公司筹建工作方案

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1、中金琻融控股（集团）股份有限公司（筹）筹建工作方案Xxxx、xxxx等2个投资人拟申请筹建中金琻融控股（集团）股份有限公司，为高效、有序推进各项筹备工作，全体投资人授权筹建工作小组全权办理公司筹备相关事宜，并制订了本筹建工作方案。一、筹建工作组织领导成立专门的筹建工作小组负责前期的各项筹建工作，xxxx股份有限公司（筹）的全体投资人已出具《小额贷款公司筹备工作委托书》，委托以为负责人的筹备小组开展小额贷款公司的筹建工作。小组成员名单如下：组长：副组长：成员：二、公司组织管理架构和人员配备1、公司治理结构公司拟建立完善的法人治理

2、结构，设股东会、董事会和监事会，按照《公司法》及《公司章程》规定的权限履行职责。公司董事会共3人，其中：董事长1人、副董事长1人。监事会3人，其中：监事会主席1人，监事2人。42、部门设置及人员配备公司实行所有权和经营权分立，总经理和高级管理人员由董事会聘任。经营层高级管理人员包括总经理1人，副总经理2人。担任总经理、副总经理的人员，要求从事金融工作十年以上，有信贷工作经验，且担任过金融机构支行行长及以上职务。公司拟设4个内部管理部门，包括业务部、风险控制部、财务部、审贷委员会，并配置相关的从业人员，其中：部门经理3人，业务人

3、员6人，包括有从事金融工作五年以上经历的7人。风险控制部经理有从事信贷工作十年以上经验，且有担任过银行信贷部门副经理以上职务的经历。公司组织架构如下图所示（如图）：股东大会监事会董事会总经理董事会办公室业务评审委员会副总经理业务部风险控制部财务部行政部法律事务部4三、主要管理制度起草计划公司主要管理制度及起草计划如下：制度类别制度名称开始起草时间完成时间信贷类1、贷款经营管理基本制度；2、贷款担保管理办法；3、客户信用评级管理办法；4、贷款业务操作规程；5、农户贷款管理办法（小额信贷、联保）；6、小企业贷款管理办法；7、授信岗

4、位工作职责；8、贷款工作尽职细则；9、贷款审批会议规程；10、贷后管理办法；11、贷款利率定价管理办法；2014年12月财务类1、会计核算制度；2、资金管理制度；3、费用报销和固定资产管理制度；2014年12月内审类1、内部审计制度；2、风险控制制度；3、责任追究办法；2014年12月综合类1、公司发展战略规划；2、员工管理制度；3、员工劳动纪律及考勤管理办法；4、员工薪酬绩效管理办法；5、会议制度（股东会、董事会、监事会、行政会）；6、文书档案管理办法；2014年12月四、筹建工作步骤及时间安排4筹建工作内容责任人开始时间完

5、成时间1、股东确定及资本募集2014年12月2、筹建资料准备2014年12月3、上报筹建资料2014年12月4、草拟公司管理制度2014年12月5、联系和确定公司经营场所2014年12月6、拟聘公司中高层管理人员2014年12月我们将严格按照上述工作方案全力推进筹建工作，确保各项筹建工作按规定要求和时间完成。股份有限公司（筹）筹备工作小组年月日4