农村小额贷款有限公司.doc

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1、农村小额贷款有限公司《章程》第一章总则第一条为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。第二章公司名称和住所第三条公司名称：农村小额贷款有限公司第四条公司住所：第三章公司经营范围第五条面向“三农”发放贷款、提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及经过监管部门批准的其他业务。第四章公司注册资本第六条公司注册资本：人民币万元整。第七条股东的姓名（名称）认缴及实缴的出资额、出资比例、出资方式如下：金

2、额（万元）股东姓名（名称）认缴情况证件号码出资额比例出资方式第八条 股东享有如下权利：（一）按照其实缴的出资比例分取红利；公司新增资本时，优先按照其实缴的出资比例认缴出资；（二）参加或委托代理人参加股东会，按照认缴出资比例行使表决权；（三）优先购买其他股东转让的股权；（四）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（五）选举和被选举为公司董事或监事；（六）查阅公司会计帐簿，查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；（七）公司终止后，按其实缴的出资比例分得公司的剩余财产；（八）法律、行政法规或公司章程规定的其他权利。第五章股权转让

3、第九条 股东之间可以相互转让其全部或部分股权，毋须征得其他股东同意；第十条 股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起三十日内未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。第十一条经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照各自认缴的出资比例行使优先购买权。第十二条 相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。对公司章程该项

4、修改不需再由股东会决议。第六章 股东会（董事会）第十三条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事、监事，决定有关董事长、监事的报酬事项；（三）审议批准董事的报告；（四）审议批准监理的报告；（五）审议批准公司的年度财度预算方案、决算方案。（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案。（七）依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）审议并修改公司章程；（十一）决定聘用或解聘承办公司审计业务的会计师事务所

5、；（十二）国家法律、行政法规和本章程规定的其他职权。第十四条 股东可以自行出席股东会，也可以委托代理人出席股东会并代为行使表决权。委托代理人出席会议的，代理人应出示股东的书面委托书。第十五条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。第十六条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。第十七条股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开一次，并于上一会计年度完结之后三个月之内举行。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。第十八条 召开股东会会议，应当于会议召开五日前通知全体股东。经全体股东一致同意，可以调整通知时间。

6、   第十九条 股东或者其合法代理人按期参加会议的，视为已接到了会议通知。该股东不得仅以此主张股东会程序违法。第二十条 股东会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。第二十一条 股东会会议对所议事项作出决议，须经代表过半数以上表决权的股东通过。但是对公司修改章程、增加或者减少注册资本以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式作出决议，须经代表三分之二以上表决权的股东通过。第二十二条公司设董事会，设董事长一名，成员为三至十人，由股东会选举产生。董事会成员任期三年，任期届满，可连选连任。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞

7、职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。 第二十三条董事会行使下列职权：（1）负责召集股东会，并向股东会议报告工作；（2）执行股东会决议；（3）审定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（7）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（8）决定公司内部管理机构的设置；（9）决定聘任或解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定