中技贸易股份有限公司股东大会议事规则

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1、中技贸易股份有限公司股东大会议事规则（2005年修订）第一章总则 　　第一条　为保证中技贸易股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司治理准则》、《中技贸易股份有限公司章程》及其它有关法律、法规、规范性文件之规定，制定本规则。　　第二条公司股东大会由公司全体股东组成。股东大会是公司的最高权力机构。　　第三条公司董事会召开股东大会应当聘请有证券从业资格的律师出席股东大会，对以下问题出具意见并公告：　　

2、（一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规的规定，是否符合《公司章程》；　　（二）验证出席会议人员资格的合法有效性；　　（三）验证年度股东大会提出新提案的股东的资格；　　（四）股东大会的表决程序是否合法有效；　　（五）应公司要求对其他问题出具的法律意见。　　公司董事会也可同时聘请公证人员出席股东大会，依法对上述事项进行公证。第四条公司股票自股东大会召开当日起应向上海证券交易所申请停牌，直至公告股东大会决议当日上午开市时复牌；如果股东大会决议公告的内容涉及增加、变更或否决议案的，直至披露股东大会决议公告当日上午10：30复牌；公告日为非

3、交易日，则公告后第一个交易日复牌。 第二章     股东的权利与义务　　第五条公司股东为依法持有公司股份的法人和自然人。所有股东按其持有的股份享有平等的权利并承担相应的义务。股东作为公司的所有者，享有法律、行政法规和公司章程规定的权益。　　第六条公司依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。　　第七条公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日的在册股东为公司股东。　　第八条公司股东享有下列权利：　　（一）依据其

4、所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；　　　　（二）参加或委派代理人参加股东大会；　　　　（三）依照其所持有的股份份额行使表决权；　　　　（四）对公司的经营行为进行监督、提出建议和质询；　　　　（五）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；　　　　（六）依照法律、公司章程的规定获得有关公司信息，包括：　　　　1、缴付成本费用后得到公司章程；　　2、缴付合理费用后有权查阅和复印：　　（1）本人持股资料；　　　　（2）股东大会会议记录；　　　　（3）季度报告、中期报告和年度报告；　　　　（4）公司股本总额、股

5、本结构。　　　　（七）公司终止或清算时，按其所持有的股份比例参加公司剩余财产的分配；　　　　（八）法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。　　　　第九条股东提出查阅前条所述有关信息或者资料时，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。　　　第十条股东出席股东大会应当遵守有关法律、法规、规范性文件、公司章程及本规则之规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。　　第十一条股东（包括代理人，下同）出席股东大会，依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。公司建立和

6、股东沟通的有效渠道。　　第十二条股东有权按照法律、行政法规的规定，通过民事诉讼或其他法律手段保护其合法权利。股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规的规定，侵犯股东合法权益，股东有权依法提起要求停止上述违法行为或侵害行为的诉讼。董事、监事、经理执行职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损害的，应承担赔偿责任。股东有权要求公司依法提起要求赔偿的诉讼。　　第十三条公司股东承担下列义务：　　　　（一）遵守公司章程；　　　　（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；　　　　（三）除法律、法规规定的情形外不得退股；　　（四）法律、行

7、政法规及公司章程规定应当由股东承担的其他义务。　　　　第十四条持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生之日起两个工作日内，向公司做出书面报告。　　第十五条公司股东不得以任何形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。公司不得为股东及其关联单位及任何个人债务提供担保。　　第十六条公司股东及其关联企业与公司之间的关联交易应当遵循所签订的协议，协议内容应贯彻公允、稳定、明确、具体的原则，并有明确的定价、支付、权利义务、违约责任等条款。公司应将该协议的订立、变更、终止或事实不履行等事项予以披露。　　第十七条

8、公司股东不得采取垄断采购、销售业务渠道等方式干预公司的生产经营。关联交易活动应遵循商业原则,做到公正、公平、公开，并要充分披露已采取或将采取的保证交易公允的有效措施。关联交易的价格原则上应不偏