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1、海南海德实业股份有限公司HAINANHAIDEINDUSTRYCO.,LTD2009年年度报告二0一0年四月十日海南海德实业股份有限公司2009年年度报告重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司七名董事出席了公司第六届董事会第四次会议。中准会计师事务所有限公司为本公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人纪道林、主管会计工作负责人周启金及会计机构负责人吕建新声明：保证年
2、度报告中财务报告的真实、完整。82--海南海德实业股份有限公司2009年年度报告目录第一节公司基本情况简介2第二节会计数据和业务数据摘要3第三节股本变动及股东情况5第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况8第五节公司治理结构12第六节股东大会情况简介15第七节董事会报告17第八节监事会报告28第九节重要事项30第十一节财务报告34第十二节备查文件目录8182--海南海德实业股份有限公司2009年年度报告第一节公司基本情况简介一、公司法定名称：中文名称：海南海德实业股份有限公司英文名称：HAINANHAIDEINDUSTRYCO
3、.,LTD英文名称缩写：HDI二、公司法定代表人：纪道林三、公司董事会秘书：陈金弟联系电话：0898-66978322、021-63094023传真：0898-66978319、021-63094030电子信箱：Chenjindi9999@163.com证券事务代表：吴疆联系电话：0898-66978322、021-63094021传真：0898-66978319、021-63094030电子信箱：wujiangy@163.com联系地址：海口市龙昆南路72号耀江商厦三层四、公司注册地址：海南省海口市海德路5号公司办公地址：海
4、口市龙昆南路72号耀江商厦三层邮政编码：570206公司国际互联网网址：http://www.000567.com公司电子信箱：haide@hainan.net五、公司信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》公司年度报告国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点：公司董秘办六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：海德股份股票代码：000567七、公司其他有关资料公司首次注册日期：1992年12月30日公司首次注册地点：海南省工商行政管理局企业法人营业执照注册号：46000
5、01003467税务登记号码：46010020128947X公司聘请的会计师事务所名称：中准会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市首体南路1号国兴大厦四楼82--海南海德实业股份有限公司2009年年度报告第二节会计数据和业务数据摘要一、本年度主要会计数据单位：（人民币）元项目金额营业利润17,039,508.38利润总额17,186,571.23归属于上市公司股东的净利润14,191,936.54归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润13,907,949.25经营活动产生现金流量净额34,148,6
6、04.09扣除的非经常性损益项目：单位：（人民币）元项目金额非流动资产处置损益100,000.00除上述各项之外的其他营业外收支净额_47,062.85其他符合非经常性损益定义的损益项目221,782.68所得税影响-84,858.24合计283,987.29二、截止报告期末近三年的主要会计数据和财务指标1、主要会计数据单位：（人民币）元2009年2008年本年比上年增减（％）2007年营业收入63,057,511.1866,745,934.51-5.53195,968,919.56利润总额17,186,571.2333,60
7、6,516.15-48.8630,192,752.75归属于上市公司股东的净利润14,191,936.5429,081,970.46-51.2024,809,371.75归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,907,949.257,771,646.7878.9627,094,806.98经营活动产生的现金流量净额34,148,604.095,821,968.08486.5580,749,146.802009年末2008年末本年末比上年末增减（％）2007年末总资产241,654,078.36267,809,185.
8、32-9.77287,844,960.04所有者权益（或股东权益）172,686,922.47158,494,985.938.95129,413,015.47股本151,200,000.00151,200,000.000 151,200,000.002、主要财务指标单位：（人
