中储发展股份有限公司

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1、中储发展股份有限公司2008年第二次临时股东大会文件董事会秘书处2008年11月27日40目录一、会议议程……………………………………………………………（2）二、表决事项……………………………………………………………（3）三、会议文件材料之一、关于修改公司章程部分条款的议案………………………（4）之二、关于终止公司发行短期融资券的议案……………………（6）之三、关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的议案………………………………………………………（7）之四、关于发行分离交易的可转换公司债券方案的议案………（8）之五、本次分离交易可转债募集资金使用的可

2、行性分析报告的议案…………………………………………………（12）之六、关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案…………（17）之七、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次分离交易可转债相关事宜的议案……………………………（23）之八、总监票人和监票人名单……………………………………（25）之九、2008年第二次临时股东大会决议（草）………………（26）40中储发展股份有限公司2008年第二次临时股东大会议程一、审议关于修改公司章程部分条款的议案（P4）二、审议关于终止公司发行短期融资券的议案（P6）三、审议关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的议案

3、（P7）四、审议关于发行分离交易的可转换公司债券方案的议案（P8）五、审议本次分离交易可转债募集资金使用的可行性分析报告的议案（P12）六、审议关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案（P17）七、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次分离交易可转债相关事宜的议案（P23）八、审议总监票人和监票人名单（P25）九、审议公司2008年第二次临时股东大会决议（P26）40中储发展股份有限公司2008年第二次临时股东大会表决事项一、关于修改公司章程部分条款的议案二、关于终止公司发行短期融资券的议案三、关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的议案四、关于

4、发行分离交易的可转换公司债券方案的议案五、本次分离交易可转债募集资金使用的可行性分析报告的议案六、关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案七、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次分离交易可转债相关事宜的议案特别说明：以上议案已经公司四届三十六次董事会会议审议通过，现提交公司2008年第二次临时股东大会审议表决。40中储发展股份有限公司2008年第二次临时股东大会文件之一关于修改公司章程部分条款的议案根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及公司经营范围发生变化，原公司章程相应条款需进行修改，现将原公司章程相应条款修改如下：1、第二章第十三

5、条原为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：主营范围：商品储存、加工、维修、包装、运输、装卸、搬倒、代展、检验；库场设备租赁；商品物资批发，零售；汽车（含小轿车）及配件销售；起重运输设备制造、维修；物资配送；货运代理；报关业务；房地产开发；物业管理；电机及电器修理；电子衡器、包装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产品（含配件）的设计、生产、销售；上述范围的技术咨询、服务；组织完成涉及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联运业务；货物装卸、搬倒业务；冶金炉料、矿产品批发兼零售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术

6、除外）；粮食、食用油、橡胶批发；国际货运代理；集装箱吊装、验货、拆箱、装箱、拼箱；煤炭、焦炭批发；限分支机构经营：成品油、棉花、化工产品储存、销售（以上国家有专营专项规定的按规定办理）。”修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：主营范围：商品储存、加工、维修、包装、代展、检验；库场设备租赁；商品物资批发、零售；汽车（含小轿车）及配件销售；起重运输设备制造、维修；物资配送；货运代理；报关业务；房地产开发；物业管理；电机及电器维修；电子衡器、包装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产品（含配件）的设计、生产、销售；上述范围的技术咨询、服务；组织完成涉及我

7、国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联运业务；货物装卸、搬倒业务；冶金炉料、矿产品批发兼零售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；橡胶批发；国际货运代理；集装箱吊装、验货拆箱、装箱、拼箱；限分支机构经营：成品油、棉花、化工产品储存、销售；市场经营及管理服务；普通货运（有效期至2010年7月28日）；煤炭批发（有效期至402010年4月1日）；焦炭批发；限分支机构经营：粮食、食用油批发；限分支机构经营：煤炭零售；限分支机构经营：停车服务；电子商务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。”2、第八章第一百八

8、十七条原为：“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”修改为：“公