湖北国创高新材料股份有限公司总经理工作细则

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1、湖北国创高新材料股份有限公司总经理工作细则第一章总则第一条根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规和《湖北国创高新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的具体情况，经公司董事会批准，制定本工作细则。第二条按照《公司章程》规定，公司总经理由公司董事会聘任或解聘，总经理对董事会负责并汇报工作。总经理任期为三年，可连聘连任。第三条公司总经理应符合以下条件：(一)不存在《公司法》第147条规定情形；(二)不属于被中国证监会确定为市场禁入者，并且

2、禁入尚未解除的人员；(三)不在公司的关联企业担任行政管理职务，或担任足以影响关联交易决议的其他职务；(四)致力于公司的发展事业，敬业爱岗；(五)有较高的文化素质、专业技术、管理水平和经验，熟悉市场经济运行体制和本行业、本公司的经营管理情况；(六)有5年以上的专业工作经历，有本行业经营管理经历和经验；对公司有突出贡献或有突出经营管理能力的，经公司董事会考核后对以上工作年限可适当放宽；(七)除了《公司法》、《公司章程》等规定的基本资格之外，还应具备良好的管理素质、较高的领导素质和组织协调能力。(八)身体健康，精力充沛，能坚持正常工作

3、，年累计缺勤不高于一个月。第四条公司总经理的行为应符合下列规范：(一)遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对公司负有忠实义务和勤勉义务；(二)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；(三)不存在《公司法》第148条规定的情形；(四)维护公司的最大利益，并以此为一切行为的出发点，竭尽职责，努力工作，完成公司赋予的各项任务。第二章职权与权限第五条总经理是公司管理层的首席负责人，全面负责和领导公司日常的生产经营管理活动，其主要职责是：(一)根据《公司章程》的规定和董事会的决议及授权，主持制定具体实施办法，组织实施

4、公司年度生产经营计划和投资计划，安排和筹划各项经营管理活动，制定权限内的公司政策和规范，保证公司高效、安全、有序、受控、连续地运行，以达到规定的经营发展目标；(二)主持拟定公司管理机构设置方案和保证生产经营发展目标实现所作职能分配和调整方案，经董事会批准后具体组织实施并负责人员、资源的配置，以达到机构运行的适应性和高效性；(三)主持拟定公司的基本规章制度和主持制定公司的具体规章制度，并负责在全公司范围全面贯彻落实；(四)负责向公司董事会提议聘任和解聘公司副总经理、总工程师、总经济师、总会计师，并主持经理班子的工作和有关会议，合理

5、分配工作职责，协调和处理各分管经理层人员的有关工作关系，保证经理班子的集中统一和相互配合，并负责向董事会提出对其他经理层人员的奖惩建议；(五)负责公司行政中层管理人员聘任和解聘，主持对其进行考核奖惩；根据公司董事会的决议和规章规定，指定公司中层管理人员的报酬待遇方案；(六)负责主持对公司一般员工的聘任和解聘，或授权中层管理人员进行聘任和解聘工作；负责拟订公司职工的工资分配方案、福利政策和奖惩规定，经董事会批准后具体组织实施；依据上述方案和规定，审批对公司职工（高级管理人员、董事、监事除外）的奖惩决议；(七)负责董事会临时授权事项

6、的组织实施和指挥协调工作；(八)负责向董事会和监事会报告公司经营管理计划（方案）的执行情况和工作总结；(九)《公司章程》和董事会授予的其他职权。第六条总经理作为公司管理层的首席负责人和公司生产经营管理目标、计划和方案的最高执行人，其主要权限是：(一)有权建议召开董事会临时会议，并提出相关的议案；(二)有权根据董事会决议和股东大会批准的公司年度方针目标、经营计划、投资计划、预算计划组织公司各机构部门具体地实施工作，并有权进行必要的资源调配和措施方法的制定和调整；(三)有权在国家法规和《公司章程》规定的经营范围内，对外签订销售合同和

7、采购合同，选择确定供应商。有权根据公司财务预算方案，进行资金借贷和资金运筹工作；(四)有权根据公司生产经营工作的需要，进行公司内部人力的调配和人员进出，并有权选拔聘用、解聘中层管理人员；有权根据国家有关法规、《公司章程》和员工奖惩条例，对公司中层及以下员工进行考核、奖惩、聘用和解聘；(五)有权批准在公司年度预算计划内具体项目的实施计划和资金支付计划；(六)有权根据《公司章程》和基本规章制度的规定，主持制定公司的各项具体规章和具体政策办法，最大限度地调动公司员工的积极性、创造性，推进公司的发展，保证公司依法、有序地运行；(七)总经

8、理有权批准：1、公司进行资产收购、出售时，对单项发生金额不超过公司最近一期经审计净资产值的5%，且年度累积授权不超过公司最近一期经审计净资产值的10%的项目进行审批。2、在一个完整会计年度内，对处置固定资产单项不超过公司上一会计年度经审计的固定资产帐面净值的2%