年初法务讲稿(二)

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1、自立铜业年初法务讲稿各位领导、各位同仁、大家好：根据公司的工作安排，今天很荣幸能够和大家一起探讨我们公司目前存在的一些法律问题。2010年以来，在这短短的一年时间里，我们法务部门代表公司主动起诉或被动应诉的案子就有十几起之多。那么在这些法律纠纷当中有相当一部分就是与我们商贸业务有关的。当然还有一部分是在其它领域发生的，比如在厂房施工建设过程中不按规范进行招投标、对外投资过程中不按程序进行背景调查等。除了上述合同纠纷以外，2010年我们自立公司还发生了内部员工收受贿赂，伙同外部人员共同侵害公司财产的刑事案件，同时在去年我们公司还发

2、生了多起安全责任事故。所以今天，我们主要是和大家一起探讨和交流以下两个议题。一个是谈一谈民营企业中的职务犯罪。另一个是，谈一下商贸领域的合同诈骗。考虑到今天参会人员的结构，我们先探讨一下民营企业中的职务犯罪。第一部分：商贸领域的合同诈骗一，在讲商贸领域的合同诈骗之前，我先讲一个发生在我们公司的案例。2010年1月，我们兰溪自立铜业与四川攀枝花的一家贸易公司签订《工矿产品购销合同》，这个四川的公司全称叫“攀枝花亚瑞工贸有限公司”。当时合同约定“由四川的这家公司向我兰溪自立铜业销售废铜180吨，同时约定，在四川公司发货前，我公司必须

3、向这家四川公司先行支付20万元的保证金。”那么在这个废铜购销合同签订以后，我们兰溪自立就依照约定向这家四川公司支付了20万元的保证金。但是后来让我们公司没有想到的是，四川的这家公司收到我们这20万元的保证金以后，他们就一直没有发货。而且他们不仅是没有发货，就连我们打给他们的二十万元保证金，也没有还给我们。后来实在没有办法，要也要不回来，我们就只好向人民法院起诉了。最终法院虽然依法判决我们公司胜诉，但是这二十万元的保证金经过法院的判决和强制执行，到现在还是没有执行到位。这个案子，从表面上看是一个非常简单的合同纠纷案，就和欠帐还钱一

4、样简单。但是实际上我们去仔细分析的话，这个案子从某种程度上来说，与合同诈骗十分的相似。至少说在这个案子里，四川的这家公司钻了法律的空子，让我们无法通过刑事的手段去追究他们的刑事责任。为什么说，这个案子与合同诈骗十分的相似呢？第一、这家四川的公司类似与我们所说的皮包公司，虽然经过合法的注册，但是基本上是没有固定的资产，他们的办公室也是租来的，平时就靠着一枚公章办公。第二个、这个公司自己并不生产任何的废铜，这就导致这个公司可能没有实际的履行能力。第三，这个案子与一般的合同诈骗都有着同一种命运，或者是说有着同一样的结果：那就是当事人一

5、方拿到合同款物后，都没有去实际履行。并且到手的钱财也是想尽办法赖着不还。随着我国市场经济的不断发展，利用签订合同诈骗钱财的案例是越来越多，合同诈骗的方法或手段变化多端、花样不断翻新。目前，在合同诈骗中，行为人采用的常用手法有“吃定金”、“吃预付款”、“放长线钓鱼”、“空头支票”、“伪造证件”、“广告诱惑”、“骗取货物”等等。而且这些15合同诈骗行为都有一个重大的特点“就是合同诈骗与一般的民事合同经济纠纷极难区分与识别”，甚至连法院等司法部门也无法作出准确的区分与识别。因此合同诈骗行为就成了司法实践与审判的难点。在司法实践中，司法

6、机关也很难用刑事手断去追究当事人的刑事责任，大量的、带有合同诈骗性质的合同纠纷最终都被人民法院当成了普通的民事案件进行了审理。这也是现实中的无奈。所以，这种在表面上披着签订民事合同的外衣，实质上进行合同诈骗、钻法律空子的行为，也就成为我们商贸人员的全民公敌。要确实引起我们的广泛注意。二、谈一谈合同诈骗罪，以及合同一方当事人是如何钻法律空子的。通过我们刚才讲的这个案例，我们因此有必要认识一下什么是合同诈骗罪，并且去分析，以后我们如何去防止类似的事情发生。合同诈骗罪：是指行为人（在这里行为人就是指犯罪份子，也就是骗子）以非法占有为目

7、的，在签订履行合同过程中，采取虚构的事实或者是隐瞒真相等手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。根据我国《刑法》的相关规定，合同诈骗主要表现为以下几种方式：1，以虚构的单位或者冒用他人的名义签订合同的。2，以伪造、变造、作废的票据或者虚构的产权证明作担保的。3，没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分合同的方法，诱骗对方当事人继续履行合同，从而骗取对方财物的。4，收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。那么以上所说的四种情况，是典型的合同诈骗，无论在法律上还是事实上，也是比较好认定的。要追究行为人的刑事

8、责任也比较好追究。但现在的问题的是有些人他就钻法律的空子，一旦骗取了对方当事人的钱财，我们甚至还无法动用刑事的方法去追究他们的刑事责任，或者说动用刑事方法去追究他们的刑事责任难度非常大。最终只好选择追究对方民事责任。那么这些人是如何钻法律空子的呢？第一种钻法律空