；（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）二、修改公司章程第十三条。公司章程第十三条：经厦门市工商行政管理局

4、核准登记，公司的经营范围：1)纸涂布加工；2)纸张加工、本册、包装用品加工、办公耗材加工、制作及技术开发、转让、咨询服务；3)销售机械电子设备、计算机及软件、办公设备、五金交电、建筑材料、服装和鞋帽；4)包装装潢印刷品（不含商标）、其它印刷品印刷；5)经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；6)汽车销售（不含乘用车）。修改为：经厦门市工商行政管理局核准登记，公司的经营范围：1)纸涂布加工；2)纸张加工、本册、包装用品加工、办公耗材加工、制作及技术开发、转让、咨询服务

5、；3)销售机械电子设备、计算机及软件、办公设备、五金交电、建筑材料、纺织品、服装和鞋帽；4)经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；5)包装装潢印刷品（不含商标）、其它印刷；6)汽车销售（不含乘用车）；（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）以上提案，请董事会提交2010年9月6日召开的2010年第二次临时股东大会表决。公司董事会经审核后认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且符合法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述

6、提案提交公司2010年9月6日召开的2010年第二次临时股东大会表决。特此公告。厦门安妮股份有限公司董事会二〇一〇年八月二十八日