蒙发利招股说明书

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1、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（厦门市思明区东浦路22号2楼）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）广州市天河北路183号大都会广场43楼厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司招股说明书声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会的核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决策的依据。本次发行概况发行股票类型：人民币普通股每股面值：人民币1.00元发行股数：3,000万股每股发行价格：[]元预计发行日期

2、：[]年[]月[]日拟上市证券交易所：深圳证券交易所发行后总股本：12,000万股1．本公司实际控制人邹剑寒、李五令承诺：自厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司本次公开发行股票前已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。2．张泉、魏罡、曾建宝、刘才庆、蔡坤平、赵军定、高兰洲、陈海洲、方敏、屠根林、庄文胜11名自然人股东和天津雷石信源股权投资合伙企业（有限合伙）承诺：自厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司股票上市之日起十二个月内，本本次发行前股

3、东人（企业）不转让或者委托他人管理本人（企业）在本次发行前已直接和间接持所持股份的流通限有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。制、股东对所持股份3．本公司作为股东的董事、监事、高级管理人员邹剑寒、李五令、张泉、曾建自愿锁定的承诺：宝、魏罡、高兰洲、刘才庆同时承诺：在作为公司董事/监事/高级管理人员期间，本人将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况，上述锁定期满后，在本人任职期间内，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的

4、公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。保荐机构：广发证券股份有限公司主承销商：广发证券股份有限公司招股说明书签署日期：2011年7月13日1－1－1厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司招股说明书发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会

5、计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。1－1－2厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司招股说明书重大事项提示一、本公司股东持股承诺本公司控股股东邹剑寒、李五令承诺：

6、自厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。本公司其他自然人股东张泉、魏罡、曾建宝、刘才庆、蔡坤平、赵军定、高兰洲、陈海洲、方敏、屠根林、庄文胜和天津雷石信源股权投资合伙企业（有限合伙）承诺：自厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司股票上市之日起十二个月内，本人（企业）不转让或者委托他人管理本人（企业）在本次发行前已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。此外，担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东邹剑

7、寒、李五令、张泉、曾建宝、魏罡、高兰洲、刘才庆同时承诺：在作为公司董事/监事/高级管理人员期间，本人将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况，上述锁定期满后，在本人任职期间内，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。二、滚存利润的分配安排根据发行人于2010年12月30日召开的2010年第五次临时股东大

8、会决议，公司在首次公开发行股票前的滚存未分配利润余额由发行后的新老股东按发行后的股权比例享有。1－1－3厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司招股说明书三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险（一）人民币汇率波动风险发行人业务以外销为主，结算货币主要为美元。2005年7月21日，国家宣布开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度以来，受国内经济的增长和贸易顺差扩大