xx公司《合同管理规定》

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1、XXXXXXXXX公司合同管理规定V1.0（试行）受控编号管理部门版次1.0密级内部公开总页数附录编写：日期：批准：日期：审核：日期：XXXXXXX公司（版权所有，翻版必究）合同管理规定V1.0（试行）XXXXXXXXXX公司合同管理规定V1.0（试行）文件修改记录修改日期修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人-20-合同管理规定V1.0（试行）总则1目的为维护公司利益，强化对合同收入、支出以及法律风险的控制，使公司/分公司/子公司在对外合作中的合同立项、签订、履行、变更、终止/解除、转让和争议解决等活

2、动更加规范化，在合同签订审核，合同及其他文件的盖章审批，合同履行过程中的相关事务，合同文档管理，以及其他涉及合同的工作中，明确各个部门及人员的权责和分工，制定本规定。2性质和意义本规定是公司内部的一项基本管理制度。2.1本规定中的条款对于涉及权利、义务的公司对外业务活动和对内管理活动中的各项工作具有规范作用和指导作用，也是商业风险控制、法律风险控制、收付款管理、印章管理以及人事问责的重要依据。2.2公司各级领导、各部门人员应当充分认识到：①合同管理是企业法律风险控制和财务收支管理的重要环节；②合同文本内容

3、是确定权利、义务的重要途径，规范和完善的合同文本内容是防范法律风险和控制财务收入、支出的基本途径之一；③合同文本及履行合同过程中双方盖章确认的其他文字材料，将在合同主体之间发生争议时起到关键性证据的作用，因此，合同/协议及其附件、补充协议都应当保留原件，以便发生争议时有据可依；而口头、电子邮件、传真及复印件，以及其他数据电文形式均可能存在证据效力的瑕疵。2.3各级领导、各部门人员应当高度重视如下工作：①高度重视对合同对方的资质审核，确保签约对方具备合同主体资格；②高度重视合同磋商、签订、履行、合同终止和争

4、议解决等活动的细节；③合同及与合同有关的其他纸质书面文件的确认和保存；④高度重视和仔细甄别任何现实存在的及潜在的商业风险、财税风险、法律风险。2.4各部承担合同事务的人员应当认真阅读和了解本规定，严格按照本规定的要求履行合同管理职责，并承担帮助本部门其他人员管理有关合同的事务，以及解释工作流程和注意事项。3适用范围和管理对象本规定适用于XXXXXXXXXX公司及其下属分公司、分支机构及实际控制的子公司，这里的“实际控制”指直接或间接持股50%以上。-20-合同管理规定V1.0（试行）本规定中所谓的合同管理

5、，其管理对象是：与合同有关的工作的总和。1定义与缩略语4.1“合同”：泛指通过文字、图形、数据等信息来设定、履行、变更、终止合同权利、义务的合同/协议及其附件、补充协议、终止协议、解除协议，以及其他与权利、义务有关，具有合同性质，被冠以类似备忘录、细则、进度表、计划书等名称的其他文件，在本规定中统称“合同”。4.2“合同及其他文件”：本规定中的“合同及其他文件”泛指包括但不限于合同/协议书及其附件、补充协议、终止协议，以及合同履行过程中产生的所有需要盖章确认的文件，如公司函、对账单、催款通知书、验收报告书

6、、验收单、交货单、委托书、授权书、承诺书、证明、说明、介绍信，以及打印出来的其他数据电文（包括但不限于电子邮件、传真、电报、计算机源代码等)等需要加盖公司章、合同专用章的各种纸质书面文件。4.3“业务部门”：本规定中的“业务部门”泛指代表公司与公司外部或内部发生涉及权利、义务的合同行为，根据本规定应当签订合同及其他文件的公司内部机构。最小单位可为工作组。4.4“合同管理”：本规定中的“合同管理”泛指业务部门、财务部门、法务部门通过电子邮件、口头形式或其他形式，从各自的专业角度对公司经营活动进行分析和评价，

7、指导和影响涉及合同的具体工作。包括但不限于：进行合同及其他文件的审核及盖章管理，进行合同履行过程的监控，进行涉及公司权利、义务的事务的立项与实施，流程管理与审核，过程控制与支持，提示风险，提出意见、建议，进行质询、问责等工作。4.5“书面形式”：本规定中的“书面形式”泛指能够记录和表现文字、数字、符号、图形、电子数据等信息的各种形式的有形载体。包括但不限于纸质形式、数据电文形式、墙面或板面形式，以及其他肉眼可视或通过计算机设备可视的形式。其中“数据电文形式”包括但不限于电子文档、电子邮件、网站发文、电子公

8、告、电报稿、手机短信等等。4.6“合同发起人”、“用章发起人”：特指应当对选择合作对方、确定商务条款、催收、支付、实际执行与文件内容一致、产品或技术验收等活动负主要责任的一人或多人。“合同发起人”、“用章发起人”：在盖章审批流程以前的“合同发起人”和盖章审批流程中的“用章发起人”应当为同一个人，只是在不同的流程中称谓不一样而已。4.7“流程报批人”：指盖章审批流程中，负责实际准备纸质文件材料，填制表单，请盖章审批人签字，办理审