股东会决议及聘书等材料.doc

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1、广西XXX科技有限公司首次股东会议纪要时间：2017年12月19日地点：广西XX县XX工业集中区1#楼应到会股东：XXXXXX实到会股东：XXXXXX缺席会议的股东：无会议主持人：XXX会议议题：一、讨论成立公司；二、讨论公司章程；三、选举公司执行董事、监事。会议决议：一、经全体股东讨论，一致同意成立“广西XXX科技有限公司”；二、经全体股东讨论，一致通过2017年12月19日《XXXX发有限公司有限公司章程》；三、经全体股东讨论，选举XXX为公司执行董事，任期为三年，即从2017年12月19日起至2020年12月18日止；选举XX为公司监事，其任期与执行董事的任

2、期相同。全体股东签名：2017年12月19日广西XXX科技有限公司聘书经股东会全体股东讨论，决定聘：XX为公司会计XXX为公司出纳聘任期限为2017年，即从2017年12月19日起至2020年12月18日止。全体股东签名：2017年12月19日广西XXX科技有限公司聘书经股东会全体股东讨论，决定聘XXX为公司经理，聘任期限为三年，即从2017年12月19日起至2020年12月18日止。全体股东签名：年月日广西XXX药科技有限公司任职文件经股东会全体股东讨论，决定任XX执行董事兼公司经理，为公司法定代表人，任期为三年，即从2017年12月19日起至2020年12月1

3、8日止。任钱成为公司监事，任期与法定代表人相同。全体股东签名：年月日