江苏澄星磷化工股份有限公司江苏澄星磷化工股份有限公司江苏澄星磷化工 ...

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1、股票代码：600078股票简称：澄星股份编号：临2009-005转债代码：110078转债简称：澄星转债江苏澄星磷化工股份有限公司20092009年度日常关联交易公告2009年度日常关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、预计2009年度日常关联交易的基本情况单位:万元占同类交易关联交易类别关联人预计总金额2008年总金额的比例江阴澄星实业集团有采购电力30008.57%2183.27限公司热电厂江阴澄星实业集团有采购软水200100%145.82限公司热电厂江阴澄星实业集

2、团有采购蒸汽480100241.30限公司热电厂云南省弥勒县雷打滩采购电力770022%7638.17水电有限责任公司江阴澄星实业集团有土地出租50100%0限公司热电厂二、关联方介绍和关联关系1、基本情况（1）名称：江阴澄星实业集团有限公司热电厂成立日期：2004年10月21日注册地址：江苏省江阴市澄江镇斜泾村企业负责人：李兴经营范围：供热；供电。（2）名称：云南省弥勒县雷打滩水电有限责任公司成立日期：2002年06月24日注册地址：云南省弥勒县弥阳镇桃园路36号法定代表人：李兴经营范围：水力发电、售电、种植、养殖。股东及持股比例：江阴澄星实业集团有限公司，持股比例为55%；弥勒

3、县源源创新投资有限公司，持股比例为45%，该公司同时持有弥勒磷电45%的股权，为其第二大股东。2、与公司的关联关系江阴澄星实业集团有限公司热电厂是本公司控股股东江阴澄星实业集团有限公司下属二级法人单位(分公司)。云南省弥勒县雷打滩水电有限责任公司是本公司控股股东江阴澄星实业集团有限公司控股子公司。3、履约能力分析江阴澄星实业集团有限公司热电厂和云南省弥勒县雷打滩水电有限责任公司依法存续经营,履约能力良好。三、定价政策和定价依据本公司及控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易。四、交易目的和交易对上市公司的影响上述

4、关联交易有利于稳定公司及控股子公司的电力和热力供应，对公司持续稳定生产起到积极作用。上述关联交易的定价原则是合理、公平的,不存在损害非关联股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生不良影响。五、审议程序公司第五届董事会第二十次会议审议本次关联交易议案时,出席会议的关联董事李兴先生、周忠明先生、傅本度先生、陆宏伟先生回避了表决,其余4名非关联董事(包括3名独立董事)全票通过本次关联交易议案。六、独立董事意见：公司独立董事王国尧先生、沈国泉先生、王荣朝先生在公司五届二十次董事会召开之前审阅了本次关联交易的相关资料，同意本次关联交易提交董事会审议，并发表了独立意见：“澄星股份将在2009年

5、度向关联企业江阴澄星实业集团有限公司热电厂采购电、蒸汽，预计2009年度向该企业采购电力金额约3000万元，约占全年同类交易的8.57%；预计2009年度向该企业采购蒸汽金额约480万元，约占全年同类交易的100%;预计2009年度向该企业采购软水金额约200万元，约占全年同类交易的100%；公司控股子公司云南弥勒县磷电化工有限责任公司向云南省弥勒县雷打滩水电有限责任公司采购生产经营用电，预计2009年度向该企业采购电力金额约7700万元，约占全年同类交易的22%。公司全资子公司江阴澄星日化有限公司向江阴澄星实业集团有限公司热电厂出租土地使用权，预计2009年度收取租金50万元，约

6、占全年同类交易的100%。本人认为：上述关联交易是公司日常生产经营活动的需要，交易定价公允,体现了公平、公正、诚信的原则,未损害广大中小股东的利益。”七、、备查文件目录1、公司第五届董事会第二十次会议决议；2、公司独立董事独立意见。江苏澄星磷化工股份有限公司董事会2009年3月21日