福建浔兴拉链科技股份有限公司2010年独立董事述职报告.doc

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1、福建浔兴拉链科技股份有限公司2010年独立董事述职报告各位股东及股东代表：作为福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2010年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2010年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的权益。现将2010年的工

2、作情况汇报如下：一、出席会议情况2010年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2010年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此2010年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2010年度，本人出席董事会会议情况如下：2010年度，公司召开了董事会会议5次，本人亲自出席了5次会议（其中三届十一次董事会以通讯方式表决），没有缺席会议的情况。对各次董事会会议审议的相关议案，本着诚信负责的原则，经过客观慎

3、重的考虑，对各项议案及其它事项没有提出异议，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情况。二、发表独立意见的情况（一）在2010年4月10日召开的公司三届九次董事会会议上，本人发表了如下独立意见：1、对公司累计和当期对外担保和资金占用情况的专项说明及独立意见根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，相关说明及独立意见如下：（1）截止报告期末（2009年12月31日），公司尚未履行完毕的担保情况如下：8

4、序号提供担保方担保对象名称担保类型担保期限担保合同签署时间审议批准的担保额度实际担保金额担保债务逾期情况1浔兴股份上海浔兴拉链制造有限公司保证担保三年2009年7月28日4100万元2000万元无2一年2009年11月24日2000万元2000万元无（2）截止报告期末，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0。（3）截止报告期末，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为4000万元，占2009年年末经审计合并报表净资产的7.30%；（4）报告期内，公司对外担保严格按照法律法规

5、、《公司章程》的规定履行必要的审议程序，其决策程序合法、有效。（5）公司建立了完善的对外担保风险控制体系。（6）此笔担保有利于支持控股子公司的经营发展，且被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，本次担保行为不会损害公司和中小股东的利益。（7）公司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保信息披露义务，充分揭示了对外担保存在的风险；（8）公司无逾期对外担保，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。（9）公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。2、关于公司2009年度董、

6、监事及高级管理人员薪酬的独立意见公司2009年度按照董、监事及高级管理人员薪酬和有关考核制度执行，制定的制度及薪酬发放程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。3、关于公司续聘福建华兴会计师事务所有限公司的独立意见8福建华兴会计师事务所有限公司作为公司聘请的审计机构，在任期内能遵循职业规则，勤勉尽职，按期保质完成审计工作，帮助公司完善内控制度管理，发挥了中介机构的监督作用。同意续聘福建华兴会计师事务所有限公司为本公司及控股子公司的2010年度财务审计机构。4、对2009年度公司内部控制自我评价报告的独立意见公

7、司已经建立起较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规、规范性文件的要求，能够适应公司管理和发展的需要，保证公司的规范运作。公司内部控制的自我评价报告全面、客观地反映了公司内部控制的建立健全和实施情况。5、永久补充流动资金的独立意见募集资金投资项目节余资金永久性补充流动资金将较大限度发挥募集资金的经济效益，降低财务费用，减轻财务负担，充分发挥资金的使用效率。因此，我们同意公司将节余募集资金变更为永久性补充流动资金，并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议。（二）在2010年4月28日召开的

8、公司三届十次董事会会议上，本人对《公司更换董事》发表了独立意见：1、公司董事会近期收到董事郑顺斌先生生的辞职报告书，郑顺斌先生不再担任公司董事职务。2、经公司第三届董事会提名委员会提交并经第一大股东福建浔兴集团有限公司提名，提名增补郑兰瑛女士，为公司第三届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满为止，上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。3、根据