控股子公司管理办法黑龙江天伦置业股份有限公司控股子公司.pdf

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1、黑龙江天伦置业股份有限公司控股子公司管理办法目录第一章总则............................................................................................................1第二章控股子公司管理的基本原则....................................................................1第三章控股子公司的设立..............................................

2、......................................2第四章控股子公司的治理结构............................................................................3第五章控股子公司的监督与奖惩........................................................................5第六章控股子公司的资产管理..................................................

3、..........................7第七章控股子公司的人事工资............................................................................7第八章控股子公司的信息披露............................................................................8第九章附则...................................................................

4、.........................................9黑龙江天伦置业股份有限公司（000711）控股子公司管理办法黑龙江天伦置业股份有限公司控股子公司管理办法第一章总则第一条为加强黑龙江天伦置业股份有限公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对控股子公司的管理控制，规范控股子公司行为，保证控股子公司规范运作和依法经营，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《公司章程》及公司实际情况，制定本办法。第二条本办法所称“集团公司”系指黑龙江天伦

5、置业股份有限公司（不含控股子公司）；“控股子公司”是指集团公司持有其50%以上的股权，或者持股50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司；“天伦置业”系指集团公司和各类控股子公司组成的企业集团。第二章控股子公司管理的基本原则第三条加强对控股子公司的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对天伦置业的组织、资源、资产、投资等和天伦置业的整体运行进行风险控制，提高天伦置业整体运行效率和抗风险能力。第四条集团公司依据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对上市公司规范运作以及上市公司资产控制的要求，以股东或控制人的身份

6、行使对控股子公司的重大事项监督管理，对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策的权利。同时，负有对控股子公司指导、监督和相关服务的义务。第五条集团公司董事会秘书处、各职能部门依据公司有关规定，在各自的业务范围内加强对控股子公司的业务管理和监督。--1黑龙江天伦置业股份有限公司（000711）控股子公司管理办法第六条控股子公司应依据集团公司的经营策略和风险管理政策，建立起相应的经营计划、风险管理程序。第七条控股子公司建立重大事项报告制度和审议程序，及时向集团公司分管负责人报告重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的

7、信息，并严格按照授权规定将重大事项报集团公司董事会或股东大会审议。控股子公司须及时向集团公司董事会秘书处报送其董事会决议、股东大会决议等重要文件，通报可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的事项。第八条控股子公司要严格执行本办法。控股子公司同时控股其他公司的，应参照本办法的要求，逐层建立对其下属子公司的管理控制制度。集团公司可以根据实际工作需要，依据本办法的规定制定某一控股子公司单独的管理办法。对违反本办法规定的有关责任单位和责任人，集团公司将视其情节予以经济处罚或行政处分，直至追究法律责任。第三章控股子公司的设立第九条控股子公司的设立（包括通

8、过并购形成控股子公司）必须符合国家产业政策和集团公司的战略发展方针，有利于集团公司产业结构的合