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1、天津XX制药股份有限公司2004年年度报告天津XX制药股份有限公司XX年年度报告天津XX制药股份有限公司2004年年度报告目录天津XX制药股份有限公司2004年年度报告一、重要提示1二、公司基本情况简介1三、会计数据和业务数据摘要1四、股本变动及股东情况3五、董事、监事和高级管理人员6六、公司治理结构9七、股东大会情况简介11八、董事会报告13九、监事会报告24十、重要事项25十一、财务会计报告26十二、备查文件目录85天津XX制药股份有限公司2004年年度报告86天津XX制药股份有限公司2004年年度报告一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假
2、记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、本公司董事长闫希军先生、总经理李文先生、财务总监王瑞华先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：天津XX制药股份有限公司 公司英文名称：TIANJINTASLYPHARMACEUTICALCO.,LTD. 2、公司法定代表人：闫希军 3、公司董事会秘书：刘俊峰 联系地址：天津北辰科技园区辽河东路1号 电话：022-
3、26736699传真：022-26736721E-mail：liujf@tasly.com 公司证券事务代表：赵颖 联系地址：天津北辰科技园区辽河东路1号 电话：022-26736223 传真：022-26736721 E-mail：zhaoying@tasly.com 4、公司注册地址：天津北辰科技园区 公司办公地址：天津北辰科技园区 邮政编码：300402 公司国际互联网网址：http://www.tasly.com 公司电子信箱：stock@tasly.com 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《证
4、券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：本公司证券部 6、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：XX 公司A股代码：600535 公司首次注册登记日期：1998年4月30日 公司首次注册登记地点：天津北辰科技园区 公司变更注册登记日期：2003年8月13日 公司变更注册登记地点：天津北辰科技园区 公司法人营业执照注册号：1200001001441 公司税务登记号码：12011323944464X 公司聘请的境内会计师事务所
5、名称：浙江天健会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：浙江省杭州市文三路三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据单位:元 币种:人民币利润总额215,343,895.89净利润171,278,731.9286天津XX制药股份有限公司2004年年度报告扣除非经常性损益后的净利润171,661,845.73主营业务利润775,696,890.79其他业务利润-63,620.43营业利润217,589,471.66投资收益-659,028.18补贴收入50,000营业外收支净额-1,636,547.59经营活动产生的现金流量净额203,266,603.31现
6、金及现金等价物净增加额-232,179,339.63（二）扣除非经常性损益项目和金额单位:元 币种:人民币非经常性损益项目金额处置除公司产品外的其他资产产生的损益-292,007.36各种形式的政府补贴1,643,969.00委托投资损益45,733.33扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-1,636,547.59中国证监会认定的其他非经常性损益项目55,683.94所得税影响数（注）-199945.13合计-383,113.81 [注]：表列“企业所得税影响数”，系按照各项非经常性损益实际应纳企业所得税计算填列。（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 币
7、种:人民币主要会计数据XX年2003年本期比上期增减(%)2002年调整后调整前主营业务收入1,301,841,253.531,055,761,424.5223.31929,786,247.76929,786,247.76利润总额215,343,895.89176,475,085.3022.03144,881,445.11144,881,445.11净利润171,278,731.92141,187,561.9921.31117,848,638.26117,848,63
