巨额诈骗牵出系列大案

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1、巨额诈骗牵出系列大案——武汉市江汉区发改委腐败窝案查处纪实李华明　　2012年2月2日，湖北省武汉市中级人民法院作出判决：被告人武汉富豪明珠公司原董事长李志勇犯挪用公款罪，判处有期徒刑15年；犯挪用资金罪，判处有期徒刑6年；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑1年6个月，并处罚金人民币5万元；犯行贿罪，判处有期徒刑4年；犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑3年，数罪并罚，决定执行有期徒刑20年，并处罚金人民币5万元。　　　　与李志勇一同宣判的还有武汉市江汉企业担保服务中心原副主任王莉，其犯挪用公款罪，判处有期徒刑10年；犯受贿罪，判处有期徒刑15年，并处没收个人财

2、产人民币20万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑18年，并处没收个人财产人民币20万元。　　　　此前的2011年4月11日，武汉市江汉区人民法院以挪用公款罪判处武汉市江汉区政协原秘书长孙志超（曾任江汉区发改委主任）有期徒刑5年。　　　　在这几起因涉嫌巨额诈骗犯落网而牵出的系列案件中，江汉区发改委先后有4名工作人员被查处或追诉余罪，暂扣、收缴涉案违纪违法所得款物价值近1900万元。　　　　一石激起千层浪　　孙志超两次到江汉区纪委，借“法律咨询”为由打听案情，其难以掩饰的焦虑和不安进一步加深了办案人员的疑问。　　　　2010年春节前，武汉富豪明珠公司董事长李志勇因

3、涉嫌巨额诈骗等经济问题被司法机关羁押侦查。同年3月，与李志勇关系密切的江汉区发改委下属的江汉企业担保服务中心（以下简称担保中心）副主任王莉因涉嫌受贿被武汉市检察院立案侦查。　　　　获悉这一情况后，江汉区纪委迅速派人到市检察院反贪局咨询相关案情。经了解，有两个问题引起了江汉区纪委的高度重视：一是李志勇与担保中心之间有巨额资金拆借的事实，李志勇诈骗案中涉及担保中心2200万元的资金去向不明；二是王莉收受贿赂主要发生于孙志超在区发改委主持工作期间，二人当时处于同居状态，孙志超也有可能卷入案中。　　　　不久，孙志超两次主动找到江汉区纪委分管查办案件工作的领导，借“

4、法律咨询”为由打听案情。在与纪委领导交谈中，孙志超难以掩饰的焦虑和不安进一步加深了办案人员的疑问。　　　　通过私下约谈江汉区发改委的老同志，办案人员了解到，孙志超在任职期间，亲自主抓担保中心工作并与当时该中心副主任兼会计王莉关系密切，从不允许别人插手担保中心事务。　　　　江汉区纪委及时将有关情况向区委和区政府主要领导作了汇报。区领导对此高度重视，立即作出决定：成立区级领导挂帅专班，主动作为不失职；迅速组织专项审计，掌握详情不被动；联合行动深挖追踪，挽回损失不遗憾。同时要求，此案无论涉及何人，只要有违纪违法行为，一律严惩不贷。　　　　两“合伙人”露玄机　　身

5、为该公司的“名义合伙人”，陈某和刘某竟然对恒银公司的事一无所知。　　　　为保证审计工作“高效、精准、不受干扰地服务办案”，联合办案组经请示江汉区委、区政府主要领导，并与武汉市检察院反贪局协商，首次尝试聘请社会审计机构——湖北某会计师事务所展开全面审计。　　　　功夫不负有心人。从数以万计的财务凭证中，会计师事务所发现了一家疑点公司——武汉恒银投资咨询公司（以下简称恒银公司）。该公司拆借资金上千万元，其中仅与担保中心资金往来就达数百万元。　　　　抓住这个疑点，办案人员顺藤摸瓜追查该公司工商注册登记的原始书证，摸清了该公司注册资金为100万元，法人代表正是诈骗嫌

6、疑犯李志勇，另外还有两名合伙人陈某和刘某。　　　　进一步的调查结果让办案人员有些吃惊：陈某和刘某竟然分别是孙志超的前妻和王莉的前夫。更让人生疑的事，身为该公司“名义合伙人”的陈某和刘某竟然对恒银公司的事一无所知。　　　　由于该公司成立于孙志超主政江汉区发改委期间，办案人员分析推断，恒银公司很有可能是孙志超与李志勇、王莉等人暗箱操纵成立的。对此，联合办案组对该公司注册资金进行了查证核实。　　　　不出办案人员所料，调查结果显示：该公司注册资金正是来源于担保中心的公款！至此，孙志超浮出水面，其与另两名嫌疑犯共同挪用公款的案情有了重大突破，联合办案组开始将案件调查

7、重点锁定在孙志超身上。　　　　三人合谋挪公款　　孙志超不仅如实交代了三人共同挪用公款炒股的事实，而且还主动交代了其他违纪违法问题。　　　　为抓住稍纵即逝的时机突破防线、掌握证据，办案组及时对孙志超的家庭财产情况展开调查。发现：近几年，孙志超购置了3处房产，包括一套面积达220平方米的别墅，并进行了豪华装修，还拥有数十万元存款，其财产总价值预估达数百万元。　　　　于是，办案组先找到孙志超的前妻陈某了解情况。经了解，孙志超于2005年和陈某离婚，出于愧疚净身出户。　　　　既然是净身出户，那么在短短几年间，孙志超又是如何积累了和他的收支严重不符的大量财产呢？随即

8、，经江汉区委、武汉市纪委批准，待孙志超为王莉的父亲办完丧事后，办案