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《600421 _ _ST国药2012度年独立董事述职报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、武汉国药科技股份有限公司zO12年度独立董事述职报告立独立董事制度的指导意见》、《上海证根据中国证监会《关于在上市公司建券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定,作为武汉国药科技股份有限公司现任独立董事,现就⒛12年度工作情况向董事会作如下报告:一、独立董事的基本情况3人。独立董事基本情况如下:本公司董事会成员7人,其中独立董事区审计局科长。1994年4黎地:曾任中共浙江省委党校教师,上海市静安、主任会计师。⒛10年2月8日起任本月至今任上海沪中会计师事务所董事长公司独立董事。旦大学金融研究院副研究员,⒛Og华伟:曾任南京下关发电厂工程师,复年7月至今任华东师范大学东方房地产学院常务副院长、
2、华东师范大商学院房地产系主任。⒛Og年12月15日起任西藏城市发展投资股份有限公司独立董事。⒛10年2月8日起任本公司独,立董事。上海市锦天城律师事务所徐军:曾任上海国耀律师事务所合伙人律师,现任高级合伙人。⒛07年4月2Fl起任上海益民商业股份有限公司独立董事。⒛Og年10月10日起任本公司独立董事。。公司三位独立董事均不存在影响其独立性的情况二、独立董事年度履职概况,按照法律法规的要求,作为公司独立董事,我们本着对全体股东负责的态度,以公正客观的立场为勤勉尽职,积极并认真参加公司年度内的所有董事会会议公司的长远发展和有效管理出谋划策,有效地,维护了广大中小股东的利益。⒛12年公司共计召开7
3、次董事会,我们出席了7次董事会会议,没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况,对提交董事会审议表决的所有议案,全部投了赞成票,没有反对、弃权的情形。同时,我们根据《独立董事年报工作制度》,积极参与公司2012年年报的工作安排及其他相关材料,制作。认真阅读了公司财务负责人提供的本年度审计在年审注册会计师出具初步审计意见后,出席了公司召开的与年审会计师的见面工作计划按时完成审计任务。会,沟通审计过程中发现的问题,并督促其根据三、独立董事年度履职重点关注事项的情况1、对外担保及资金占用情况《关于规范上市公司与关联方资金根据中国证监会证监发2003(5ω号文》精神,我们本着勤勉的态度,以对广往来及
4、上市公司对外担保若干问题的通知大投资者负责为出发点,对上市公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了核查和落实:(1)控股股东及其他关联方占用资金情况56号文规定占用上市公经查,未发现⒛12年末控股股东及其他关联方违反司资金情况。(2)截止⒛12年12月31日公司对外担保情况0。OO元。报经查,截至⒛12年12月31冂止,公司对外担保总额为人民币告期内,未发生对外担保事项。2、高级管理人员提名以及薪酬情况》。同意聘任江波先生报告期内,公司通过了《关于聘任公司总经理的议案为本公司总经理。我们认为,公司对高级管理人员的提名和聘任符合有关规定3、业绩预告情况一截止本报告,公司共发布了次业绩预告即《⒛1
5、2年年度业绩预盈公告》。我们认为,公司严格按照了《上海证券交易所上市规则》、《上市公司日常信息披露工作备忘录》以及公司关于信息披露相关规则的规定及时进行了信息披、准确露,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并且其内容的真实和完整。4、聘任或更换会计师事务所情况报告期内,公司继续聘请了立信会计师事务所为公司⒛12年度审计机构。我们认为:公司聘请会计师事务所审议程序合法、有效,符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。5、公司现金分红情况经立信会计师事务所审计,公司⒛11年度实现净利润20,173,328,Gg元,加上年初未分配利润529,566”⒅0.84元,本年度可供股东分配利
6、润为549,739,392.37元。我们认为,根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定,因公司红的条件,因此公司⒛11年度不进行可供股东分配的利润为负,不具备现金分红利,不送股,也不进行资本公积金转增利润分配,不提取法定盈佘公积,不分股本。6、信息披露的执行情况报告期内,公司严格按照《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》以及公司《信息披露管理制度》的要求进行信息披露。我们认为:公司及时、完整、充分、准确的进行了相关的信息披露,不存在。任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏7、内部控制的执行情况报告期内,公司运营严格遵守了现行的相关制度。同时公司成立了内部控制、监督、组织和落实;明确了
7、实施工作规范领导小组,负责内控建设工作的指导具体责任人,负责内控建设工作的具体实施。我们认为:公司目前相关的内部控制执行程序有效。8、董事会以及下属专门委员会的运作情况己制定的议事规则召开会议并报告期内,董事会及下属专门委员会严格按照对公司相关事项进行了审核审批。我们认为:公司董事会及下属
8、专门委员会运作程序合法、合规、有效。四、总体评价和建议立董事工作制度》、《独立董事年报工报告期内,我们依据公
