制度体系管理制度JD-JY-001

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1、£盗金用SHANGHAIJINDUN编号：JD-JY-001版本:A/1上海金盾特种车辆装备有限公司制度体系管理制度发布口期：2016年7月1口生效日期：2016年7月1日审批记录部门签名日期编制总经办校对总经办会签副总经理副总经理生产总监釆购总监军品事业部财务部人力行政部审核总经理特别助理批准执行总经理修订记录版本修订说明1.目的为了加强公司各类制度的管理，规范制度的提案、起草、会签、审核、批准、发布、实施、修订、废止和执行监督流程，提高制度运行的有效性，形成规范化、系统化、科学化的制度体系，特制定本大纲。2.适用范围本制度范围包括：公司各类管理制度、办

2、法、规定、细则、流程等文件，不包括体系文件、技术文件。3.原则3.1合规原则：必须符合国家法律法规、行业标准及公司获得认证标准的要求；3.2规范原则：管理制度体系应起到规范企业经营运作的作用，对涉及企业经营管理的各种行为做出明确规范，有章可循，有法可依。格式应统一规范，并由总经办统一编号；3.3系统全面原则：结合公司战略规划和经营现状，制定制度体系建设年度计划，适时修订，定期梳理，形成系统化的制度体系，确保能满足企业发展需要，制度体系既要全面覆盖企业经营管理的范围，又要注意制度间的配套关联性、协调性和融合性，避免各项制度之间重叠、交叉、冲突或遗漏；3.4可

3、操作原则：具有操作的相关流程、表单记录等，明确相关工作的责任部门和责任人。4.管理职责4.1总经办：制度体系归口管理部门4.1.1负责制度体系的规划和统筹管理，拟定制度建设（新编、修订、清理）的年度计划并组织实施；4.1.2根据公司发展需要，下达制度编制临时任务，并督促、检查、协助各部门起草制度草案；4.1.3负责制度的规范性、合规性、操作性、职责权限及与其它制度间的关联协调性等进行审查；4.1.4组织制度草案征求意见、评审（必要时）、修改、定稿、报批、发布等工作；4.1.5负责监督已发布制度的执行情况，收集制度执行屮存在的问题，提出完善、修改和废止有关制

4、度的建议；4.1.6负责规章制度编号、保管、存档、废止、销毁等管理工作。4.2各部门：负责本部门职责范围内制度的编制与修订。4.4各分管领导：负责本条线/屮心管理制度的审核。4.5执行总经理：负责管理制度的批准。5.制度体系架构5.1职能类别分为19大类，其职能类别及代码见表1,如下:表1：职能类别及代码序号职能类别职能类别代码序号职能类别职能类别代码1市场营销SC11财务管理CW2售后服务SH12人力资源行政RL3技术开发JK13信息化管理XX4工艺管理GY14环境安全管理HA5技术管理JG15通用经营管理JY6计划物控管理JH16军品技术开发JP(JK

5、)7仓储物流管理CC17军品市场营销JP(sc)8釆购管理CG18军品综合管理JP(ZG)9牛产制造SC19其它QT10质量管理ZG———4.2文件类别公司制定的制度文件一般分为公司制度、规定、办法、细则（表格、流程是细则的一种形式或操作记录）。4.2.1管理制度：公司层面对公司某一类经营管理活动的总体规定和基本要求，是公司某一类工作的原则或准则，保证生产经营管理秩序的管理文件，其特点是根木性、通用性和广泛性；4.2.2规定：为维护劳动纪律和公共利益而制定的要求大家遵守的关于工作原则、方法和手续等的条规，其特点是约束性和强制性；1.2.3办法：对有关工作、

6、有关事项的具体办理、实施提出切实可行的措施的文件，其特点是操作性和指导性；3.2.4细则：是规定（办法）类文件指导下的针对某一项工作原则、具体某一件工作的细化、说明、图解，包括操作流程图、表单、管理细则等，其特点是具体性和操作性。5.3规章制度编号规则a）管理制度/规定/办法编号：公司名称缩写+职能类别代码+流水号，如下：JD-RL-001I流水号职能类别代码公司名称缩写b）流程图编号：制度/规定/办法编号+L+流程图流水号，如下：c）表格编号:JD-RL-001-L1公司名称缩写+职能类别编号d）制度、JD-RL-001-B1+X+流水号）,如下:流水号

7、文件附件之外的流程图/表格代码职能类别代码公司名称缩写3.内容和格式6.1制度一般应包括目的、适用范围、职责、名词释义、管理原则、管理内容、附则、附件（流程、表格、单据等），见表2,如下：表2：制度文件内容一览表内容说明（要求）封面统一格式（详见本制度封面）文件审批页统一格式（详见本制度第二页）。“会签栏”内需会签部门依据文件涉及部门确定文件修改履历表统一格式（详见木制度第二页）。记录文件修订履历1.目的阐述文件编制、形成的目的2.适用范围阐述文件管理的范围3.名词解释阐述文件屮重要名词的分析解程4.原则阐述制度的基本原则、指导思想5.管理职责阐述主办与协

8、办部门及岗位的职责6.管理内容阐述管理活动的主要内容和要求（可根据