国际贸易欺诈与对策

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1、国际贸易欺诈与对策世界多极化和经济全球化趋势，给国际贸易制造了更多的商机，国际贸易已成为全球经济繁荣的重要支柱，但同时随着国际贸易往来的日趋繁荣，市场竞争日益激烈，国际贸易欺诈正在滋生蔓延，对国际经济秩序构成了严重威胁。一些不法分子利用国际贸易活动的风险大，复杂繁琐，涉及面广以及对方当事人缺乏相关知识等漏洞，大肆进行国际贸易欺诈活动。据联合国贸发会的统计资料，自1979年以来，平均每月有3次欺诈事件发生，每年因欺诈而损失的金额高达130亿美元。欺诈行为扰乱了社会经济秩序，损害了广大消费者及守法的商品经营者的合法权益

2、，加深了各国贸易伙伴之间的不信任感，阻碍了国际贸易的顺利进行。所以必须对经济欺诈采取有力措施，予以打击和防范。一、国际贸易欺诈的含义及特点欺诈，国外最早出现在罗马法中。我国亦被称为“诈欺”，古代社会即有之。至现代，欺诈更是学者们探讨的热门话题，这在许多法学论著中都有提及。最高人民法院《关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见（试行）》规定，一方当事人故意告知对方虚假情况或者故意隐瞒真实情况，诱使对方当事人作出错误意思表示的可以认定为欺诈行为。所以国内法律中关于欺诈的责任性质，一般认为属于民事责任，欺诈的

3、后果导致合同无效和赔偿损失，而诈骗则属于犯罪，应追究刑事责任。至于其属于何种性质的民事责任，学术界有不同的观点，有人认为是5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingthereg

4、ionalpositionandachieve违约责任，有人认为是不当得利民事责任，有人认为是缔约过失责任，也有人认为是一种特殊侵权行为的民事责任。国际贸易欺诈则是指在国际贸易合同中的买卖、运输、保险及支付过程中，一方（欺诈人）故意捏造虚假情况或歪曲、掩盖真实情况，诱使另一方（被欺诈人）与自己订立国际贸易合同，从而使另一方受损而自己获利的行为。据此我们可以看出它有如下特点：（1）具有跨国性和涉外性。表现为欺诈人与被欺诈人不具有同一国籍，或双方的住所或营业中心分别设于两个不同的国家，或欺诈行为地、被欺诈人的意思表示地

5、与损害发生地不在一国等等。（2）呈现出智能化、科技化、组织化的倾向。国际贸易欺诈活动，一般都是具有较丰富的国际贸易、航运、金融和保险知识，甚至是具有现代科学技术知识的人进行的，所以有人将这种欺诈称为“高智商、高技能的违法犯罪行为”。这种经过精心预谋的欺诈难以识别，而且这种行为已由个人单枪匹马或小规模的个人合伙发展到带有专门性质的组织，甚至有些过去从事走私贩毒的国际性犯罪集团也看到欺诈活动获利大，风险小而改行，许多重大的国际贸易欺诈，其背后都有国际犯罪组织的策划和操纵，而且黑社会组织开始涉足。（3）损失巨大，危害严重

6、。1989年仅伪造票据就给美国银行造成3亿美元损失。国际贸易欺诈使发达国家每年有为数可观的资产在国际贸易中流失，更是给发展中国家本来脆弱的国民经济5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprot

7、ectingtheregionalpositionandachieve带来了严重损害，同时损害了正常经济贸易秩序，阻碍了国际贸易的发展。（4）形式多样，欺骗性强，而且多为内外勾结作案。欺诈人为顺利实施其行为，多在其实施欺诈的国家物色代理人，为其出面打通关节，为此他们或以重金贿赂收买当地政府官员和外贸商务人员，或以美色为诱饵，或以帮助其本人及子女出国为条件，诱使这些人员为其欺诈活动大开方便之门。（5）打击与制裁难度较大。国际贸易欺诈活动涉及多国，其手段狡猾隐蔽，不容易取得充分的证据，世界各国又尚未对国际贸易欺诈进行专

8、门的合作，加之某些国家的“地方保护主义”的认识，打击这种欺诈相对一国范围内的欺诈活动要难得多。此外，国际贸易欺诈与两个或两个以上国家有联系，因此涉及不同国家的法律，由于各国法律规定的不同，就必然发生司法管辖权、法律适用、国际司法协助及引渡等问题，因此对于这种欺诈的制裁又加大了难度。2国际贸易欺诈的形式由于国际贸易本身的程序复杂，环节较多，其欺诈形式也表现为多