中储发展股份有限公司

《中储发展股份有限公司》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、中储发展股份有限公司2011年第二次临时股东大会文件董事会秘书处2011年8月31日目录一、会议议程………………………………………………………（2）二、表决事项………………………………………………………（3）三、会议文件材料之一、关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定的议案…………………………（4）之二、关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案………………………………………………（5）之三、关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案………………………（7）之四、关于公司与中储总公司签署的非公开发

2、行股份购买资产协议的议案……………………………………（8）之五、关于提请股东大会同意中储总公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案…………………………（12）之六、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份购买资产相关事宜的议案………………（13）之七、关于修改公司章程部分条款的议案…………………（15）之八、总监票人和监票人名单………………………………（16）之九、公司2011年第二次临时股东大会决议(草)……………（17）1中储发展股份有限公司2011年第二次临时股东大会议程一、宣布开会二、审议关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易符合

3、相关法律法规规定的议案（P4）三、审议关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案（P5）四、审议关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案（P7）五、审议关于公司与中储总公司签署的非公开发行股份购买资产协议的议案（P8）六、审议关于提请股东大会同意中储总公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案（P12）七、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份购买资产相关事宜的议案（P13）八、审议关于修改公司章程部分条款的议案（P15）九、审议总监票人和监票人名单（P16）十、审议公司2011年第二次临时股东大会决

4、议（P17）十一、宣布闭会2中储发展股份有限公司2011年第二次临时股东大会表决事项一、关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定的议案二、关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案三、关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案四、关于公司与中储总公司签署的非公开发行股份购买资产协议的议案五、关于提请股东大会同意中储总公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案六、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份购买资产相关事宜的议案七、关于修改公司章程部分条款的议案特别说明：以上议案已经公司五届二十

5、六次和五届三十次董事会审议通过，现提交2011年第二次临时股东大会审议表决。3中储发展股份有限公司2011年第二次临时股东大会文件之一关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定的议案根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律、法规及部门规章、规范性文件的规定，比照上市公司向特定对象发行股份购买资产重大资产重组的条件，并结合公司的实际情况逐项自查，拟认为公司本次非公开发行股份购买资产暨关联

6、交易符合上述有关规定。以上议案已经公司五届二十六次董事会审议通过，现提请公司2011年第二次临时股东大会审议表决中储发展股份有限公司董事会2011年8月31日4中储发展股份有限公司2011年第二次临时股东大会文件之二关关关于公司非公开发行股份购买资产关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案（一）发行股票的种类和面值本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。（二）发行方式本次发行采取向特定对象非公开发行的方式。（三）发行对象和认购方式本次发行股份的发行对象为中储总公司。认购方式：中储总公司以截至评估基准日所

7、拥有的西安4宗地、衡阳5宗地、武汉1宗地、洛阳4宗地、平顶山2宗地的土地使用权认购本次非公开发行的股份。（四）发行股份购买资产的交易价格及定价依据标的资产的交易价格为89,811.41万元。定价依据：以2011年2月28日为评估基准日，经有相关评估资质的评估机构评估的、国务院国资委备案的评估备案值为准。中水资产评估有限公司对标的资产进行评估并出具了“中水评报字[2011]第082号”《资产评估报告》，2011年7月25日，已由国务院国资委以20110072号《国有资产评估项目备案表》予以备案。根据备案表，截至评估基准日，标的资产评估备案值为89,811

8、.41万元。交易双方据此协商确定标的资产的交易价格为89,811.41万元。（五）发行价格及定