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1、证券代码：600137股票简称：浪莎股份编号：临2008-30四川浪莎控股股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：ll本次会议共审议6项议案，无否决或修改议案ll本次会议没有新提案提交表决ll本次会议以现场和网络投票方式召开一、会议召开和出席情况四川浪莎控股股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年12月5日在浙江省义乌市经发大道308号浙江浪莎控股有限公司会议厅以现场和网络投票方式召开，会议由公司第六届
2、董事会董事长翁荣金主持。参加表决的股东及股东授权代表共74人，代表有效表决权的股份数为44,928,652股，占公司总股份的63.44%。具体情况如下：1、有限售条件流通股股东出席情况：参加表决的有限售条件流通股股东共1人，代表股份41,295,355股，占公司有限售条件流通股股份的100%，占公司股份总数的58.31%2、无限售条件流通股股东出席情况：参加本次股东会议现场会议表决和网络投票表决的无限售条件流通股股东及股东授权代表共73人，代表有效表决权的股份数为3,633,297股，占公司无限售条件流通股股份的12.31%，占公司股份总数的5.13%，其中：（1）参
3、加现场投票表决的无限售条件流通股股东及授权代表共5人，代表有效表决权的股份数为2,249,473股，占公司无限售条件流通股股份的7.62%，占公司股份总数的3.18%；（2）参加网络投票表决的无限售条件流通股股东68人，代表有1CreatePDFwithGO2PDFforfree,ifyouwishtoremovethisline,clickheretobuyVirtualPDFPrinter效表决权的股份数为1,383,824股，占公司无限售条件流通股股份的4.69%，占公司股份总数的1.95%。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及其他高级管理人员参
4、加了会议。上海东方华银律师事务所律师潘斌、王建文与会见证，并出具法律意见书。二、会议审议并以记名投票表决和网络投票表决方式通过了如下决议（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定，对照《上市公司非公开发行股票实施细则》，股东大会认为公司符合向特定对象非公开发行股票的基本条件。议案表决结果：4477.7133万股同意，占到会股东所持股份总数的99.66％；129,819股反对，占到会股东所持股份总数的0.29％；21,700股
5、弃权，占到会股东所持股份总数的0.05％。（二）审议通过了《关于公司非公开发行A股股票的方案》1、发行方式：本次发行采用非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会核准后6个月内向特定对象发行股票。议案表决结果：4469.6433万股同意，占到会股东所持股份总数的99.48％；85,200股反对，占到会股东所持股份总数的0.19％；147,019股弃权，占到会股东所持股份总数的0.33％。2、本次发行股票的种类和面值：本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。议案表决结果：4469.6433万股同意，占到会股东所持股份总数的99.48％；85,
6、200股反对，占到会股东所持股份总数的0.19％；147,019股弃权，占到会股东所持股份总数的0.33％。3、本次发行股票的数量：本次发行的股份数量范围2,000万股（含2,000万股）至3,000万股（含3,000万股）。在该范围内，股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。议案表决结果：4469.6433万股同意，占到会股东所持股份总数2CreatePDFwithGO2PDFforfree,ifyouwishtoremovethisline,clickheretobuyVirtualPDFPrinter的99.48％；85,200股
7、反对，占到会股东所持股份总数的0.19％；147,019股弃权，占到会股东所持股份总数的0.33％。4、发行对象及认购方式：本次发行对象为不超过十家的特定对象。包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及其他机构投资者、自然人等特定投资者。最终发行对象股东大会授权董事会根据具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。单一法人投资者或自然人投资者认购的本次非公开发行股份不超过1,000万股。认购方式，投资者均以现金方式认购。议案表决结果：4464.2433万股同意，占到会股东所持股份总数的99.36％；139,200股反对，占
