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1、海南海德实业股份有限公司2006年年度报告二ΟΟ七年三月二十九日重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事均亲自出席公司第五届董事会第五次会议。本公司董事长兼总经理纪道林先生、总会计师周启金女士、财务部经理吕建新先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。1目录第一节公司基本情况简介………………………………3第二节会计数据和业务数据摘要………………………5第三节股本变动及股东情况……………………………8第四节董事、监
2、事、高级管理人员和员工情况………15第五节公司治理结构……………………………………19第六节股东大会情况简介………………………………21第七节董事会报告………………………………………23第八节监事会报告………………………………………33第九节重要事项…………………………………………36第十节财务报告…………………………………………45第十一节备查文件目录…………………………………762第一节公司基本情况简介一、公司法定名称：中文名称：海南海德实业股份有限公司英文名称：HAINANHAIDEINDUSTRYCO.,LTD英文名称缩写：HDI二、公司法定代表
3、人：纪道林三、公司董事会秘书：姚谨联系电话：0898-68535693传真：0898-68535942电子信箱：board@000567.com联系地址：海南省海口市滨海大道67号黄金海景大酒店11楼公司董秘办四、公司注册地址：海南省海口市海德路5号公司办公地址：海南省海口市滨海大道67号黄金海景大酒店11楼邮政编码：570106公司国际互联网网址：http://www.000567.com公司电子信箱：board@000567.com五、公司信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》公司年度报告国际互联网网址：http://www.cninfo.c
4、om.cn公司年度报告备置地点：公司董秘办六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：海德股份股票代码：000567七、公司其他有关资料公司首次注册日期：1992年12月30日公司首次注册地点：海南省工商行政管理局3企业法人营业执照注册号：4600001003467税务登记号码：46010020128947X公司聘请的会计师事务所名称：中鸿信建元会计师事务所有限责任公司（现已更名为：中准会计师事务所有限公司）公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市首体南路1号国兴大厦四楼4第二节会计数据和业务数据摘要（一）公司本年度主要会计数据（单位：元）项目金额利润
5、总额21,780,463.88净利润21,780,463.88扣除非经常性损益后的净利润21,429,945.58主营业务利润48,503,002.82其他业务利润/营业利润21,429,945.58投资收益334,597.69补贴收入/营业外收支净额15,920.61经营活动产生现金流量净额29,797,762.03现金及现金等价物净增加额12,735,281.84扣除的非经常性损益项目：(单位：元)项目金额投资收益334,597.69其中：股权转让收益938,090.11股权投资差额摊销-78,480.64期末调整被投资公司所有者权益净增减额-525
6、,011.78营业外收入51,389.33其中：罚款、变卖废品等收入51,389.33营业外支出35,468.725其中：处理固定资产净损失13,566.72支付违约金21,902.00合计350,518.30（二）截止报告期末前三年主要会计数据和财务指标（单位：元）2006年2005年2004年主营业务收入148,047,591.0745,319,482.2475,517,426.77净利润21,780,463.881,321,979.7811,417,797.55总资产354,387,844.82332,714,221.30239,088,671.4
7、6股东权益104,177,739.3682,397,275.4881,304,200.22每股收益0.14410.00870.076扣除非经常性损益后的0.1417-0.05330.033每股收益每股净资产0.6890.550.54调整后每股净资产0.6650.500.50每股经营活动产生的现0.197-0.0860.03金流量净额净资产收益率（%）20.911.6014.04加权净资产收益率（%）23.351.6115.11注：上述数据中，2004年为合并会计报表数据，公司2006年及2005年度分别处置了所持有的浙江省耀江药业有限公司31%、49%股
8、权，按规定本报告期不再编制合并会计报表、2005年度为出售日止的合并利润表、合并
