许继电气股份有限公司章程(二○○○年).pdf

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1、许继电气股份有限公司章程许继电气股份有限公司章程经2000年4月8日召开的一九九九年度股东大会审议通过1许继电气股份有限公司章程目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会第三节股东大会提案第四节股东大会决议第五章董事会第一节董事第二节董事会第三节董事会秘书第六章经理第七章监事会第一节监事第二节监事会第三节监事会决议第八章财务会计制度、利润分配和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第

2、九章通知和公告第一节通知第二节公告第十章合并、分立、解散和清算第一节合并或分立第二节解散和清算第十一章修改章程第十二章附则2许继电气股份有限公司章程许继电气股份有限公司章程第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和其他有关规定，制定本章程。第二条公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经河南省经济体制改革委员会豫体改字［1993］28号文批准，以定向募集方式设立；

3、在河南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。第三条公司于1997年3月24日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股5000万股。并于1997年4月18日在深圳证券交易所上市。第四条公司注册名称：许继电气股份有限公司英文名称：XJELECTRICCO.，LTD.第五条公司住所：河南省许昌市建设路178号邮政编码：461000第六条公司注册资本为人民币378272000元。第七条公司为永久存续的股份有限公司

4、。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和总会计师及其他高级管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务负3许继

5、电气股份有限公司章程责人、副总经理、总经济师、总工程师。第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨：以市场为导向，以提高经济效益为中心，以科学管理为目标，坚持深化改革，加快科技进步，充分发挥全体职工的主动性、积极性和创造性，优化产品结构，努力追求资产运营的最大效益，提高公司的产品在国内外的竞争能力，为公司全部股东创造满意的经济回报。第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产经营电网调度自动化、配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、铁路供电自动化、电网安全稳定控制、电力信息管理、电力市场化运

6、营技术支持系统、继电保护及自动控制装置、继电器、中压开关及开关柜、通信设备、变压器、箱式变电站等；承办本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需要原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。第三章股份第一节股份发行第十四条公司的股份采取股票的形式。第十五条公司发行的所有股票均为普通股。第十六条公司股份的发行实行公开、公平和公正的原则，同股同权，同股同利。第十七条公司发行的股票，以人民币标明面值。第十八条公司的内

7、资股，在河南证券登记公司集中托管。第十九条公司经批准发行的普通股总数为13800万股，成立时向发起人－－许继集团有限公司发行6660万股，占公司可发行普通股总数的48.26%。第二十条公司的股本结构为：普通股378272000股，其中：许继集团有限公司持股17264万股占股本总额的45.64%；法人持股1123.2万股占股本总额的2.97%；社会公众持股19440万股占股本总额的51.39%。4许继电气股份有限公司章程第二十一条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷

8、款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。第二节股份增减和回购第二十二条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：(一)向社会公众发行股份；(二)向现有股东配售股份；(三)向现有股东派送红股；(四)以公积金转增股本；(五)法律、法规规定以及国务院证券主管部门批准的其他方式。第二十三条根据公司章程的规定，公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关规定和公司章程规定的程序办理。第二十四条公司在下列