北京汉邦高科数字技术股份有限公司2017年度独立董事述职

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1、北京汉邦高科数字技术股份有限公司2017年度独立董事述职报告（林中）本人作为汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事议事规则》的规定，在2017年度工作中，我认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将2017年

2、度本人履行独立董事职责情况报告如下：一、出席会议的情况报告期内，公司共召开了13次董事会会议和5次股东大会。本人均按时出席董事会，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对董事会审议的各项议案和股东大会审议的各项议案均进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对上述董事会会议所审议的全部议案投赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人认为公司会议的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。二、报告期发表独立意见的情况1、2017年2月9日公司召开2017年第二次临时董事会，独立董事对于公司发

3、行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项发表了事前认可意见和独立意见；2、2017年2月23日公司召开2017年第三次临时董事会，独立董事对公司调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组相关事项涉及的议案发表了事前认可意见和独立意见；3、2017年3月21日公司召开2017年第一次董事会，独立董事对公司2016年度内部控制自我评价报告、公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、公司2016年度利润分配预案、公司续聘2017年度审计机构、控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票、修改公司会计政策等事项

4、发表了独立意见；4、2017年4月12日公司召开2017年第四次临时董事会，独立董事对回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票发表了独立意见；5、2017年5月19日公司召开2017年第六次临时董事会，独立董事对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了独立意见；6、2017年6月2日公司召开2017年第七次临时董事会，独立董事对变更部分募集资金用途永久补充流动资金用于视频监控系统项目、提名董事候选人等事项发表了独立意见；7、2017年6月23日公司召开2017年第八次临时董事会，独立董事对《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案的议

5、案》、《关于本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案不构成重组方案重大调整的议案》、《关于批准更换重大资产重组签字评估师的议案》等关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组相关事项的议案发表了事前认可意见和独立意见；8、2017年8月24日公司召开2017年第二次董事会，独立董事对控股股东及其他关联方资金占用以及对外担保的事项、公司2017年半年度关联交易事项、公司2017年半年度募集资金存放与使用情况、公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保等事项发表了独立意见；9、2017年11月28日公司召开2017年第十次临时董事会，独立董事对公司第

6、三届董事会非独立董事候选人、公司第三届董事会独立董事候选人等事项发表了独立意见；10、2017年12月15日公司召开第三届董事会第一次会议，独立董事对董事会聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见。三、董事会专门委员会履职的情况本人作为董事会提名委员会主任委员、战略会委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。2017年主要履职情况如下：1、组织召开董事会提名委员会两次会议，分别就《关于提名董事会候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于

7、聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》等议案进行审议，与各位委员达成一致意见。2、参加董事会战略委员会召开的两次会议，分别就《关于筹划重大资产重组的议案》、《关于公司2017年发展战略及经营计划的议案》等议案进行审议，与各位委员达成一致意见。四、对公司进行现场调查的情况2017年度，本人多次到公司进行现场调查，与公司董事、经理层及相关人员进行面谈，听取公司管理人员对公司的生产经营、内部管理和控制、董事会决议