股票简称湘邮科技

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1、股票简称：湘邮科技证券代码：600476公告编号：临2008-002湖南湘邮科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。湖南湘邮科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于2007年4月3日上午8点30分在公司八楼会议室召开。会议通知于2007年3月24日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员及中国证监会湖南监管局上市公司处相关领导列席会议，会议召开符合《公司法

2、》和《公司章程》的要求。会议由董事长李雄先生主持，形成了如下决议：一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年度总裁工作报告》。二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》。三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年度财务决算和2008年度财务预算报告》。公司2008年计划完成收入35,000万元，比去年增长1.40%，其中：IT业实现软件开发收入2,800万元，系统集成收入14,200万元；1产品销售收入13,400万元；房地产收入1,000万元；运营业收入3,6

3、00万元。公司2008年计划实现净利润700万元，比去年增长4.03%。公司2008年期间费用预算4,520万元，比2007年减少9.71%。(其中：营业费用820万元、管理费用2,400万元、财务费用1,300万元)四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2007年度资本公积金转赠股本预案》。经天职国际会计师事务有限责任公司所审计并出具的标准无保留意见审计报告，公司2007年度实现主营业务收入345,177,040.15元,归属于母公司所有者的净利润6,969,029.67元，在无以往年度亏损弥补的情况下，按百分之十的比例提取法定盈余公

4、积金956,197.96元，加上期初未分配利润26,300,318.92元，减去2007年已分配利润20,650,000.00元,可供股东分配的利润11,663,150.63元。因公司生产经营流动资金需求较多，为降低资产负债率，减少财务费用，本年度公司拟不进行现金利润分配。公司未分配利润主要用于补充流动资金。公司拟以2007年末总股本123,900,000股为基数，向全体股东实施以资本公积金每10股转赠3股的分配预案，转赠股份总数为37,170,000股。转赠后，公司总股本为161,070,000股。五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了

5、《公司2007年度报告及报告摘要》，年度报告摘要见2007年4月8日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,年度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。六、5位关联董事回避后，会议以4票赞成，0票反对，0票弃2权，审议通过了《关于公司2007年关联交易执行情况及签订2008年关联交易框架协议的议案》，具体内容详见同日公告。该议案在提交董事会审议之前，独立董事发表了独立意见，一致认为：“（1）公司与关联方2007年度的日常经营性交易遵循了公开、公平、公正的“三公”原则，定价按市场化操作，有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益

6、，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。（2）公司与关联方2008年度的日常经营性交易确有必要，有助于保护公司经营业务的稳定。关联交易价格按市场定价原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会损害公司股东尤其是中小股东利益。”七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《独立董事述职报告》,具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权,审议通过了《关于制订＜湖南湘邮科技股份有限公司审计委员会年报工作规程＞的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。九、会议以9

7、票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订＜湖南湘邮科技股份有限公司独立董事年报工作制度＞的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》，修订后的管理办法详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。3十一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理办法〉的议案》，修订后的管理办法详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对公司2

8、007年期初资产负债表做出调整的议案》。具体内容详见附件一。十三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通